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寧波
洗錢罪中“明知”的司法認定
來源:
律霸小編整理
·
2025-11-26
·
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洗錢罪中“明知”的司法認定
《解釋》明確：刑法第一百九十一條、第三百一十二條規定的“明知”，應當結合被告人的認知能力，接觸他人犯罪所得及其收益的情況，犯罪所得及其收益的種類、數額，犯罪所得及其收益的轉換、轉移方式以及被告人的供述等主、客觀因素進行認定。《解釋》列舉了六種推定“明知”的具體情形。即：
1，知道他人從事犯罪活動，協助轉換或者轉移財物的;
2，沒有正當理由，通過非法途徑協助轉換或者轉移財物的;
3，沒有正當理由，以明顯低于市場的價格收購財物的;
4，沒有正當理由，協助轉換或者轉移財物，收取明顯高于市場的“手續費”的;
5，沒有正當理由，協助他人將巨額現金散存于多個銀行賬戶或者在不同銀行賬戶之間頻繁劃轉的;
6，協助近親屬或者其他關系密切的人轉換或者轉移與其職業或者財產狀況明顯不符的財物的。
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