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非法集資一萬元是否構成非法集資罪

來源: 律霸小編整理 · 2025-06-25 · 353人看過

非法集資是以非法手段進行融資,以虛假的承諾向社會吸收資金已達到自己的目的,非法集資的數額非常巨大,那么非法集資一萬元能夠成非法集資罪嗎?一萬元雖然數額是較大的范圍,但是還不能構成非法集資罪而是構成集資詐騙罪,這也是非法集資中的一種罪名,只是相對于非法集資罪數額較小,同樣要受到法律的制裁。

一、非法集資一萬元構成什么罪

非法集資一萬元在金額上不構成非法集資罪而是構成集資詐騙罪,集資詐騙罪是指以非法占有為目的,違反有關金融法律、法規的規定,使用詐騙方法進行非法集資,擾亂國家正常金融秩序,侵犯公私財產所有權,且數額較大的行為。

二、非法集資的主要特征

1、未經有關監管部門依法批準,違規向社會(尤其是向不特定對象)籌集資金。如未經批準吸收社會資金;未經批準公開、非公開發行股票、債券等。二是承諾在一定期限內給予出資人貨幣、實物、股權等形式的投資回報。有的犯罪分子以提供種苗等形式吸收資金,承諾以收購或包銷產品等方式支付回報;有的則以商品銷售的方式吸收資金,以承諾返租、回購、轉讓等方式給予回報。三是以合法形式掩蓋非法集資目的。為掩飾其非法目的,犯罪分子往往與受害者簽訂合同,偽裝成正常的生產經營活動,最大限度地實現其騙取資金的最終目的。

非法集資的主要危害一是擾亂了社會主義市場經濟秩序

非法集資活動以高回報為誘餌,以騙取資金為目的,破壞了金融秩序,影響金融市場的健康發展。

2、非法集資有很強的欺騙性,容易蔓延,犯罪分子騙取群眾資金后,往往大肆揮霍或迅速轉移、隱匿,使受害者(多數是下崗工人、離退休人員)損失慘重,極易引發群體事件,甚至危害社會穩定。

3、非法集資活動往往以“響應國家林業政策”、“支持生態環境保護”等為名,行違法犯罪之實,既影響了國家政策的貫徹執行,又嚴重損害了政府的聲譽和形象。

三、非法集資罪的立案標準

根據最高人民檢察院、公安部《關于經濟犯罪案件追訴標準的規定》的規定,以非法占有為目的,使用詐騙方法非法集資,涉嫌下列情形之一的,應予追訴:

1、個人集資詐騙,數額在10萬元以上的

這主要是指以非法占有為目的,使用詐騙方法非法集資,個人集資詐騙數額累計達到10萬元以上的。所謂“以非法占有為目的”,是指犯罪行為人在主觀上具有將非法募集的資金據為己有的目的。所謂“詐騙方法”,是指行為人采取虛構集資用途,以虛假的證明文件和高回報率為誘餌,騙取集資款等手段。

2、單位集資詐騙,數額在50萬元以上的

根據最高人民法院《關于審理詐騙案件具體應用法律的若干問題的解釋》的規定,具有下列情形之一的。應當認定其行為屬于“以非法占有為目的,使用詐騙方法非法集資”:

1)攜帶集資款逃跑的;

2)揮霍集資款,致使集資款無法返還的;

3)使用集資款進行違法犯罪活動,致使集資款無法返還的;

4)具有其他欺詐行為,拒不返還集資款,或者致使集資款無法返還的。對于實施上述非法集資的行為之一,數額達到10萬元以上的,公安機關就應當立案偵查。

綜上所述,非法集資一萬元是一種集資詐騙的行為,只是數額沒有達到非法集資罪的標準,但是因其數額較大構成集資詐騙罪,屬于詐騙罪的一種,這種以虛假手段騙取群眾財務的行為對于社會的危害較大,尤其是其打著國家的旗號讓群眾上當受騙,對于國家的聲譽也有很大的影響,因此要對這樣的行為進行嚴厲的打擊,以保障廣大群眾的利益。


非法集資罪的數額怎么確定

非法集資罪立案標準是怎么規定的

非法集資罪的量刑標準是什么

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任德修律師畢業于遼寧大學法律系,具有多年的律師職業經驗,全國律師協會會員,遼寧省律師協會刑事專業委員會會員。現任遼寧尚書律師事務所主任,高級合伙人。擅長刑事案件,合同案件,公司治理,婚姻家庭案件的業務。

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