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匯票承兌詐騙罪手段有哪些
匯票承兌詐騙罪手段有哪些
(1)截收查詢，冒名確認
近年來的承兌匯票犯罪形式日益復雜多樣，偽造承兌匯票是最為常見的犯罪形式。
某省公安機關曾破獲一起偽造銀行承兌匯票，并進行票據詐騙的特大犯罪團伙，該犯罪團伙偽造了數億元銀行承兌匯票。犯罪分子買通了當地的開票行和郵政部門工作人員，將承兌行查詢電報或傳真截收，然后盜用銀行名義進行確認，有時甚至頂替開票行工作人員在柜臺或辦公室直接接受受害單位人員的當面查詢。此外，利用票據調包的形式進行金融詐騙活動也較為常見。
(2)“克隆”匯票，以假亂真
(3)地下交易，非法貼現
一些金融掮客利用非法手段，從一家銀行輸出承兌匯票，然后到另一家銀行進行貼現，套取銀行資金，進入股市操作、炒房或收購上市企業。
在實際操作中，還曾出現過多方“合作”的現象，企業與企業、企業與證券公司或者企業、證券公司和銀行三方之間事先達成某種協議或默契，然后由出票企業在銀行存入部分保證金，再由證券公司或關聯企業擔保，利用沒有真實背景的商業票據，開具銀行承兌匯票，由關聯企業到其他銀行貼現，套取銀行資金。當時這些資金通過轉入關聯企業的投資賬戶、證券公司或私募資金，大部分流入了股市和房市。
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簡介:
丁旭峰律師，河南駐馬店人，中共黨員，中華全國律師協會會員、常州律師協會會員，江蘇鼎國律師事務所律師。中國黨員，畢業于鄭州大學、廣西師范大學，擁有本科法律文憑和法學碩士學位文憑，具有高校教師資格證書，有著二十余年的豐富法學教學經驗和深厚法學理論功底，對企業人力資源管理、勞動關系管理、合同關系、家庭婚姻、知識產權、民間借貸等有獨特的見解和豐富的實務處理經驗。業務領域：企業法律顧問、合同糾紛、知識產權、人身損害、債權債務、婚姻家庭、交通事故、刑事辯護。聯系電話:15961442562；QQ：649205185；微信:15961442562；郵箱：[email protected]
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