一、關于股東會

股東會決議內容

根據《公司法》對有限責任公司股東會的有關規定，股東會的決議應包含以下內容：

1、會議基本情況：會議時間、地點、會議性質(定期、臨時)。

2、會議通知情況及到會股東情況：會議通知時間、方式;到會股股東情況，股東棄權情況。

召開股東會會議，應當于會議召開15日前通知全體股東。

3、會議主持情況：首次會議由出資最多的股東召集和主持;一般情況由董事會召集，董事長主持;董事會會議由董事長召集和主持;董事長不能履行職務或者不履行職務的，由副董事長召集和主持;副董事長不能履行職務或者不履行職務的，由半數以上董事共同推舉一名董事召集和主持。

4、會議決議情況：

1)股東會由股東按出資比例行使表決權;股東會對修改公司章程、公司增加或者減少注冊資本、分立、合并、解散或者變更公司形式作出決議，必須經代表2/3以上表決權的股東通過。

2)股東會會議的具體表決結果，持贊同意見股東所代表的股份數，占出席股東大會的股東所持股份總數的比例，持反對或棄權意見的股東情況。

5、簽署：有限責任公司股東會決議由股東蓋章或簽字(自然人股東);

二、股東會職權

決定公司的經營方針和投資計劃;

選舉和更換董事，決定有關董事薪酬事宜;

選舉和更換代表股東的監事，決定有關監事薪酬事宜;

審議批準董事會報告;

審議批準監事會報告;

審議批準公司的每年的初步建議及最終財務預算;

審議批準公司的利潤分配方案及彌補虧損方案;

對公司注冊資本之增減作出決議;

對發行公司債券作出決議;

對公司合并、分立、解散和清算等事項作出決議;及修改公司的公司章程。

股東會決議

分為普通決議和特別決議。

三、范本

根據本公司章程規定，公司于XXXX年XX月XX日在XXX(一般為公司注冊地址)召開第XX屆第XX次股東會議，應到股東XX人，實到股東XX人，為XX代表XX%表決權，符合法定要求。會議由XXX主持(一般由出資數額最多的股東主持)，股東依照章程通過有效決議如下：

1、變更名稱：變更后為XX

2、變更住所：變更后為XX

3、變更法定代表人：變更后為XX

4、變更注冊資本：變更后為XX

5、變更經營范圍：變更后為XX

6、變更股東股權：股東XX將其在本公司的XX%股權XX萬元出資轉讓給XXX;股東XXX將其在本公司的XXX%股權XX萬元出資轉讓給XX;股東XX將其在本公司的XX%股權XX萬元出資轉讓給XX;變更后為股東XX出資額XX萬;股東XX出資額XX萬;股東XX出資額XX萬。

7、變更營業期限：變更后為至XX年XX月XX日。

8、變更執行董事或董事會成員：變更后為XX、XX、XX。

9、變更監事或監事會成員：變更后為XX、XX、XX。

10、變更經理：變更后為XX。

11、同意修改后公司章程或公司章程修正案。

決議立即生效。并委托(指定)給XX;辦理本公司變更登記事宜。

自然人股東簽名：XX

法人股東蓋章：XX章

XX年XX月XX日

注：變更股東股權的，新老股東均在決議上蓋章或簽字。

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