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北部新區警方破獲合同詐騙案，追回贓款150萬元

來源: 律霸小編整理 · 2021-12-23 · 479人看過

北部新區警方破獲一起合同詐騙案，為當事人追回涉案資金150萬元。嫌疑犯馬因涉嫌合同詐騙被警方刑事拘留

馬，42歲，原是貴州的一名農民，自稱是中國西南部北京一家大型建筑公司的負責人。2012年11月，馬云得知合川區正在規劃生態城市建設。他認為這是一個發財的商業機會，于是開始策劃這個騙局。馬某先是偽造了a公司的一級資質及相關證件，然后故意與從事工程建設的胡某見面。胡錦濤希望加入這一伙伴關系。經過多次會議和討論，胡開始幫助馬進行項目運營

2012年11月，馬帶胡到重慶a銀行，在重慶項目部開立a公司賬戶，刻上三個印章，在北部新區租用辦公空間，擔任第二項目部部長。與此同時，馬云向胡透露，該項目急需約500萬互聯網運營費。胡希望提高它。如果有人愿意捐款，他可以將部分項目承包給他。今年2月，胡錦濤將曾慶紅介紹給馬云。曾慶紅聽說胡有這么大的工程在手，希望能承包一些土方工程。經過多次會議和討論，馬云同意將50億立方米土方工程承包給曾慶紅，但他必須首先支付500萬定金和互聯網接入費。曾慶紅同意馬云的要求

馬云建議先將款項劃入胡某的私人賬戶，然后胡某以第二項目部的名義將款項劃入公司賬戶。曾慶紅同意了這一提議，并將200萬現金存入胡的賬戶。后來，曾慶紅感到不安全，沒有繼續向馬云指定的賬戶再撥300萬。2013年5月，曾某根據與馬某簽署的合作協議，打算進入現場施工，但被當地項目辦公室人員阻止。據了解，曾慶紅發現馬云沒有與項目相關單位簽訂合作協議，當地項目辦表示，他從未與馬云的a公司合作過。曾慶紅意識到自己被騙后，要求馬云退款，但馬云一直拖延。2013年6月，曾慶紅報警，警方將涉案人員帶回調查。經調查，馬某的a公司是一家“皮包”公司，馬某持有的相關證件是虛假的。目前，馬因涉嫌經濟欺詐已被公安機關刑事拘留，胡也在進一步調查中，案件正在進一步調查

警方提醒，如果出現類似情況，應加強警惕，核實項目和相關證件，最好通過正式渠道承包該項目，以防止犯罪分子使用該項目

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