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非法集資后果在我國是怎樣規(guī)定的?

來源: 律霸小編整理 · 2025-05-10 · 110人看過

違反法律所進(jìn)行的籌集資金的行為當(dāng)然是違法的,當(dāng)然這種行為不僅是在人可以從事單位也會(huì)構(gòu)成非法集資罪??v使非法集資行為所造成的危害后果是非常嚴(yán)重的,但還是有人知法犯法。因此很多人都想了解一下。非法集資后果在我國是怎樣規(guī)定的?

一、非法集資后果在我國是怎樣規(guī)定的?

《刑法》第一百九十二條 【集資詐騙罪】以非法占有為目的,使用詐騙方法非法集資,數(shù)額較大的,處五年以下有期徒刑或者拘役,并處二萬元以上二十萬元以下罰金;數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的,處五年以上十年以下有期徒刑,并處五萬元以上五十萬元以下罰金;數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的,處十年以上有期徒刑或者無期徒刑,并處五萬元以上五十萬元以下罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)。

第一百七十六條 【非法吸收公眾存款罪】非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款,擾亂金融秩序的,處三年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處二萬元以上二十萬元以下罰金;數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的,處三年以上十年以下有期徒刑,并處五萬元以上五十萬元以下罰金。  單位犯前款罪的,對單位判處罰金,并對其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員,依照前款的規(guī)定處罰。

案件受理

1、案件受理實(shí)行屬地管理,由行業(yè)主(監(jiān))管部門負(fù)責(zé)具體辦理。行業(yè)主(監(jiān))管部門應(yīng)建立健全涉嫌非法集資案件受理登記制度,確定部門及人員負(fù)責(zé)案件的受理工作,區(qū)別不同情況進(jìn)行處理:

(1)對不屬于非法集資性質(zhì)的舉報(bào)線索,由行業(yè)主(監(jiān))管部門作出終結(jié)受理結(jié)論,并向舉報(bào)人回復(fù)。

(2)對管理職責(zé)明確的涉嫌非法集資活動(dòng)線索,由行業(yè)主(監(jiān))管部門在職權(quán)范圍內(nèi)受理。

(3)對案情復(fù)雜或超出部門管理權(quán)限的,由行業(yè)主(監(jiān))管部門提出意見和處置建議報(bào)省級人民政府。

(4)對涉嫌犯罪的案件線索,行業(yè)主(監(jiān))管部門直接移送當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)。

二、調(diào)查取證

1、案件調(diào)查取證由省級人民政府組織,行業(yè)主(監(jiān))管部門主辦。省級人民政府應(yīng)組織、督導(dǎo)各相關(guān)部門依據(jù)工作職責(zé)和實(shí)際需要,及時(shí)開展涉嫌非法集資案件調(diào)查取證。

2、對案情單一、主(監(jiān))管部門職責(zé)明確的涉嫌非法集資案件,公安機(jī)關(guān)、行業(yè)主(監(jiān))管部門應(yīng)在職權(quán)范圍內(nèi)開展調(diào)查工作。

對案情復(fù)雜、涉及面廣、調(diào)查難度大的涉嫌非法集資案件,由省級人民政府組織召開有關(guān)部門參加的聯(lián)席會(huì)議,成立聯(lián)合調(diào)查組,確定牽頭部門和參與部門,開展聯(lián)合調(diào)查取證。

立案偵查

1、立案偵查由公安機(jī)關(guān)主辦,行業(yè)主(監(jiān))管部門配合。省級人民政府應(yīng)加強(qiáng)對涉嫌非法集資案件立案偵查的組織領(lǐng)導(dǎo),提高辦案效率和質(zhì)量。公安機(jī)關(guān)根據(jù)舉報(bào)、報(bào)案或有關(guān)部門移送的涉嫌非法集資案件線索,對符合立案條件的,依法立案偵查,并向省級人民政府報(bào)告。

2、公安機(jī)關(guān)立案偵查后,需相關(guān)主(監(jiān))管部門配合的,可商有關(guān)部門或通過省級人民政府協(xié)調(diào)。省(自治區(qū)、直轄市)內(nèi)跨區(qū)域的涉嫌非法集資案件偵查工作需要其他地區(qū)公安機(jī)關(guān)予以配合的,由上級公安機(jī)關(guān)負(fù)責(zé)協(xié)調(diào);跨省(自治區(qū)、直轄市)的重特大涉嫌非法集資案件偵查工作需要其他省(自治區(qū)、直轄市)公安機(jī)關(guān)予以配合的,由公安部負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)。

3、公安機(jī)關(guān)在偵查重大案件過程中認(rèn)為需檢察院、法院提供業(yè)務(wù)支持的,可直接或通過省級人民政府進(jìn)行協(xié)商。

處置善后

1、案發(fā)地省級人民政府負(fù)責(zé)本轄區(qū)非法集資案件的處置和維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定工作。對情節(jié)較輕、社會(huì)影響較小、非法集資單位或個(gè)人有還款能力和還款意愿的案件,由省級人民政府責(zé)令非法集資單位或個(gè)人立即停止非法集資活動(dòng),指導(dǎo)、督促其限期完成集資款的清理和清退。

可以明確告訴大家的是,如果非法集資行為構(gòu)成非法集資罪,并且數(shù)額較大的話,那么將會(huì)被判處五年以下的有期徒刑或者是拘役。除此之外,小編在這里也給大家簡單的介紹了一下非法集資的立案流程。



集資詐騙法院階段辯護(hù)詞

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簡介:

李新新,政法大學(xué)本科畢業(yè),現(xiàn)任河南瑞業(yè)律師事務(wù)所主任,擅長刑事辯護(hù),合同糾紛,曾參與多起具有影響里的案件辯護(hù)工作,擔(dān)任多家企業(yè)、政府及私人法律顧問。

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