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寧波
金融詐騙罪立案追訴標準與司法認定實務
最高人民檢察院公安部關于公安機關管轄的刑事案件立案追訴標準的規定（二）
一、第四十九條[集資詐騙案(刑法第一百九十二條)]以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，涉嫌下列情形之一的，應予立案追訴:
(一)個人集資詐騙，數額在十萬元以上的;(二)單位集資詐騙，數額在五十萬元以上的。第五十條[貸款詐騙案(刑法第一百九十三條)]以非法占有為目的，詐騙銀行或者其他金融機構的貸款，數額在二萬元以上的，應予立案追訴。
二、第五十一條[票據詐騙案(刑法第一百九十四條第一款)]進行金融票據詐騙活動，涉嫌下列情形之一的，應予立案追訴:
(一)個人進行金融票據詐騙，數額在一萬元以上的;
(二)單位進行金融票據詐騙，數額在十萬元以上的。
三、第五十二條[金融憑證詐騙案(刑法第一百九十四條第二款)]使用偽造、變造的委托收款憑證、匯款憑證、銀行存單等其他銀行結算憑證進行詐騙活動，涉嫌下列情形之一的，應予立案追訴:
(一)個人進行金融憑證詐騙，數額在一萬元以上的;
(二)單位進行金融憑證詐騙，數額在十萬元以上的。
四、第五十三條[信用證詐騙案(刑法第一百九十五條)]進行信用證詐騙活動，涉嫌下列情形之一的，應予立案追訴:
(一)使用偽造、變造的信用證或者附隨的單據、文件的;
(二)使用作廢的信用證的;(三)騙取信用證的;
(四)以其他方法進行信用證詐騙活動的。
五、第五十四條[信用卡詐騙案(刑法第一百九十六條)]進行信用卡詐騙活動，涉嫌下列情形之一的，應予立案追訴:
(一)使用偽造的信用卡，或者使用以虛假的身份證明騙領的信用卡，或者使用作廢的信用卡，或者冒用他人信用卡，進行詐騙活動，數額在五千元以上的;
(二)惡意透支，數額在一萬元以上的。本條規定的“惡意透支”，是指持卡人以非法占有為目的，超過規定限額或者規定期限透支，并且經發卡銀行兩次催收后超過三個月仍不歸還的。
惡意透支，數額在一萬元以上不滿十萬元的，在公安機關立案前已償還全部透支款息，情節顯著輕微的，可以依法不追究刑事責任。
六、第五十五條[有價證券詐騙案(刑法第一百九十七條)]使用偽造、變造的國庫券或者國家發行的其他有價證券進行詐騙活動，數額在一萬元以上的，應予立案追訴。
七、第五十六條[保險詐騙案(刑法第一百九十八條)]進行保險詐騙活動，涉嫌下列情形之一的，應予立案追訴:
(一)個人進行保險詐騙，數額在一萬元以上的;
(二)單位進行保險詐騙，數額在五萬元以上的。
這些內容就是小編為您精心整理的有關金融詐騙罪立案追訴標準的法律知識。當然，我希望不要發生詐騙這類事情，但我更希望大家被騙之后能拿起法律武器來捍衛自己的權利。如果您正在為這樣的事煩惱，建議您登錄律霸網平臺，它有在線律師為您解答疑惑。
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