一、集資詐騙的數(shù)額以行為人實(shí)際騙取的數(shù)額計(jì)算嗎

金融詐騙的數(shù)額不僅是定罪的重要標(biāo)準(zhǔn)，也是量刑的主要依據(jù)。在沒(méi)有新的司法解釋之前，可參照1996年《最高人民法院關(guān)于審理詐騙案件具體應(yīng)用法律的若干問(wèn)題的解釋》的規(guī)定執(zhí)行。在具體認(rèn)定金融詐騙犯罪的數(shù)額時(shí)，應(yīng)當(dāng)以行為人實(shí)際騙取的數(shù)額計(jì)算。對(duì)于行為人為實(shí)施金融詐騙活動(dòng)而支付的中介費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、回扣等，或者用于行賄、贈(zèng)與等費(fèi)用，均應(yīng)計(jì)入金融詐騙的犯罪數(shù)額。但應(yīng)當(dāng)將案發(fā)前已歸還的數(shù)額扣除。

“數(shù)額較大”、“數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)”、“數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)”以及“數(shù)額特別巨大并且給國(guó)家和人民利益造成特別重大損失”的標(biāo)準(zhǔn)，立法并無(wú)明確規(guī)定。2001年4月18日最高人民檢察院、公安部《關(guān)于經(jīng)濟(jì)犯罪案件追訴標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定》中，集資詐騙罪的追訴標(biāo)準(zhǔn)是個(gè)人集資詐騙數(shù)額在十萬(wàn)元以上，單位集資詐騙數(shù)額在五十萬(wàn)元以上。參照1996年《解釋》的有關(guān)規(guī)定，個(gè)人進(jìn)行集資詐騙數(shù)額在二十萬(wàn)元以上的屬于“數(shù)額巨大”，數(shù)額在一百萬(wàn)元以上的屬于“數(shù)額特別巨大”;單位進(jìn)行集資詐騙數(shù)額在五十萬(wàn)元以上的屬于“數(shù)額巨大”，數(shù)額在二百五十萬(wàn)元以上的屬于“數(shù)額特別巨大”。

二、預(yù)防與查辦非法集資案件的對(duì)策

防范和打擊非法集資是一項(xiàng)系統(tǒng)工程，必須堅(jiān)持在黨委政府統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)下的打防并舉、標(biāo)本兼治、辦案與維穩(wěn)并行的基本原則，著力建立和完善嚴(yán)密防范、靈敏預(yù)警、主動(dòng)打擊、穩(wěn)妥處置的工作機(jī)制，努力實(shí)現(xiàn)對(duì)非法集資先期控制、打早打小、精確打擊和最大限度減少損失的目標(biāo)。針對(duì)當(dāng)前非法吸收社會(huì)公眾存款違法活動(dòng)猖獗的現(xiàn)象，為有效預(yù)防和制止非法吸收公眾存款違法行為勢(shì)頭的蔓延，工商部門應(yīng)聯(lián)合相關(guān)職能監(jiān)管部門采取4個(gè)對(duì)策。

1、強(qiáng)化部門聯(lián)動(dòng)，嚴(yán)把登記關(guān)口

按照職責(zé)分工，對(duì)涉及投資理財(cái)?shù)扰c金融行業(yè)相關(guān)新成立的公司，工商部門在受理登記前必須征得人行、銀監(jiān)、公安、商務(wù)等部門意見(jiàn)后，才能辦理營(yíng)業(yè)執(zhí)照。

2、強(qiáng)化宣傳引導(dǎo)，揭露行騙手段

工商機(jī)關(guān)要會(huì)同人行、銀監(jiān)、公安等部門，利用自身宣傳形式和手段，聯(lián)手新聞媒體建立常態(tài)化宣傳機(jī)制。在主流媒體、網(wǎng)絡(luò)、社區(qū)積極開(kāi)展法律知識(shí)、金融常識(shí)、投資理念和風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)等方面的宣傳，揭露行騙手段，引導(dǎo)群眾理性投資，增強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)。

3、加大監(jiān)管力度，形成高壓態(tài)式

相關(guān)職能部門通力協(xié)作，信息互通，加大監(jiān)管力度。特別是人行、銀監(jiān)會(huì)、公安、工商等部門，必須按照各自職責(zé)分工，各司其責(zé)，密切配合，做到發(fā)現(xiàn)得早、控制得住，積極預(yù)防，主動(dòng)出擊，有力形成多部門監(jiān)管合力。

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