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寧波
信用卡詐騙罪是怎么立案的
一、信用卡詐騙罪是怎么立案的
根據(jù)相關(guān)法律規(guī)定，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予追訴：
1、使用偽造的信用卡、以虛假的身份證明騙領(lǐng)的信用卡、作廢的信用卡或者冒用他人信用卡，進(jìn)行信用卡詐騙活動，數(shù)額在5000元以上的行為。
刑法第一百九十六條第一款第(三)項所稱“冒用他人信用卡”，包括以下情形：
(一)拾得他人信用卡并使用的;
(二)騙取他人信用卡并使用的;
(三)竊取、收買、騙取或者以其他非法方式獲取他人信用卡信息資料，并通過互聯(lián)網(wǎng)、通訊終端等使用的;
(四)其他冒用他人信用卡的情形。
2、惡意透支5萬元以上的行為。
持卡人以非法占有為目的，超過規(guī)定限額或者規(guī)定期限透支，并且經(jīng)發(fā)卡銀行兩次催收后超過3個月仍不歸還的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為刑法第一百九十六條規(guī)定的“惡意透支”。有以下情形之一的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為刑法第一百九十六條第二款規(guī)定的“以非法占有為目的”：
(一)明知沒有還款能力而大量透支，無法歸還的;
(二)肆意揮霍透支的資金，無法歸還的;
(三)透支后逃匿、改變聯(lián)系方式，逃避銀行催收的;
(四)抽逃、轉(zhuǎn)移資金，隱匿財產(chǎn)，逃避還款的;
(五)使用透支的資金進(jìn)行違法犯罪活動的;
(六)其他非法占有資金，拒不歸還的行為。
立案后，如果行為人的行為構(gòu)成信用卡詐騙罪的，就要處罰。至于該在哪個幅度內(nèi)量刑處罰，則還需要根據(jù)實際的犯罪情節(jié)才能確定。如果您朋友構(gòu)成該罪，如有必要，建議聘請專業(yè)律師的介入和辯護(hù)，爭取從輕處罰。
?如何認(rèn)定信用卡詐騙罪
?信用卡詐騙罪有哪些行為
?信用卡詐騙罪減刑需要什么條件
?
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