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非法集資犯罪案例解析

來源: 律霸小編整理 · 2025-05-14 · 1043人看過

非法集資案例分析

[案情簡介]

成都A公司亳州分公司非法吸收公眾存款案

2006年1月10日,安徽省公安機關對成都A有限公司亳州分公司(以下簡稱A公司)法人代表王某涉嫌非法吸收公眾存款犯罪立案偵查。經查,A公司以種植玫瑰、投資建設“某萬畝玫瑰生態園”、“某花公園”為名與投資戶訂合同,非法吸收公眾存款。主要采取以下四種方式:第一種是1年期合同,逐月返還,1年后還本和41%的利息;第二種是3年期合同,第一年返還本金和41%的利息,第二年有20%的分紅,第三年有10%的分紅;第三種是10年期合同,回報利潤每年60%;第四種是20年合同,首年最高利潤可達80%,平均每年利潤30%。A公司自2004年成立以來,先后非法吸收公眾存款9523萬余元,涉及群眾2900余人,涉及安徽省亳州、阜陽、宿州、淮北以及山東、河南等十余個市縣。

[法律解讀]

A公司這類涉嫌非法集資的企業,往往打著政府支持的旗號,巧立名目,通過新聞媒介,大肆進行廣告宣傳,極具誘惑力;同時以高額回報為誘餌,迎合人們快速發財致富心理,麻痹人們的思想,具有隱蔽性、偽裝性和欺騙性。廣大人民群眾必須認識到,廣告宣傳只是一種商業行為,要增強自我保護意識,提高識別非法集資的能力,依法保護自身權益。

相關法律知識

一、集資詐騙罪的立案標準是什么?

根據最高人民檢察院、公安部《關于經濟犯罪案件追訴標準的規定》的規定,以非法占有為目的,使用詐騙方法非法集資,涉嫌下列情形之一的,應予追訴:

1、個人集資詐騙,數額在10萬元以上的;

2、單位集資詐騙,數額在50萬元以上的。

二、集資詐騙判多少年?

對使用詐騙方法非法集資罪規定了三個檔次的處刑。即處五年以下有期徒刑或者拘役,并處二萬元以上二十萬元以下罰金。對詐騙數額巨大或者有其他嚴重情節的,處五年以上十年以下有期徒刑,并處五萬元以上五十萬元以下罰金。對數額特別巨大或者有其他特別嚴重情節的,處十年以上有期徒刑或者無期徒刑,并處五萬元以上五十萬元以下罰金或者沒收財產。由于這類犯罪案件情況較為復雜,從實際發生的案例來看,詐騙的數額一般都很大,有的數額在百萬元、千萬元以上,有的甚至達到數億元、數十億元。至于何謂數額巨大、數額特別巨大,何謂情節嚴重、情節特別嚴重,可由最高人民法院、最高人民檢察院做出司法解

對使用詐騙方法非法集資罪規定了三個檔次的處刑。即處五年以下有期徒刑或者拘役,并處二萬元以上二十萬元以下罰金。單位非法集資的,需要對單位有關責任人員追究刑事責任。如果你情況比較復雜,律霸網也提供律師在線咨詢服務,歡迎您進行法律咨詢。

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