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挪用資金罪檢察院需什么證據(jù)

來源: 律霸小編整理 · 2025-12-18 · 155人看過

一、挪用資金罪檢察院需什么證據(jù)

挪用資金罪最重要的證據(jù)是:賬冊以及轉(zhuǎn)賬記錄。

根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》規(guī)定,能夠證明犯罪的證據(jù)有很多種,包括物證;書證;證人證言;被害人陳述;犯罪嫌疑人被告人供述和辯解;鑒定意見;勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)、偵查實(shí)驗(yàn)等筆錄;視聽資料、電子數(shù)據(jù)。

在挪用資金案中,最重要的證據(jù)是賬務(wù)證明。賬冊記載資金的出入、流向,可以直接指明單位的多少資金,何時(shí)經(jīng)過何人從賬戶中被轉(zhuǎn)到何處何人手中(賬戶)。

根據(jù)我國《刑事訴訟法》(2012年3月14日修正)第四十八條規(guī)定:“可以用于證明案件事實(shí)的材料,都是證據(jù)。證據(jù)包括:

(一)物證;

(二)書證;

(三)證人證言;

(四)被害人陳述;

(五)犯罪嫌疑人、被告人供述和辯解;

(六)鑒定意見;

(七)勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)、偵查實(shí)驗(yàn)等筆錄;

(八)視聽資料、電子數(shù)據(jù)。

證據(jù)必須經(jīng)過查證屬實(shí),才能作為定案的根據(jù)。”

二、挪用資金罪如何報(bào)案?

涉嫌挪用資金罪的案件應(yīng)向公司所在地公安機(jī)關(guān)報(bào)案。

根據(jù)《刑事訴訟法》的規(guī)定,對于涉嫌挪用資金罪的刑事案件,應(yīng)該由公安機(jī)關(guān)負(fù)責(zé)偵查;而根據(jù)《公安機(jī)關(guān)辦理刑事案件程序規(guī)定》的規(guī)定,刑事案件一般應(yīng)由犯罪地的公安機(jī)關(guān)管轄。

所以,在正常情況下,對于職工涉嫌挪用資金犯罪的,公司可以向公司所在地的派出所報(bào)案。

《刑事訴訟法》第十九條規(guī)定:刑事案件的偵查由公安機(jī)關(guān)進(jìn)行,法律另有規(guī)定的除外。

貪污賄賂犯罪,國家工作人員的瀆職犯罪,國家機(jī)關(guān)工作人員利用職權(quán)實(shí)施的非法拘禁、刑訊 逼供、報(bào)復(fù)陷害、非法搜查的侵犯公民人身權(quán)利的犯罪以及侵犯公民民主權(quán)利的犯罪,由人民檢察院立案偵查。對于國家機(jī)關(guān)工作人員利用職權(quán)實(shí)施的其他重大的犯罪案件,需要由人民檢察院直接受理的時(shí)候,經(jīng)省級以上人民檢察院決定,可以由人民檢察院立案偵查。

自訴案件,由人民法院直接受理。

《公安機(jī)關(guān)辦理刑事案件程序規(guī)定》第十五條規(guī)定:刑事案件由犯罪地的公安機(jī)關(guān)管轄。如果由犯罪嫌疑人居住地的公安機(jī)關(guān)管轄更為適宜的,可以由犯罪嫌疑人居住地的公安機(jī)關(guān)管轄。

犯罪地包括犯罪行為發(fā)生地和犯罪結(jié)果發(fā)生地。犯罪行為發(fā)生地,包括犯罪行為的實(shí)施地以及預(yù)備地、開始地、途經(jīng)地、結(jié)束地等與犯罪行為有關(guān)的地點(diǎn);犯罪行為有連續(xù)、持續(xù)或者繼續(xù)狀態(tài)的,犯罪行為連續(xù)、持續(xù)或者繼續(xù)實(shí)施的地方都屬于犯罪行為發(fā)生地。犯罪結(jié)果發(fā)生地,包括犯罪對象被侵害地、犯罪所得的實(shí)際取得地、藏匿地、轉(zhuǎn)移地、使用地、銷售地。

居住地包括戶籍所在地、經(jīng)常居住地。經(jīng)常居住地是指公民離開戶籍所在地最后連續(xù)居住一年以上的地方。

法律、司法解釋或者其他規(guī)范性文件對有關(guān)犯罪案件的管轄作出特別規(guī)定的,從其規(guī)定。

挪用資金罪不屬于刑法分章中第四章和第三章的罪名,所以不能私下進(jìn)行和解的,但犯罪嫌疑人如果歸還挪用的資金是可以進(jìn)行減輕處罰的。被以挪用資金罪定罪處罰的犯罪分子,如果被判刑罰是管制、拘役、有期徒刑、無期徒刑其中之一的,并且罪犯在服刑期間確有悔改或立功表現(xiàn)的,那么其就有可能減刑,而至于減刑多少,還需要看實(shí)際的情況。



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李先鵬律師,山東春水律師事務(wù)所專職律師,中華律師協(xié)會會員,畢業(yè)于高等法律院校,具有深厚扎實(shí)的法律知識和優(yōu)良的法律素養(yǎng),在交通事故、婚姻家庭、合同糾紛等方面有多年的經(jīng)驗(yàn),以維護(hù)當(dāng)事人合法權(quán)益為其工作宗旨,實(shí)心實(shí)意為當(dāng)事人排憂解難,贏得廣大客戶一致好評。電話:18206483063。

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