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一、互聯(lián)網(wǎng)第三方支付平臺(tái)現(xiàn)狀 第三方支付平臺(tái)是指兼具實(shí)力與信譽(yù)的獨(dú)立第三方通過(guò)與國(guó)外各大銀行進(jìn)行簽約，針對(duì)網(wǎng)絡(luò)交易提供支持的一個(gè)平臺(tái)。通俗的講，其實(shí)它就是一個(gè)“中間件”或“技術(shù)插件”，將商家與銀行聯(lián)系起來(lái)，利用自身的實(shí)力和信譽(yù)保障買賣雙方的網(wǎng)絡(luò)交易正常進(jìn)行。縱觀...

眾籌主要分類 一是債權(quán)眾籌，投資者對(duì)項(xiàng)目或公司進(jìn)行投資，獲得其一定比例的債權(quán)，未來(lái)獲取利息收益并收回本金; 二是股權(quán)眾籌，即投資者對(duì)項(xiàng)目或公司進(jìn)行投資，獲得其一定比例的股權(quán); 三是回報(bào)類眾籌，即投資者對(duì)項(xiàng)目或公司進(jìn)行投資，獲得產(chǎn)品或服務(wù); 四是捐贈(zèng)類眾籌，投資...

對(duì)于當(dāng)前的互聯(lián)網(wǎng)金融公司來(lái)說(shuō)，富貴與兇險(xiǎn)可謂一步之遙。 一方面是資本追捧的無(wú)限繁華，另一方面則是倒閉和跑路事件的激增;一方面是互聯(lián)網(wǎng)與傳統(tǒng)金融業(yè)務(wù)進(jìn)行嫁接所帶來(lái)的無(wú)限想象空間，另一方面則是“棋失一招”可能跌入的“犯罪”深淵。 來(lái)自律霸網(wǎng)的數(shù)據(jù)顯示，2015年上...

目前來(lái)看，互聯(lián)網(wǎng)金融詐騙包括兩種情況：一種是以非法占有為目的，利用互聯(lián)網(wǎng)作為手段，騙取公私財(cái)物，破壞金融管理秩序的行為;另一種是以非法占有為目的，假冒“互聯(lián)網(wǎng)金融”或者通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)金融平臺(tái)，騙取他人財(cái)物的行為。 要懲治和防范互聯(lián)網(wǎng)金融詐騙行為就需要對(duì)其特點(diǎn)有所了解...

近兩年，隨著國(guó)內(nèi)的金融創(chuàng)新迅猛發(fā)展，傳統(tǒng)的金融模式已經(jīng)逐漸被互聯(lián)網(wǎng)金融業(yè)態(tài)及金融模式?jīng)_擊，致使互聯(lián)網(wǎng)與金融快速融合生長(zhǎng)，在金融領(lǐng)域以充分利用互聯(lián)網(wǎng)、云計(jì)算等高新技術(shù)做支撐，使融資、交易、理財(cái)變得更加高效、便捷。在大數(shù)據(jù)金融模式、P2P網(wǎng)貸平臺(tái)、第三方支付、眾籌、...

互聯(lián)網(wǎng)金融投資可能涉及的經(jīng)濟(jì)犯罪有哪些(一)洗錢犯罪。一是利用第三方支付平臺(tái)。不法分子注冊(cè)成立空殼公司，通過(guò)第三方支付平臺(tái)進(jìn)行洗錢和轉(zhuǎn)移贓款;或是采取虛構(gòu)交易或轉(zhuǎn)移定價(jià)等方式，利用網(wǎng)絡(luò)交易方便快捷的特點(diǎn)，實(shí)施一系列復(fù)雜的往來(lái)交易與資金轉(zhuǎn)移，以混淆資金來(lái)源，規(guī)避反洗...

互聯(lián)網(wǎng)金融的刑事法律風(fēng)險(xiǎn)有哪些 刑事法律風(fēng)險(xiǎn)主要是指，可能對(duì)互聯(lián)網(wǎng)金融活動(dòng)及相關(guān)金融管理秩序、從業(yè)機(jī)構(gòu)和客戶的財(cái)產(chǎn)權(quán)利、社會(huì)管理秩序等形成不法侵害、造成嚴(yán)重的損害后果，并引發(fā)刑事犯罪，特別是可能會(huì)導(dǎo)致從業(yè)機(jī)構(gòu)及/或其工作人員被追究刑事責(zé)任的相關(guān)事件(我們也可以將...