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洗錢罪的上游犯罪有哪些?

來源: 律霸小編整理 · 2025-09-22 · 188人看過

洗錢罪是指明知是毒品犯罪、貪污賄賂犯罪等的違法收入,為掩飾犯罪所得而將其存入金融機(jī)構(gòu)是其合法化的一種犯罪行為。洗錢罪的上游犯罪有哪些?如何認(rèn)定洗錢罪?詳情請看下文。

洗錢罪,是指明知是毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、貪污賄賂犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的違法所得及其收益,為掩飾、隱瞞其來源和性質(zhì),通過存入金融機(jī)構(gòu)、投資或者上市流通等手段使非法所得收入合法化的行為。

一、本罪侵犯的客體是復(fù)雜客體,即他既侵犯了金融秩序,又侵犯了社會經(jīng)濟(jì)管理秩序,還侵犯了國家正常的金融管理活動及外匯管理的相關(guān)規(guī)定。

二、本罪在客觀方面表現(xiàn)為:

1.提供資金賬戶:是指為犯罪人開設(shè)銀行資金賬戶或者將現(xiàn)有的銀行資金賬戶提供給犯罪人使用。

2.協(xié)助將財產(chǎn)轉(zhuǎn)為現(xiàn)金或者金融票據(jù):既包括將實(shí)物轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金或金融票據(jù),也包括將現(xiàn)金轉(zhuǎn)換為金融票據(jù)或者將金融票據(jù)轉(zhuǎn)換成現(xiàn)金,還包括將此種現(xiàn)金(如人民幣)轉(zhuǎn)換為彼種現(xiàn)金(如美元),將此種金融票據(jù)(如外國金融機(jī)構(gòu)出具的票據(jù))轉(zhuǎn)換為彼種金融票據(jù)(如中國金融機(jī)構(gòu)出具的票據(jù))。

3.通過轉(zhuǎn)賬或者其他結(jié)算方式協(xié)助資金轉(zhuǎn)移

4.協(xié)助將資金匯往境外;

5.以其他方式掩飾、隱瞞犯罪的違法所得及其收益來源和性:指其他掩飾、隱瞞犯罪的違法所得及其產(chǎn)生的收益的性質(zhì)與來源的一切方法,如將犯罪所得投資于某種行業(yè),用犯罪所得購買不動產(chǎn)等等。

三、本罪的犯罪主體是一般主體,包括年滿十六周歲、具有刑事責(zé)任能力的自然人和單位

四、本罪在主觀方面的表現(xiàn)為故意,即行為人明知自己的行為是在為犯罪違法所得掩飾、隱瞞其來源和性質(zhì)、為利益而故意為之,并希望這種結(jié)果發(fā)生。

本罪的上游犯罪有:

1、貪污賄賂犯罪;

2、恐怖活動犯罪;

3、黑社會性質(zhì)的組織犯罪;

4、走私犯罪;

5、破壞金融管理秩序罪;

6、金融詐騙犯罪;

7、毒品犯罪。

以上就是小編整理的洗錢罪的相關(guān)規(guī)定,相信通過此文你能對洗錢罪有一個更深的了解,上文介紹了洗錢罪的上游犯罪,希望在遇到上述情況時要提高警惕。

洗錢罪與掩飾、隱瞞犯罪所得罪有什么區(qū)別? ?

洗錢罪的犯罪構(gòu)成有哪些? ?

洗錢罪是怎樣規(guī)定的?

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