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公司涉嫌非法集資出納怎么辦

來源: 律霸小編整理 · 2025-05-08 · 841人看過

非法集資罪以一種經(jīng)濟類型的犯罪活動,且多是與企業(yè)融資等活動一起進行的。在企業(yè)單位被確定為實施了非法自己罪之后,企業(yè)單位的職員也是會受到相應的處罰的,不同的職員需要承擔不同的職責,今天律霸給大家?guī)淼氖枪旧嫦臃欠Y出納怎么辦的相關信息。

一、公司涉嫌非法集資出納怎么辦?

要具體看其參與程度,出納知情的話同責,不知情無責。

二、一般非法集資罪是怎么判刑的?

非法集資罪是指以非法占有為目的,使用詐騙方法非法集`資,數(shù)額較大的行為。所謂非法集資,是指公司、企業(yè)、個人或其他組織未經(jīng)批準。違反法律、法規(guī),通過不正當?shù)那?,向社會公眾或者集體募集資金的行為,是構成本罪的行為實質所在。

各種非法集資類的犯罪的追訴標準:2001年最高人民檢察院與公安部聯(lián)合發(fā)布的《關于經(jīng)濟犯罪案件追訴標準的規(guī)定》(下稱“《追訴標準》”)第二十四條規(guī)定:非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款,擾亂金融秩序,涉嫌下列情形之一的,應予追訴:

(1)個人非法吸收或者變相吸收公眾存款,數(shù)額在二十萬元以上的,單位非法吸收或者變相吸收公眾存款,數(shù)額在一百萬元以上的;

(2)個人非法吸收或者變相吸收公眾存款三十戶以上的,單位非法吸收或者變相吸收公眾存款一百五十戶以上的;

(3)個人非法吸收或者變相吸收公眾存款,給存款人造成直接經(jīng)濟損失數(shù)額在十萬元以上的,單位非法吸收或者變相吸收公眾存款,給存款人造成直接經(jīng)濟損失數(shù)額五十萬元以上的。   根據(jù)《追訴標準》,個人集資詐騙,數(shù)額在十萬元以上的,或者單位集資詐騙,數(shù)額在五十萬元以上的,應當依法予以刑事追訴。由于集資詐騙罪的主觀惡性及社會危害性較大,對于數(shù)額特別巨大并且給國家和人民利益造成特別重大損失的集資詐騙罪,最高可判處死刑。   依據(jù)《追訴辦法》,欺詐發(fā)行股票、債券行為有下列情形之一的,應當受到刑事追究:

(1)發(fā)行數(shù)額在一千萬元以上的;

(2)偽造政府公文、有效證明文件或者相關憑證、單據(jù)的;

(3)、股民、債權人要求清退,無正當理由不予清退的;

(4)利用非法募集的資金進行違法活動的;

(5)轉移或者隱瞞所募集資金的;

(6)造成惡劣影響的。

依據(jù)《追訴辦法》,擅自發(fā)行股票或者公司、企業(yè)債券,具有下列情形之一的,應予受到刑事追究:

(1)發(fā)行數(shù)額在五十萬元以上的;

(2)不能及時清償或者清退的;

(3)造成惡劣影響的。

若知情,會按照共犯處罰,若不知情,則不會需要承擔民事責任以及刑事責任。其他職員是否會判刑,也需要根據(jù)其參與程度確定。若需要判刑的,需要根據(jù)刑事法律規(guī)范的量刑規(guī)定確定的。


非法集資罪立案標準是怎么規(guī)定的

非法集資罪的數(shù)額怎么確定

眾籌與非法集資的界限

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