合同詐騙報(bào)案材料范文

關(guān)于HCL、HCH和HY三人涉嫌合同詐騙的報(bào)案材料。

報(bào)案人：LHY，男，漢族，×年×月×日生，住××××××身份證號(hào)××××××

犯罪嫌疑人：HCH，男，漢族，×年×月×日生，住××××××身份證號(hào)××××××

犯罪嫌疑人：HY，女，漢族，×年×月×日生，住××××××身份證號(hào)××××××

犯罪嫌疑人：HCL，女，漢族，×年×月×日生，住××××××身份證號(hào)××××××

案由：合同詐騙

一、主要涉案事實(shí)：

2010年11月下旬，犯罪嫌疑人HCH和HY找到我，以高額利息(月息6分)為誘餌，騙我借錢給××公司(以下簡(jiǎn)稱“A公司”)和HCL，幫助“周轉(zhuǎn)”還貸(還貸后再續(xù)貸)。兩人又編造種種理由說還貸時(shí)間比較緊，HCL是A公司法人，在外地，要我先打款到A公司賬號(hào)，事后再由HCL在借據(jù)上補(bǔ)簽字。我當(dāng)時(shí)并未與HCL直接認(rèn)識(shí)，便有些猶豫。為了制作充分的假象，HY利用自己擔(dān)任××信用社主任的身份當(dāng)場(chǎng)拿出了一份所謂A公司貸款憑證的材料，又說借款時(shí)間只要一個(gè)月，H、H二人又分別以“經(jīng)辦借款人”和“擔(dān)保見證人”名義向我出具兩張“借據(jù)”(一張200萬元，一張250萬元)，約定了打款賬號(hào)、利息、借款期限、還款人等內(nèi)容。我當(dāng)時(shí)信以為真，便按照“借據(jù)”的約定在2010年11月24日和26日分兩次給A公司賬戶匯款合計(jì)450萬元。事后，我多次催促H、H二人完善HCL的補(bǔ)簽字手續(xù)，但二人總以各種理由推諉，2010年12月下旬借款期限屆滿時(shí)HCL也沒簽字更沒還款。2011年1月23日晚HCL突然打電話約我在××大酒店405室見面，我以為是她要還錢。不料我到那里時(shí)HCL、HCH和HY三人已經(jīng)擺起了“鴻門宴”，先是HCL否認(rèn)曾指示H、H二人向我借錢，接著H、H二人支支吾吾不認(rèn)賬!我當(dāng)時(shí)告訴他們考慮法律后果后憤然離席。

此后，我多次聯(lián)系三人，但HCL和HY把事情推得一干二凈，要我找HCH。當(dāng)我轉(zhuǎn)而聯(lián)系HCH時(shí)，雖然想盡各種辦法，但始終找不到HCH蹤影，事實(shí)上HCH已經(jīng)逃匿!!另據(jù)了解，H、H二人所謂的A公司“周轉(zhuǎn)”還貸根本是子虛烏有的事情，而我匯款的A公司賬號(hào)已經(jīng)在2010年12月清零!!至此，事實(shí)已經(jīng)很清楚，三人根本不是“借”錢，而是通過簽假合同(“借據(jù)”)和“彈雙簧”的方式詐騙他人財(cái)物，現(xiàn)在又通過“踢皮球”、玩失蹤來掩人耳目，是典型的合同詐騙行為。

二、本案補(bǔ)充事實(shí)：

另外，我還有以下事實(shí)向公安部門匯報(bào)：

1、HCH已經(jīng)畏罪潛逃。HCH在騙走錢后便頻繁改變手機(jī)號(hào)，先后使用的有××××、××××、××××、××××等，但現(xiàn)在這些手機(jī)號(hào)或者關(guān)機(jī)或者占線或者無法接通。為了找到HCH，我三番五次到HCH的老家(××××)、辦公地(××××)、出租房(××××)、其“女友”(情婦)××的老家(××××)、其好友××在××××的住處等地查找，又三番五次聯(lián)系或走訪了HCH妻子×××、侄女×××和×××、其兄弟姊妹、好友等十?dāng)?shù)人，均不能找到他的下落。

2、贓款已經(jīng)被轉(zhuǎn)移。我匯款的A公司賬號(hào)為××××，開戶行為農(nóng)商銀行××××分理處。該賬號(hào)已在2010年12月清零，贓款已經(jīng)被轉(zhuǎn)移。HCL是該公司的實(shí)際控制人，是HCL實(shí)際將贓款占有并轉(zhuǎn)移。

3、借錢的理由純屬詐騙。根本不存在H、H二人所謂A公司需要“周轉(zhuǎn)”還貸的問題。A公司的法定代表人是“×××”也并非如二人所說的是HCL，但是“×××”與HCL系母女關(guān)系。HCL是該公司的實(shí)際控制人。

4、H、H、H二人是合謀詐騙。HCH與HCL既有商業(yè)合作更是“情人”關(guān)系。在經(jīng)濟(jì)方面，H、H、H二人也關(guān)系密切。HCL曾將其控制的××××的一宗地塊的31%的份額以800萬的價(jià)格轉(zhuǎn)讓給HCH。因?yàn)镠CH沒有資金實(shí)力，三人便合謀“借款”詐騙，HY以信用社主任身份出面協(xié)助，事后收取數(shù)十萬元的傭金。

5、H、H二人有長(zhǎng)期勾結(jié)違法的事實(shí)。自2007年起HY及其丈夫××曾數(shù)次以私人名義向HCH提供高息貸款，每次數(shù)額從幾萬到幾十萬不等。這些款項(xiàng)來歷不明，鑒于HY××××信用社主任的特殊身份，其貸款極可能挪用自信用社的公款。

三、H、H、H三人的行為構(gòu)成合同詐騙罪

H、H、H三人的行為違反了《刑法》第224條的規(guī)定，涉嫌合同詐騙罪，且屬團(tuán)伙作案，涉案數(shù)額特別巨大，依法應(yīng)由地(市)級(jí)以上公安機(jī)關(guān)立案并追究三人的刑事責(zé)任，理由如下：

1、HCH和HY已經(jīng)構(gòu)成了合同詐騙罪。H、H二人找我借錢時(shí)，以高額利息為誘餌，虛構(gòu)周轉(zhuǎn)還貸和HCL是A公司法人的事實(shí)，又出具約明利息、借款期限的“借據(jù)”進(jìn)一步制作簽訂合同的假象，贓款到手后H、H二人互踢皮球，HCH畏罪潛逃，合同詐騙的事實(shí)和意圖已經(jīng)昭然若揭，案發(fā)至今已4月有余，依法應(yīng)追究刑事責(zé)任。

2、HCL事前參與謀劃，事后轉(zhuǎn)移贓款，也是重要犯罪嫌疑人。HCH與HCL既有商業(yè)合作更是“情人”關(guān)系。是HCL提出HCH到外面以其名義騙錢，二人又拉身為信用社主任的HY入伙，事成后錢款打在HCL所控制的公司賬戶，HCL再將賬號(hào)清零，轉(zhuǎn)移贓款。可見，具體操作是H、H二人出面，而H參與謀劃，在幕后操縱并提供帳戶轉(zhuǎn)款，事成后清空賬戶，轉(zhuǎn)移贓款。

3、HCL、HCH和HY三人是有預(yù)謀的團(tuán)伙作案，涉嫌的詐騙數(shù)額高達(dá)450萬，根據(jù)《四川省高級(jí)人民法院關(guān)于刑法部分條款數(shù)額執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)和情節(jié)認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)的意見》的規(guī)定，三人詐騙錢款“數(shù)額特別巨大”，可能面臨十年以上有期徒刑或者無期徒刑，屬于重大經(jīng)濟(jì)犯罪，依法應(yīng)由地(市)級(jí)以上公安機(jī)關(guān)立案并追究三人的刑事責(zé)任。

綜上，H、H、H三人事前通謀，以高額利息為誘餌，通過簽假合同(“借據(jù)”)和“彈雙簧”的方式詐騙他人財(cái)物，其行為嚴(yán)重?cái)_亂了正常的市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序。為保護(hù)公民的合法權(quán)益不受侵犯，為維護(hù)誠信守法的社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序，特請(qǐng)公安部門對(duì)此案予以立案?jìng)刹椋肪縃CL、HCH和HY三人的刑事責(zé)任。

此致

報(bào)案人：LHY

20XX年X月X日