本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶法律責(zé)任。

一、會(huì)議召開基本情況

(一)股東大會(huì)屆次

本次會(huì)議為2016年第三次臨時(shí)股東大會(huì)公告。

(二)召集人

本次股東大會(huì)的召集人為董事會(huì)。

(三)會(huì)議召開的合法性、合規(guī)性

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶法律責(zé)任。

(四)會(huì)議召開日期和時(shí)間

開始時(shí)間：2016年11月23日14:00點(diǎn)

結(jié)束時(shí)間：2016年11月23日16:00點(diǎn)

(五)會(huì)議召開方式

本次會(huì)議采用現(xiàn)場(chǎng)方式召開。

(六)出席對(duì)象

公告編號(hào)：2016-0xx

1.股權(quán)登記日持有公司股份的股東。

本次股東大會(huì)的股權(quán)登記日為2016年11月18日，股權(quán)登記日下午收市時(shí)在中國(guó)結(jié)算登記在冊(cè)的公司全體股東均有權(quán)出席股東大會(huì)(在股權(quán)登記日買入證券的投資者享有此權(quán)利，在股權(quán)登記日賣出證券的投資者不享有此權(quán)利)，股東可以書面形式委托代理人出席會(huì)議、參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

2.本公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員。

(七)會(huì)議地點(diǎn)：公司會(huì)議室

二、會(huì)議審議事項(xiàng)

1、審議《修改關(guān)于湖北xx工程股份有限公司變更經(jīng)營(yíng)范圍并修改公司章程的議案的議案》。

三、會(huì)議登記方法

(一)登記方式

凡出席會(huì)議的股東請(qǐng)持本人身份證、有效持股憑證(受托人持本人身份證、委托人身份證、委托人有效持股憑證及授權(quán)委托書)提前辦理會(huì)議登記手續(xù)。股東可以親赴登記地點(diǎn)登記，也可以通過信函或傳真方式登記，但不受理電話登記。

(二)登記時(shí)間:2016年11月18日上午8:30-12:00，下午13:00-16:00

(三)登記地點(diǎn):xx市xx區(qū)xx路277號(hào)湖北xx工程股份有限公司會(huì)議室。

公告編號(hào)：

四、其他

(一)會(huì)議聯(lián)系方式

1、聯(lián)系地址：xx市xx區(qū)xx路277號(hào)湖北xx工程股份有限公司會(huì)議室。

2、聯(lián)系電話：

3、傳真：

4、聯(lián)系人：

(二)會(huì)議費(fèi)用：出席會(huì)議股東或授權(quán)代理人的食宿、交通費(fèi)自理。

(三)臨時(shí)提案

臨時(shí)提案請(qǐng)于會(huì)議召開十日前提交。

五、備查文件目錄

(一)經(jīng)與會(huì)董事簽字確認(rèn)的《湖北xx工程股份有限公司第一屆董事會(huì)第三次會(huì)議決議》。

湖北xx工程股份有限公司

董事會(huì)

2016年11月7日

當(dāng)然這個(gè)只是統(tǒng)稱的解釋，對(duì)于我們?cè)谏詈凸ぷ髦邪l(fā)生的具體事情，我們需要具體去分析。如果您情況比較復(fù)雜，本網(wǎng)站也提供律師在線咨詢服務(wù)，歡迎您進(jìn)行法律咨詢。