在線咨詢
律師在線
點擊咨詢
意見反饋
回到頂部
寧波
洗錢罪的上游犯罪有哪些?
洗錢罪是指明知是毒品犯罪、貪污賄賂犯罪等的違法收入，為掩飾犯罪所得而將其存入金融機構是其合法化的一種犯罪行為。洗錢罪的上游犯罪有哪些?如何認定洗錢罪?詳情請看下文。
洗錢罪，是指明知是毒品犯罪、黑社會性質的組織犯罪、貪污賄賂犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的違法所得及其收益，為掩飾、隱瞞其來源和性質，通過存入金融機構、投資或者上市流通等手段使非法所得收入合法化的行為。
一、本罪侵犯的客體是復雜客體，即他既侵犯了金融秩序，又侵犯了社會經濟管理秩序，還侵犯了國家正常的金融管理活動及外匯管理的相關規定。
二、本罪在客觀方面表現為：
1.提供資金賬戶：是指為犯罪人開設銀行資金賬戶或者將現有的銀行資金賬戶提供給犯罪人使用。
2.協助將財產轉為現金或者金融票據：既包括將實物轉換為現金或金融票據，也包括將現金轉換為金融票據或者將金融票據轉換成現金，還包括將此種現金(如人民幣)轉換為彼種現金(如美元)，將此種金融票據(如外國金融機構出具的票據)轉換為彼種金融票據(如中國金融機構出具的票據)。
3.通過轉賬或者其他結算方式協助資金轉移
4.協助將資金匯往境外;
5.以其他方式掩飾、隱瞞犯罪的違法所得及其收益來源和性：指其他掩飾、隱瞞犯罪的違法所得及其產生的收益的性質與來源的一切方法，如將犯罪所得投資于某種行業，用犯罪所得購買不動產等等。
三、本罪的犯罪主體是一般主體，包括年滿十六周歲、具有刑事責任能力的自然人和單位
四、本罪在主觀方面的表現為故意，即行為人明知自己的行為是在為犯罪違法所得掩飾、隱瞞其來源和性質、為利益而故意為之，并希望這種結果發生。
本罪的上游犯罪有：
1、貪污賄賂犯罪;
2、恐怖活動犯罪;
3、黑社會性質的組織犯罪;
4、走私犯罪;
5、破壞金融管理秩序罪;
6、金融詐騙犯罪;
7、毒品犯罪。
以上就是小編整理的洗錢罪的相關規定，相信通過此文你能對洗錢罪有一個更深的了解，上文介紹了洗錢罪的上游犯罪，希望在遇到上述情況時要提高警惕。
洗錢罪與掩飾、隱瞞犯罪所得罪有什么區別? ?
洗錢罪的犯罪構成有哪些? ?
洗錢罪是怎樣規定的？
該內容對我有幫助 贊一個
我有類似問題？馬上聯系律師
律霸用戶端下載
及時查看律師回復
掃碼APP下載
掃碼關注微信公眾號
醫療訴訟時效起算點
2021-02-20車禍傷殘鑒定的注意事項有哪些
2021-03-22先干活后簽合同違法嗎
2021-02-16刑事拘留的程序是什么
2021-01-09簽訂投資擔保合同時的注意事項有哪些
2021-02-23合同糾紛勝訴后不執行怎么辦
2021-03-23代拍協議范本
2021-01-31如何申請財產保全
2020-12-05同一用人單位與同一勞動者可以約定幾次試用期
2021-01-11北京工資超過多少扣個人所得稅
2020-12-08家庭財產保險中被保險人的義務有哪些
2020-11-24如何區分人身保險與財產保險
2021-02-15董某患重大疾病,投保后保險條款不予理賠引爭議如何處理
2020-11-23附贈人身保險合同的法律分析（三）
2021-02-20學生 幼兒意外傷害保險合同條款
2020-11-09保險合同的變更有哪些類型？
2020-11-27買賣雙方保險利益轉移時間
2021-01-30巨額保單引出特大騙保案
2021-01-24客戶交通意外致高殘 民生人壽理賠1.5萬
2021-01-16交通意外撞死人保險怎么賠償
2020-11-13