我們大家都知道非法集資是違反我們國家法律的,現在的生活中非法集資的現象其實非常的多,我們肯定也有聽說過法院審理非法集資的現象。對于非法集資我們國家是有著相關的立案標準的。那么2018非法集資立案標準是什么?
一、集資詐騙罪的立案標準
根據最高人民檢察院、公安部《關于經濟犯罪案件追訴標準的規定》的規定,以非法占有為目的,使用詐騙方法非法集資,涉嫌下列情形之一的,應予追訴:
1、個人集資詐騙,數額在10萬元以上的;
2、單位集資詐騙,數額在50萬元以上的。
二、集資詐騙刑罰處罰
對使用詐騙方法非法集資罪規定了三個檔次的處刑。即處五年以下有期徒刑或者拘役,并處二萬元以上二十萬元以下罰金。對詐騙數額巨大或者有其他嚴重情節的,處五年以上十年以下有期徒刑,并處五萬元以上五十萬元以下罰金。對數額特別巨大或者有其他特別嚴重情節的,處十年以上有期徒刑或者無期徒刑,并處五萬元以上五十萬元以下罰金或者沒收財產。由于這類犯罪案件情況較為復雜,從實際發生的案例來看,詐騙的數額一般都很大,有的數額在百萬元、千萬元以上,有的甚至達到數億元、數十億元。至于何謂數額巨大、數額特別巨大,何謂情節嚴重、情節特別嚴重,可由最高人民法院、最高人民檢察院做出司法解釋予以明確。
三、非法集資的主要特征:
1、未經有關監管部門依法批準,違規向社會(尤其是向不特定對象)籌集資金。
如未經批準吸收社會資金;未經批準公開、非公開發行股票、債券等。非法集資的主要危害一是擾亂了社會主義市場經濟秩序,非法集資活動以高回報為誘餌,以騙取資金為目的,破壞了金融秩序,影響金融市場的健康發展。二是承諾在一定期限內給予出資人貨幣、實物、股權等形式的投資回報。有的犯罪分子以提供種苗等形式吸收資金,承諾以收購或包銷產品等方式支付回報;有的則以商品銷售的方式吸收資金,以承諾返租、回購、轉讓等方式給予回報。三是以合法形式掩蓋非法集資目的。為掩飾其非法目的,犯罪分子往往與受害者簽訂合同,偽裝成正常的生產經營活動,最大限度地實現其騙取資金的最終目的。
2、嚴重損害群眾利益,影響社會穩定
非法集資有很強的欺騙性,容易蔓延,犯罪分子騙取群眾資金后,往往大肆揮霍或迅速轉移、隱匿,使受害者(多數是下崗工人、離退休人員)損失慘重,極易引發群體事件,甚至危害社會穩定。
3、損害了政府的聲譽和形象
非法集資活動往往以“響應國家林業政策”、“支持生態環境保護”等為名,行違法犯罪之實,既影響了國家政策的貫徹執行,又嚴重損害了政府的聲譽和形象。
對于2018非法集資立案標準的問題我們可以看出是分為個人和集體之分的,對于這個問題我們是要進行綜合考慮的。我們國家規定的是個人集資10萬元以上或者是集體集資50萬元以上就是可以進行立案調查了,所以說我們如果遇到了這樣的情況還是要看符不符合立案要求。
眾籌與非法集資的界限
非法集資罪的數額怎么確定
非法集資罪立案標準是怎么規定的
該內容對我有幫助 贊一個
一級醫療事故是什么意思
2020-12-27商標駁回再審申請書怎么寫
2021-01-18應收票據貼現的核算
2020-12-18解除收養關系糾紛的規定是什么
2021-03-04法院如何認定受脅迫的婚姻
2021-02-11可以對支付令提管轄異議嗎
2020-12-03婚內懷別人孩子犯法嗎
2021-01-30學生在外面玩水死亡學校有責任嗎
2020-12-13學生在學校搬桌子受傷學校有責任嗎
2021-03-18非法占地如何處罰
2021-02-10事實勞動關系證人證言可以證明嗎
2021-01-12飛機天氣原因延誤賠償
2020-12-14投保人有哪些主要義務
2020-12-31如何確定保險合同的生效時間
2021-02-18“觀察期”出險不理賠
2020-11-16保險公司采用哪些方法評估賠款準備金
2021-03-2120條與保險有關的高頻法律條文
2020-12-16保險理賠的車輛報廢標準是什么
2021-03-01投保人中途終止保險,如何計算損失
2021-03-17保險人的違約責任問題有哪些
2020-12-10