自新中國成立以來我國的法制化在不斷的增強(qiáng),依法治國的方針一直在堅(jiān)持,如今我國已經(jīng)變成了法制國家,人們對于法律的意識在不斷的增長,在生活中我們對于洗錢以及恐怖分子并不陌生但是也不會遇到,那將恐怖主義犯罪列為洗錢犯罪的上游犯罪是什么?下面就詳細(xì)介紹。
一、將恐怖主義犯罪列為洗錢犯罪的上游犯罪是什么?
刑法修正案規(guī)定,明知是毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益,為掩飾、隱瞞其來源和性質(zhì),有下列行為之一的,沒收實(shí)施以上犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益,處5年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金;情節(jié)嚴(yán)重的,處5年以上10年以下有期徒刑,并處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金。
修正案列舉了5種情形:提供資金賬戶的;協(xié)助將財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金、金融票據(jù)、有價(jià)證券的;通過轉(zhuǎn)賬或者其他結(jié)算方式協(xié)助資金轉(zhuǎn)移的;協(xié)助將資金匯往境外的;以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益來源和性質(zhì)的。
過去洗錢罪的上游犯罪只包括四種,即使用毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪,本次修正案增加了貪污犯罪和金融犯罪作為洗錢罪的上游犯罪。這主要是為了維護(hù)金融管理秩序,保障金融安全。另外,貪污犯罪都是收益性比較大的犯罪,將貪污犯罪規(guī)定為洗錢犯罪的上游犯罪,對于打擊腐敗、及時(shí)制止資金外流非常重要。
二、刑法條文
第一百九十一條 明知是毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益,為掩飾、隱瞞其來源和性質(zhì),有下列行為之一的,沒收實(shí)施以上犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益,處五年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金;情節(jié)嚴(yán)重的,處五年以上十年以下有期徒刑,并處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金:
(一)提供資金賬戶的;
(二)協(xié)助將財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金或者金融票據(jù)的;
(三)通過轉(zhuǎn)賬或者其他結(jié)算方式協(xié)助資金轉(zhuǎn)移的;
(四)協(xié)助將資金匯往境外的;
(五)以其他方法掩飾、隱瞞犯罪的違法所得及其收益的性質(zhì)和來源的。
單位犯前款罪的,對單位判處罰金,并對其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員,處五年以下有期徒刑或者拘役;情節(jié)嚴(yán)重的,處五年以上有期徒刑。
洗錢是我國的一個(gè)比較嚴(yán)重的經(jīng)濟(jì)犯罪行為,在我國的刑法條例中有對于洗錢嚴(yán)厲處罰,因?yàn)橄村X一般涉及的資金都比較大,因此一般人沒那么多錢也就意味著都不會接觸到洗錢的行為。
2020受賄罪最新量刑標(biāo)準(zhǔn) ,刑法修正(九)受賄罪的量刑標(biāo)準(zhǔn)修改了哪些
2020刑法非法獲取公民個(gè)人信息的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)
2020最新刑法全文(根據(jù)刑九整理)
該內(nèi)容對我有幫助 贊一個(gè)
驗(yàn)證手機(jī)號
我已閱讀并同意《用戶服務(wù)協(xié)議》和《律霸隱私政策》
我們會嚴(yán)格保護(hù)您的隱私,請放心輸入
為保證隱私安全,請輸入手機(jī)號碼驗(yàn)證身份。驗(yàn)證后咨詢會派發(fā)給律師。
掃碼APP下載
掃碼關(guān)注微信公眾號
商品房買賣合同草稿合同有法律效力嗎
2021-02-10轉(zhuǎn)租合同糾紛案代理詞
2020-11-13貨物在運(yùn)輸過程中毀損如何認(rèn)定責(zé)任主體
2021-03-04企業(yè)法律顧問能否代理訴訟
2020-12-17當(dāng)場行政處罰多長時(shí)間備案
2021-01-122020年最新死緩最少服刑多少年
2020-12-22哪些交通損失可以賠償
2021-03-10勞動者口頭申請辭職是否有效
2021-02-13判決離婚的法定前提有哪些
2021-03-09私人借款抵押物怎樣處理
2021-02-12公章外借他人使用所簽訂的擔(dān)保合同是否有效
2021-01-11什么情形下訂立的合同屬于效力待定合同
2021-03-08夫妻不和想離婚怎么辦
2020-12-29小孩商場電梯受傷賠償應(yīng)該找誰
2021-03-07業(yè)主委員會成立的條件和流程是什么
2021-01-05離職補(bǔ)償金的補(bǔ)償月份怎么計(jì)算
2020-11-19公司未給員工足額繳納社保會承擔(dān)哪些責(zé)任
2020-12-16人壽保險(xiǎn)合同生效后還能變更嗎
2020-11-29產(chǎn)品責(zé)任險(xiǎn)與雇主責(zé)任保險(xiǎn)有什么區(qū)別
2020-12-15航空運(yùn)輸貨物保險(xiǎn)的分類有哪些
2021-01-08