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最新信用卡詐騙罪立案標(biāo)準(zhǔn)

來源: 律霸小編整理 · 2025-11-24 · 1001人看過

隨著科技的不斷發(fā)展,人們使用信用卡的次數(shù)越來越多,然而利用信用卡犯罪實施詐騙的也越來越多,很多人上當(dāng)確不知信用卡詐騙的立案和量刑標(biāo)準(zhǔn)是怎樣的,下面我為大家?guī)砹艘粋€最新信用卡詐騙罪立案標(biāo)準(zhǔn),大家可以做一下參考。

一、最新信用卡詐騙罪立案標(biāo)準(zhǔn):

根據(jù)《最高人民檢察院、公安部關(guān)于公安機關(guān)管轄的刑事案件立案追訴標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定(二)》第54條的規(guī)定,

進(jìn)行信用卡詐騙活動,涉嫌下列情形之一的,應(yīng)予立案追訴:

(一)使用偽造的信用卡,或者使用以虛假的身份證明騙領(lǐng)的信用卡,或者使用作廢的信用卡,或者冒用他人信用卡,進(jìn)行詐騙活動,數(shù)額在五千元以上的;

就《關(guān)于辦理妨害信用卡管理刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》(2018年10月有修改,自2018年12月1日起施行)的規(guī)定來看,

使用偽造的信用卡、以虛假的身份證明騙領(lǐng)的信用卡、作廢的信用卡或者冒用他人信用卡,進(jìn)行信用卡詐騙活動

1、數(shù)額較大:在五千元以上不滿五萬元

2、數(shù)額巨大:在五萬元以上不滿五十萬元

3、數(shù)額特別巨大:在五十萬元以上

(二)惡意透支。

本條規(guī)定的“惡意透支”,是指持卡人以非法占有為目的,超過規(guī)定限額或者規(guī)定期限透支,經(jīng)發(fā)卡銀行兩次有效催收后超過三個月仍不歸還。

惡意透支的數(shù)額,是指公安機關(guān)刑事立案時尚未歸還的實際透支的本金數(shù)額,不包括利息、復(fù)利、滯納金、手續(xù)費等發(fā)卡銀行收取的費用。歸還或者支付的數(shù)額,應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為歸還實際透支的本金。

惡意透支數(shù)額較大,在提起公訴前全部歸還或者具有其他情節(jié)輕微情形的,可以不起訴;在一審判決前全部歸還或者具有其他情節(jié)輕微情形的,可以免予刑事處罰。但是,曾因信用卡詐騙受過兩次以上處罰的除外。

就《關(guān)于辦理妨害信用卡管理刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》(2018年10月有修改,自2018年12月1日起施行)的規(guī)定來看,

1、數(shù)額較大:在五萬元以上不滿五十萬元

2、數(shù)額巨大:在五十萬元以上不滿五百萬元

3、數(shù)額特別巨大:在五百萬元以上的。

隨著科學(xué)技術(shù)的不斷發(fā)展,利用信用卡來犯罪的人越來越多,我國也不斷的針對這種犯罪一直更新立案標(biāo)準(zhǔn)來確保,每一個犯罪人都得到懲罰,被害人能得到合理的補償。我國實施的最新信用卡詐騙罪立案標(biāo)準(zhǔn),涵蓋了如何立案的三種情形、立案和量刑標(biāo)準(zhǔn)。


信用卡惡意透支判斷標(biāo)準(zhǔn)是怎樣的

信用卡詐騙罪立案標(biāo)準(zhǔn)是什么?

信用卡詐騙罪追訴時間是多久?

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