在線咨詢
律師在線
點擊咨詢
意見反饋
回到頂部
寧波
如何審查項目投融資中外方資本的真實性
一、如何審查項目投融資中外方資本的真實性?
1、可以到國家工商局查詢審查項目投融資中外方資本的真實性，外方機構在中國投資，必須在中國注冊公司才可以進行相應投資貿易活動。如外方機構在中國沒有相應備案，其資質不具備合法性。
2、如外方單位是以某國基金會或某慈善財團名義，需要到民政局或省外事辦、宗教辦進行相應查詢，核實該社團是否真實存在
3、聯系省外事辦，通過外事辦向該國駐中國大使館、領事館核實外方單位的真實性、合法性，相應人員是否具有授權，能否以外方機構名義從事有關活動。?
4、通過當地公證處、外事辦、中國駐某國大使館、使領館對外方機構的真實性、合法性以及資本的真實性進行核實。?
二、融資所需提交資料：
1、貸款申請書(公司簡介、借款原因、用途、金額、期限、擔保方式、還款來源等);
2、有效的法人登記證明正本復印件(須驗看正本原件);
3、法定代表人資格認定書、身份證復印件。(授權辦理的，還應出具授權書、受權人身份證復印件);
4、申請時前三年的年度財務報告(包括資產負債表、損益表、現金流量表及會計報表附注)和申請前一個月的財務月報表;以及納稅申報表及增殖稅發票;
5、按《公司法》設立的客戶(含保證人，下同)，應提供公司章程、連續的驗資報告、股東名單、主要經營管理者的簡歷等;
6、有效的貸款證卡;
7、貸款用途證明資料(如購銷合同等);
8、股份制企業要提供股東會或董事會決議(當面簽名);
9、擔保方式是保證擔保的，應提供保證人的上述資料;
10、擔保方式是抵(質)押擔保的，應提供抵(質)押品清單、抵(質)品物權憑證原件和所有權人同意抵(質)押的書面證明。
有些企業在投融資的過程當中，就是因為沒有仔細核對外方企業的真實性，導致項目進行過程當中給企業帶來了無法彌補的損失。但是項目投融資的整個過程相對來說也是比較復雜的，查詢外方企業真實性的這件事情，對公司來說不是什么難事。
債務融資的融資形式有哪些
企業融資需要什么材料？
企業融資面臨什么風險
該內容對我有幫助 贊一個
律霸用戶端下載
及時查看律師回復
掃碼APP下載
掃碼關注微信公眾號
股東出資是什么,股東出資方式有哪些
2021-03-07侵犯注冊商標專用權的訴訟時效要多久
2021-01-25買房交了定金怎么寫收據
2021-03-05職稱使用假學歷如何處罰
2020-11-15承兌匯票到期未付款是否可以追索
2020-12-29新三板掛牌概要
2021-01-08涉外婚姻辦理結婚證的程序是怎么樣的
2021-02-11工亡賠償的勞動爭議是一裁終局嗎
2021-02-18提前離職扣除工裝費合法嗎
2021-01-28集體組織所有權有哪些
2021-01-11買賣拆遷安置房的注意事項有哪些
2021-03-06辦理抵押登記可以只用房產證和身份證嗎
2020-12-29勞動合同糾紛被告是否要反訴
2020-12-13帶薪年休假工資屬勞動爭議嗎
2021-03-06學生 幼兒意外傷害保險合同條款
2020-11-09保險公司重大疾病理賠流程的時間
2021-03-23保險公司給予全額賠償后車主還能轉讓殘車嗎
2021-02-09無保險是車輛事故責任加重的條件嗎
2021-02-09保險公司對交通事故的賠償項目有哪些
2020-12-01車被砸了如何找保險公司理賠
2020-12-25