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公司涉嫌非法集資出納怎么辦

來源: 律霸小編整理 · 2025-11-25 · 860人看過

非法集資罪以一種經濟類型的犯罪活動，且多是與企業融資等活動一起進行的。在企業單位被確定為實施了非法自己罪之后，企業單位的職員也是會受到相應的處罰的，不同的職員需要承擔不同的職責，今天律霸給大家帶來的是公司涉嫌非法集資出納怎么辦的相關信息。

一、公司涉嫌非法集資出納怎么辦?

要具體看其參與程度，出納知情的話同責，不知情無責。

二、一般非法集資罪是怎么判刑的?

非法集資罪是指以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集`資，數額較大的行為。所謂非法集資，是指公司、企業、個人或其他組織未經批準。違反法律、法規，通過不正當的渠道，向社會公眾或者集體募集資金的行為，是構成本罪的行為實質所在。

各種非法集資類的犯罪的追訴標準：2001年最高人民檢察院與公安部聯合發布的《關于經濟犯罪案件追訴標準的規定》(下稱“《追訴標準》”)第二十四條規定：非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序，涉嫌下列情形之一的，應予追訴：

(1)個人非法吸收或者變相吸收公眾存款，數額在二十萬元以上的，單位非法吸收或者變相吸收公眾存款，數額在一百萬元以上的;

(2)個人非法吸收或者變相吸收公眾存款三十戶以上的，單位非法吸收或者變相吸收公眾存款一百五十戶以上的;

(3)個人非法吸收或者變相吸收公眾存款，給存款人造成直接經濟損失數額在十萬元以上的，單位非法吸收或者變相吸收公眾存款，給存款人造成直接經濟損失數額五十萬元以上的。　　根據《追訴標準》，個人集資詐騙，數額在十萬元以上的，或者單位集資詐騙，數額在五十萬元以上的，應當依法予以刑事追訴。由于集資詐騙罪的主觀惡性及社會危害性較大，對于數額特別巨大并且給國家和人民利益造成特別重大損失的集資詐騙罪，最高可判處死刑。　　依據《追訴辦法》，欺詐發行股票、債券行為有下列情形之一的，應當受到刑事追究：

(1)發行數額在一千萬元以上的;

(2)偽造政府公文、有效證明文件或者相關憑證、單據的;

(3)、股民、債權人要求清退，無正當理由不予清退的;

(4)利用非法募集的資金進行違法活動的;

(5)轉移或者隱瞞所募集資金的;

(6)造成惡劣影響的。

依據《追訴辦法》，擅自發行股票或者公司、企業債券，具有下列情形之一的，應予受到刑事追究：

(1)發行數額在五十萬元以上的;

(2)不能及時清償或者清退的;

(3)造成惡劣影響的。

若知情，會按照共犯處罰，若不知情，則不會需要承擔民事責任以及刑事責任。其他職員是否會判刑，也需要根據其參與程度確定。若需要判刑的，需要根據刑事法律規范的量刑規定確定的。

非法集資罪立案標準是怎么規定的