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將恐怖主義犯罪列為洗錢犯罪的上游犯罪是什么?

來源: 律霸小編整理 · 2025-11-26 · 197人看過

自新中國成立以來我國的法制化在不斷的增強(qiáng),依法治國的方針一直在堅(jiān)持,如今我國已經(jīng)變成了法制國家,人們對于法律的意識在不斷的增長,在生活中我們對于洗錢以及恐怖分子并不陌生但是也不會遇到,那將恐怖主義犯罪列為洗錢犯罪的上游犯罪是什么?下面就詳細(xì)介紹。

一、將恐怖主義犯罪列為洗錢犯罪的上游犯罪是什么?

刑法修正案規(guī)定,明知是毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益,為掩飾、隱瞞其來源和性質(zhì),有下列行為之一的,沒收實(shí)施以上犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益,處5年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金;情節(jié)嚴(yán)重的,處5年以上10年以下有期徒刑,并處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金。

修正案列舉了5種情形:提供資金賬戶的;協(xié)助將財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金、金融票據(jù)、有價(jià)證券的;通過轉(zhuǎn)賬或者其他結(jié)算方式協(xié)助資金轉(zhuǎn)移的;協(xié)助將資金匯往境外的;以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益來源和性質(zhì)的。

過去洗錢罪的上游犯罪只包括四種,即使用毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪,本次修正案增加了貪污犯罪和金融犯罪作為洗錢罪的上游犯罪。這主要是為了維護(hù)金融管理秩序,保障金融安全。另外,貪污犯罪都是收益性比較大的犯罪,將貪污犯罪規(guī)定為洗錢犯罪的上游犯罪,對于打擊腐敗、及時(shí)制止資金外流非常重要。

二、刑法條文

第一百九十一條 明知是毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益,為掩飾、隱瞞其來源和性質(zhì),有下列行為之一的,沒收實(shí)施以上犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益,處五年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金;情節(jié)嚴(yán)重的,處五年以上十年以下有期徒刑,并處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金:

(一)提供資金賬戶的;

(二)協(xié)助將財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金或者金融票據(jù)的;

(三)通過轉(zhuǎn)賬或者其他結(jié)算方式協(xié)助資金轉(zhuǎn)移的;

(四)協(xié)助將資金匯往境外的;

(五)以其他方法掩飾、隱瞞犯罪的違法所得及其收益的性質(zhì)和來源的。

單位犯前款罪的,對單位判處罰金,并對其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員,處五年以下有期徒刑或者拘役;情節(jié)嚴(yán)重的,處五年以上有期徒刑。

洗錢是我國的一個(gè)比較嚴(yán)重的經(jīng)濟(jì)犯罪行為,在我國的刑法條例中有對于洗錢嚴(yán)厲處罰,因?yàn)橄村X一般涉及的資金都比較大,因此一般人沒那么多錢也就意味著都不會接觸到洗錢的行為。


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