在線咨詢
律師在線
點擊咨詢
意見反饋
回到頂部
寧波
集資詐騙金額多少可以立案標準？
一、集資詐騙金額多少可以立案標準?
根據最高人民檢察院、公安部《關于經濟犯罪案件追訴標準的規(guī)定》的規(guī)定，以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，涉嫌下列情形之一的，應予追訴：
1、個人集資詐騙，數額在10萬元以上的;
2、單位集資詐騙，數額在50萬元以上的。
二、什么是集資詐騙罪的構成要件
1、客體要件
本罪侵犯的客體是復雜客體，既侵犯了公私財產所有權，又侵犯了國家金融管理制度。在現代社會，資金是企業(yè)進行生產經營不可缺少的資源和生產要素。而生產者、經營者自有資金極為有限，因此間社會籌集資金成為一種越來越重要的金融活動。與此同時，一些名為集資、實為詐騙的犯罪行為也開始滋生、蔓延。這種集資詐騙行為采取欺騙手段蒙騙社會公眾，不僅造成投資者的經濟損失，同時更干擾了金融機構儲蓄、貸款等業(yè)務的正常進行，破壞國家的金融管理秩序。廣大投資者對集資活動的過分謹慎，甚至對金融機構進行集資也可能產生不信任感，影響了經濟的發(fā)展。
2、客觀要件
本罪在客觀方面表現為行為人必須實施了使用詐騙方法非法集資，數額較大的行為。構成本罪行為人在客觀方面應當符合以下條件：
必須有非法集資的行為。
(1)集資的主體應當是符合公司法規(guī)定的有限責任公司或者股份有限公司條件的公司或者其他依法設立的具有法人資格的企業(yè)。
(2)公司、企業(yè)聚集資金的目的。
(3)公司、企業(yè)募集資金主要通過發(fā)行股票、債券或者融資租賃、聯營、合資等方式進行，其中發(fā)行股票和債券是一種主要的集資方式。
(4)公司、企業(yè)在資金市場上募集資金的行為必須符合法律的規(guī)定。
3、主體要件
本罪的主體是一般主體，任何達到刑事責任年齡、具有刑事責任能力的自然人均可構成本罪。依本節(jié)第200條的規(guī)定，單位也可以成為本罪主體。
4、主觀要件
本罪在主觀上由故意構成，且以非法占有為目的。即犯罪行為人在主觀上具有將非法聚集的資金據為己有的目的。所謂據為己有，既包括將非法募集的資金置于非法集資的個人控制之下，也包括將非法募集的資金置于本單位的控制之下。在通常情況下，這種目的具體表現為將非法募集的資金的所有權轉歸自己所有、或任意揮霍，或占有資金后攜款潛逃等。
當不法分子利用欺騙或者是隱瞞真相等行為非法占有公民的財產都是屬于集資詐騙行為，這一行為不僅會給公民的財產安全造成損失同時也是會給社會大眾造成非常惡劣的影響，當受害人遭遇到了非法集資等行為后也是要收集好相關的材料和證據并及時到公安機關進行報警。
集資詐騙中的擔保人應負的責任？
集資詐騙罪的構成要件
集資詐騙不知情是否需要承擔責任？
該內容對我有幫助 贊一個
我有類似問題？馬上聯系律師
簡介:
姚德波律師，江蘇海郡律師事務所主任;?連云港市海州區(qū)第九屆政協委員；九三學社社員;連云港仲裁委員會仲裁員;連云港市律師協會常務理事、新醫(yī)藥產業(yè)委員會主任、紀律工作委員會副主任;連云港市公安局行政復議委員會委員、政府采購專家委員會委員。姚德波主任帶領江蘇海郡律師事務所成立了人身損害賠償法律事務部、知識產權法律事務部、刑事辯護事務部、婚姻家庭法律事務部、勞動爭議法律事務部、公司法律事務部并為本市恒瑞醫(yī)藥、豪森藥業(yè)、珠江鋼管、康緣藥業(yè)等多家上市企業(yè)提供法律服務;擔任市局刑事警察支隊、經濟犯罪案件偵察大隊、派出所等多家公安機關及大中型企業(yè)法律顧問。 “專業(yè)的團隊，專享的服務”是姚德波主任及江蘇海郡律師事務所秉持的服務理念。希望通過我們的服務為你創(chuàng)造巨大的價值! 服務領域：刑事辯護、高端商事、建設工程、房地產 聯系電話：18905130400
律霸用戶端下載
及時查看律師回復
掃碼APP下載
掃碼關注微信公眾號
公司改制流程有哪些
2021-03-01出租商鋪可以抵押嗎
2020-11-16反擔保協議書
2021-01-20醉駕行政拘留7天可以探視嗎
2021-01-28二審發(fā)回重審需要另行組成合議庭嗎
2020-11-10未成年人網絡打賞可以退還嗎？最高法明確了！
2021-02-10交通事故工傷的待遇
2021-02-24合同法中債務可以抵消的情形有哪些
2021-01-18擔保期過了法院還受理嗎
2021-02-17崗位變動員工是否要簽字
2021-01-23對用人單位延長勞動者工作時間的規(guī)定
2020-12-12大學生實習期的基本權益有哪些
2021-03-02涉及到勞動爭議的檔案保存期限為幾年
2020-12-19三責險如何計算賠償金額
2020-11-15兒童意外險不得超過多少
2020-12-30如何處理保險合同無效產生的后果
2021-01-20人身保險內容有哪些
2020-12-04無證駕駛造成人員傷亡 保險公司應賠償
2021-03-12被保險人違反保險事項 保險人不承擔賠償責任
2021-01-20購買車險的原則有哪些
2021-01-16