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寧波
合同欺詐的識別與防范
論文摘要
當前困擾與威脅我國經(jīng)濟健康發(fā)展的一股濁流，就是利用合同進行欺詐的違法活動，它侵犯國家、企業(yè)、個人的財產(chǎn)所有權，踐踏市場公平交易與誠實信用的法則，損害了經(jīng)濟發(fā)展和社會穩(wěn)定，成為市場經(jīng)濟交易安全的心腹之患。
一、合同欺詐的特征
合同欺詐是以簽訂合同為幌子，以虛構事實或制造假象掩蓋真相為手段，以蓄意騙取公私財務占為己有為目的的一種不法行為。
1、合同民事欺詐，是指一方當事人故意供給對方虛假情況，或者故意制造假象隱瞞真實情況，誘騙或誤導對方陷于圈套并作出錯誤的意思表示，以簽訂合同實現(xiàn)非法目的的民事欺詐行為。
2、合同刑事詐騙，是指欺詐行為人的簽約動機就沒有履行合同的誠意或者根本就不具備履行合約的能力，以非法占有他人財物為目的，利用合同作為詐騙手段，利誘他人落入圈套而與之簽訂合同“情愿”按合同規(guī)定或雙方約定交出數(shù)額較大的財物為欺詐人占有的詐騙犯罪行為。
二、合同欺詐的手段
1、合同民事欺詐的主要手段有：
虛假的質(zhì)量欺詐、虛假的商品標識欺詐、虛假的合同主體欺詐、虛假的宣傳欺詐、虛假的價格欺詐、放長線釣大魚的誘餌欺詐、虛構標的欺詐、非法傳銷欺詐、買賣雙方欺詐。
2、合同刑事詐騙的主要手段：
投其所好、誘敵深入、金蟬脫殼、陷阱暗算、高額利誘、潛逃廢債、互相并吞、傳真詐騙。
三、合同欺詐的防范
合同欺詐防范，是指合同當事人在合同訂立之前或履行過程中或遭遇欺詐時采取的各種防備、救濟預案中的應對措施。
1、加強對合同欺詐的宏觀控制
合同欺詐的宏觀控制，是指國家從宏觀角度出發(fā)，綜合動用宣傳教育、立法調(diào)整、行政執(zhí)法、司法干預等手段進行有效地控制與預防的措施。其內(nèi)容包括：
加強法律宣傳教育，與時俱進，開拓創(chuàng)新、發(fā)揮公、檢、法、司專門機關的職能作用、發(fā)揮工商行政管理機關的執(zhí)法功能、實施金信工程，建立健全企業(yè)信用監(jiān)管體系、持久廣泛深入地開展“重合同、守信用”活動。
2、采取預防合同欺詐的防范措施
合同欺詐的防范，狹義上講就是從企業(yè)和生產(chǎn)經(jīng)營者的角度，尋求預防合同欺詐的對策和方法。行之有效的措施包括：
提高警惕、得道多助、完善制度、核審資信、慎簽合同、供貨反詐、購貨反詐、項目反詐、引資反詐、租賃反詐、擔保防詐。
3、遭遇合同欺詐時的應急預案
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