在線咨詢
律師在線
點擊咨詢
意見反饋
回到頂部
寧波
如何對集資詐騙罪進行認定
集資詐騙罪，是我國目前高發的一種非法集資類犯罪行為，也是我國執法部門嚴厲打擊的對象。那么，在實踐中，我們應當如何對集資詐騙罪進行認定？下面，請你隨律霸小編一起來學習相關知識。
依據《刑法》，集資詐騙罪：是指以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資并達到法律規定的數額和情節的行為。與非法吸收公眾存款罪的單一犯罪客體(指侵犯金融管理秩序)不同，集資詐騙罪的犯罪客體屬于復雜客體，它既侵犯了金融管理秩序，又侵犯了公私財產的所有權。
行為人是否具有非法占有的目的，是集資詐騙罪區別于其它非法集資類犯罪的主要因素。某種非法集資行為如果其主觀目的是非法占有并且又采用了詐騙的方法，則即使其符合其它非法集資類犯罪的要件，也將被認定為集資詐騙罪。
《關于審理詐騙案件具體應用法律的若干問題的解釋》第三條規定：集資詐騙罪中的“詐騙方法”是指行為人采取虛構集資用途，以虛假的證明文件和高回報率為誘餌，騙取集資款的手段;行為人具有下列情形之一的，應當認定其行為屬于“以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資”：
(1)攜帶集資款逃跑的;
(2)揮霍集資款，致使集資款無法返還的;
(3)使用集資款進行違法犯罪活動，致使集資款無法返還的;
(4)具有其他欺詐行為，拒不返還集資款，或者致使集資款無法返還的。
2001年最高人民法院《全國法院審理金融犯罪案件工作座談會紀要》將集資詐騙罪中的“非法占有目的”歸納為：
(1)明知沒有歸還能力而大量騙取資金的;
(2)非法獲取資金后逃跑的;
(3)肆意揮霍騙取資金的;
(4)使用騙取的資金進行違法犯罪活動的;
(5)抽銷毀賬目，或者搞假破產、假倒閉，以逃避返還資金的;
(7)其他非法占有資金，拒不返還的行為。
根據《追訴標準》，個人集資詐騙，數額在十萬元以上的，或者單位集資詐騙，數額在五十萬元以上的，應當依法予以刑事追訴。由于集資詐騙罪的主觀惡性及社會危害性較大，對于數額特別巨大并且給國家和人民利益造成特別重大損失的集資詐騙罪，最高可判處死刑。
以上就是我們關于如何對集資詐騙罪進行認定的詳細解答。根據上文可知，非法集資者的主要目的是對集資非法占有，此外，行為人構成該罪，還需要到達法定的集資數額。如果你對認定非法集資罪還有其他疑問，歡迎你咨詢到我們律霸官網咨詢，我們將竭誠為你服務。
：
集資詐騙罪構成要件有哪些？ ?
集資詐騙罪判多少年?
民間借貸集資與集資詐騙罪的界限
該內容對我有幫助 贊一個
我有類似問題？馬上聯系律師
律霸用戶端下載
及時查看律師回復
掃碼APP下載
掃碼關注微信公眾號
中國涉外婚姻法律法規
2021-02-08公司監事會的責任是什么
2021-03-17房屋抵押貸款核對哪些信息
2021-01-15原告不拿離婚調解書怎么辦
2021-01-18夫妻婚內借條的法律效力
2021-02-23親子關系如何確認或否認
2020-11-28職工在廠里吃早餐時猝死能否認定為工傷
2021-02-22如何指定人壽保險的受益人
2021-03-10投保壽險時要注意的事項有哪些，壽險的保險金如何給付
2021-02-11猝死在不在意外險理賠范疇
2021-02-08人身保險合同糾紛管轄問題
2021-02-23工程質保單包括哪些內容
2020-12-25固定資產的財產保險價值可以為賬面余額嗎
2021-01-28交通肇事罪保險賠償需要提供什么資料
2020-12-22保險合同能否凍結
2021-03-05起訴保險公司拒賠訴狀有什么內容
2021-02-20辦理土地轉讓有哪些程序
2021-03-05農村土地流轉流程是怎樣的
2020-11-30房屋拆遷起訴期限是多久
2020-12-07房屋拆遷補償包括哪些方面
2021-01-15