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寧波
某手工作坊合同欺詐案
[案情介紹]
當事人：武漢市橋口區某手工作坊(系個體性質)。當事人于2006年11月開始與他人簽訂委托加工十字繡、智力花環、鞋墊合同，合同約定由委托方為承攬方提供加工技術，承攬方交付(培訓費)押金360元，承攬方按委托方規定的生產計劃將加工的成品交給委托方，經驗收合格后結算。至2007年6月，當事人已與80人簽訂了上述加工合同，收取押金28800元。合同簽訂后，承攬方開始履行合同，因當事人在合同中故意設定承攬方在客觀條件下無法達到產品的產量，致使合同無法履行，造成承攬方違約，以此騙取押金，對此當事人也承認存在主觀故意的欺詐行為。
2007年6月，橋口區工商分局對此案進行了調查取證，查明了上述事實，認定當事人的行為違反了《關于查處利用合同進行的違法行為的暫行規定》第四條第一款第(八)項規定，已構成利用合同從事欺詐活動。依據《關于查處利用合同進行的違法行為的暫行規定》第八條第一款和《投機倒把行政處罰暫行條例施行細則》第十五條第一款第(八)項的規定，依法作出：責令退回所騙的財物，罰款20000元、上繳國庫的處罰決定。
[案例評柝]
本案經過調查取證，認定當事人的行為屬于利用合同進行欺詐活動的違法行為。利用合同進行欺詐活動的違法行為具有以下特征：
1、當事人主觀上有欺詐的故意。利用合同進行違法的違法行為智能性較高，合同案件當事人很狡猾，對其行為所造成的后果持有故意的心理狀態，其目的是牟取非法利益。此案當事人具有一定的知識，并有希望造成表面上是由于對方當事人“違約”，而向其交付押金的心理狀態，顯然當事人主觀上有欺詐的故意。
2、當事人有欺詐的行為。其行為一般包括告知對方虛假情況，故意隱瞞真實情況。本案中當事人在簽訂合同時，故意設定承攬方在客觀條件下無法達到的產品產量，致使合同無法履行，造成承攬方違約，以此騙取其押金，構成了事實上的欺詐行為。
3、客觀方面合同履行的結果損害了對方當事人的利益。利用合同進行的違法行為危害面、影響面較大。本案中合同簽訂后承攬方按約定履行合同，交付了押金并投入了人、財、物、力進行加工，而當事人卻無履約誠意和能力。此案與當事人簽訂合同的大部分是外地人、農村人、沒有工作的人，涉及多個省縣區。由于這部分人缺乏法律知識，容易被當事人的表面現象所蒙蔽，“自愿”與當事人簽訂、履行合同，使自身利益受到了損害。
綜上分柝，橋口分局認定的事實成立，當事人欺詐符合上述行為特征，定性是準確的。
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