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信用卡詐騙多少錢立案標準

來源: 律霸小編整理 · 2025-05-08 · 708人看過

一、信用卡詐騙多少錢立案標準

進行信用卡詐騙活動，涉嫌下列情形之一的，應予立案追訴:

(一)使用偽造的信用卡，或者使用以虛假的身份證明騙領的信用卡，或者使用作廢的信用卡，或者冒用他人信用卡，進行詐騙活動，數額在五千元以上的;

就《關于辦理妨害信用卡管理刑事案件具體應用法律若干問題的解釋》(2018年10月有修改，自2018年12月1日起施行)的規定來看，

使用偽造的信用卡、以虛假的身份證明騙領的信用卡、作廢的信用卡或者冒用他人信用卡，進行信用卡詐騙活動

1、數額較大：在五千元以上不滿五萬元

2、數額巨大：在五萬元以上不滿五十萬元

3、數額特別巨大：在五十萬元以上

(二)惡意透支。

本條規定的“惡意透支”，是指持卡人以非法占有為目的，超過規定限額或者規定期限透支，經發卡銀行兩次有效催收后超過三個月仍不歸還。

惡意透支的數額，是指公安機關刑事立案時尚未歸還的實際透支的本金數額，不包括利息、復利、滯納金、手續費等發卡銀行收取的費用。歸還或者支付的數額，應當認定為歸還實際透支的本金。

惡意透支數額較大，在提起公訴前全部歸還或者具有其他情節輕微情形的，可以不起訴;在一審判決前全部歸還或者具有其他情節輕微情形的，可以免予刑事處罰。但是，曾因信用卡詐騙受過兩次以上處罰的除外。

就《關于辦理妨害信用卡管理刑事案件具體應用法律若干問題的解釋》(2018年10月有修改，自2018年12月1日起施行)的規定來看，

1、數額較大：在五萬元以上不滿五十萬元

2、數額巨大：在五十萬元以上不滿五百萬元

3、數額特別巨大：在五百萬元以上的。

信用卡詐騙罪的表現行為也是較多的，但其中也要達到了規定的立案標準，那么才可以認定為犯罪。涉嫌此罪的后果還是比較嚴重，建議此罪最好委托專業的刑事律師來提供辯護，看是否能爭取寬大處理。


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侯一鳴

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12201201610317497

吉林兢誠（長春新區）律師事務所

簡介：

侯一鳴律師，2014年通過國家司法考試，專職律師，四級律師，實習律師指導律師資格，計算機Linux工程師，具有證券從業資格，現執業于吉林兢誠（長春新區）律師事務所。辦案風格嚴謹沉穩、邏輯思維嚴密、法律思辨條理清晰。

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