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非法集資詐騙對象特定的特點是什么

來源: 律霸小編整理 · 2025-05-07 · 385人看過

1、未經有關部門依法批準，包括沒有批準權限的部門批準的集資;有審批權限的部門超越權限批準集資，即集資者不具備集資的主體資格

2、承諾在一定期限內給出資人還本付息。還本付息的形式除以貨幣形式為主外，也有實物形式和其他形式。

3、向社會不特定的對象籌集資金。這里“不特定的對象”是指社會公眾，而不是指特定少數人。

4、以合法形式掩蓋其非法集資的實質。為掩飾其非法目的，犯罪分子往往與投資人(受害人)簽訂合同，偽裝成正常的生產經營活動，最大限度地實現其騙取資金的最終目的。

非法集資識別方法

非法集資的形式多樣，隱蔽性和欺騙性越來越強，如何識別和防范非法集資有關部門建議：

開展防范非法集資

一、認清非法集資的本質和危害。

二、正確識別非法集資活動，主要看主體資格是否合法，以及其從事的集資活動是否獲得相關的批準。

三、增強理性投資意識。高收益往往伴隨著高風險，不規范的經濟活動更是蘊藏著巨大風險。因此，—定要增強理性投資意識，依法保護自身權益。

四、增強參與非法集資風險自擔意識。非法集資是違法行為，參與者投入非法集資的資金及相關利益不受法律保護。因此，當一些單位或個人以高額投資回報兜售高息存款、股票、債券、基金和開發項目時，一定要認真識別，謹慎投資。

主要手段

1、非法發行有價證券。

2、非法向社會不特定對象發行債權憑證。

3、非法發行會員卡、會員證。

4、對物業、地產等資產進行等份化，出售份額處置權。

5、利用民間會社形式進行非法集資。

6、以簽訂商品經銷等經濟合同的形式進行非法集資。

7、以發行私彩或變相發行彩票的形式集資。《國務院關于加強彩票市場管理的通知》(1991年12月9日)規定：“發行彩票的批準權集中在國務院。需發行彩票的省、自治區、直轄市、計劃單列市人民政府和國務院有關部門，應提前半年向中國人民銀行報送發行計劃及發行辦法，經人民銀行審查后，報國務院批準。”中國人民銀行《關于加強彩票市場管理的通知》(1999年1月25日)規定下屬行為屬于非法集資：“

(一)以有獎銷售為名，變相發行彩票的;

(二)私人擅自發行與銷售彩票的;

(三)在境內發行境外彩票的;

(四)以傳銷方式發行彩票的。”

8、利用傳銷或秘密串聯的形式非法集資

9、利用果園或莊園開發的形式進行非法集資。

非法集資詐騙對象特定的特點是集資者不具備集資的資格，承諾在一定期限內給出資人還本付息的和向社會不特定的對象籌集資金，還有以合法形式掩蓋其非法集資的實質。如果您還有其他問題，請咨詢律霸網的專業律師，他們會為您解答。

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