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信用卡詐騙罪是怎么立案的

來源: 律霸小編整理 · 2025-05-07 · 1034人看過

一、信用卡詐騙罪是怎么立案的

根據相關法律規定，涉嫌下列情形之一的，應予追訴：

1、使用偽造的信用卡、以虛假的身份證明騙領的信用卡、作廢的信用卡或者冒用他人信用卡，進行信用卡詐騙活動，數額在5000元以上的行為。

刑法第一百九十六條第一款第(三)項所稱“冒用他人信用卡”，包括以下情形：

(一)拾得他人信用卡并使用的;

(二)騙取他人信用卡并使用的;

(三)竊取、收買、騙取或者以其他非法方式獲取他人信用卡信息資料，并通過互聯網、通訊終端等使用的;

(四)其他冒用他人信用卡的情形。

2、惡意透支5萬元以上的行為。

持卡人以非法占有為目的，超過規定限額或者規定期限透支，并且經發卡銀行兩次催收后超過3個月仍不歸還的，應當認定為刑法第一百九十六條規定的“惡意透支”。有以下情形之一的，應當認定為刑法第一百九十六條第二款規定的“以非法占有為目的”：

(一)明知沒有還款能力而大量透支，無法歸還的;

(二)肆意揮霍透支的資金，無法歸還的;

(三)透支后逃匿、改變聯系方式，逃避銀行催收的;

(四)抽逃、轉移資金，隱匿財產，逃避還款的;

(五)使用透支的資金進行違法犯罪活動的;

(六)其他非法占有資金，拒不歸還的行為。

立案后，如果行為人的行為構成信用卡詐騙罪的，就要處罰。至于該在哪個幅度內量刑處罰，則還需要根據實際的犯罪情節才能確定。如果您朋友構成該罪，如有必要，建議聘請專業律師的介入和辯護，爭取從輕處罰。


?如何認定信用卡詐騙罪

?信用卡詐騙罪有哪些行為

?信用卡詐騙罪減刑需要什么條件 ?

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李靜

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中國政法大學碩士研究生，中華律師協會會員

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