關(guān)于印發(fā)《辦理拒不支付勞動報酬案件的實施意見》的通知

　　渝人社發(fā)〔2014〕202號

　　各中級人民法院、檢察分院，各區(qū)縣(自治縣)人民法院、人民檢察院、人力資源和社會保障局、公安(分)局：

　　為依法懲治拒不支付勞動報酬行為，規(guī)范拒不支付勞動報酬案件辦理工作，完善行政執(zhí)法與刑事司法銜接機制，切實維護勞動者的合法權(quán)益，市高級人民法院、市人民檢察院、市人力資源和社會保障局、市公安局制定了《關(guān)于辦理拒不支付勞動報酬案件的實施意見》，現(xiàn)印發(fā)給你們，請遵照執(zhí)行。

　　重慶市高級人民法院

　　重慶市人民檢察院

　　重慶市人力資源和社會保障局

　　重慶市公安局

　　2014年9月17日

　　關(guān)于辦理拒不支付勞動報酬案件的實施意見

　　第一條　為依法懲治拒不支付勞動報酬行為，規(guī)范拒不支付勞動報酬案件辦理工作，完善行政執(zhí)法與刑事司法銜接機制，切實維護勞動者的合法權(quán)益，根據(jù)《中華人民共和國刑法》、《最高人民法院〈關(guān)于審理拒不支付勞動報酬刑事案件適用法律若干問題的解釋〉》、《最高人民法院、最高人民檢察院、人力資源和社會保障部、公安部〈關(guān)于加強對拒不支付勞動報酬案件查處工作的通知〉》等有關(guān)規(guī)定，結(jié)合本市實際，制定本意見。

　　第二條　拒不支付勞動報酬是指有支付義務(wù)的單位或個人以轉(zhuǎn)移財產(chǎn)、逃匿等方法逃避支付勞動者的勞動報酬或有能力支付而不支付勞動者報酬的行為。

　　第三條　具有下列情形之一的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為刑法第二百七十六條之一第一款規(guī)定的“數(shù)額較大”：

　　(一)拒不支付1名勞動者3個月以上的勞動報酬且數(shù)額在1萬元以上的；

　　(二)拒不支付10名以上勞動者的勞動報酬且數(shù)額累計在6萬元以上的；

　　第四條　人力資源和社會保障行政部門、公安機關(guān)、人民檢察院、人民法院應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格履行法定職責(zé)，按照有關(guān)規(guī)定，在各自職權(quán)范圍內(nèi)認(rèn)真做好拒不支付勞動報酬行為涉嫌犯罪案件的調(diào)查、移交、偵查、審查批捕、審查起訴、監(jiān)督和審判等工作。

　　第五條　人力資源和社會保障行政部門依法對用人單位遵守勞動保障法律、法規(guī)和規(guī)章的情況進行監(jiān)督檢查，監(jiān)督檢查用人單位勞動報酬支付情況，依法受理拖欠勞動報酬的舉報、投訴。

　　第六條　有下列情形之一的，人力資源和社會保障行政部門應(yīng)當(dāng)及時作出責(zé)令有關(guān)組織或者個人限期支付勞動報酬的書面決定：

　　(一)通過轉(zhuǎn)移財產(chǎn)、逃匿等方式逃避支付勞動者的勞動報酬的；

　　(二)有支付能力而不支付勞動者的勞動報酬的。

　　有支付義務(wù)拒不提供或逾期未提供已支付勞動報酬證據(jù)或逃匿的，人力資源和社會保障行政部門可根據(jù)勞動者提供的材料及勞動者保證投訴請求及材料真實性承諾認(rèn)定事實，并責(zé)令限期支付。

　　第七條　刑法第二百七十六條之一第一款規(guī)定的“經(jīng)政府有關(guān)部門責(zé)令支付”是啟動刑事司法程序的行政前置程序，屬于拒不支付勞動報酬罪犯罪構(gòu)成要件之一，是指經(jīng)人力資源和社會保障行政部門或者其他有關(guān)部門依法律法規(guī)規(guī)定以責(zé)令支付通知書等文書責(zé)令單位或個人支付勞動者勞動報酬的行為；政府有關(guān)部門責(zé)令支付的期限不得超過7個工作日，無正當(dāng)理由逾期不支付的，3個工作日內(nèi)移送公安機關(guān)立案偵查。

　　第八條　責(zé)令支付通知書等法律文書應(yīng)當(dāng)在宣告后當(dāng)場送達受送達人；無法當(dāng)場送達的，應(yīng)當(dāng)在7個工作日內(nèi)參照民事訴訟的有關(guān)規(guī)定送達。

　　受送達人逃匿，無法將責(zé)令支付文書送交其本人、同住成年家屬或者所在單位負(fù)責(zé)收件的人的，有關(guān)部門通過在行為人的住所地、生產(chǎn)經(jīng)營場所等地張貼責(zé)令支付文書并采用拍照、錄像等記錄方式公告送達。

　　第九條　拒不支付勞動報酬有下列情形之一的，人力資源和社會保障行政部門應(yīng)當(dāng)及時通報公安機關(guān)，公安機關(guān)應(yīng)當(dāng)依法及時處置：

　　(一)因拒不支付勞動報酬引發(fā)群體性事件的；

　　(二)暴力抗拒執(zhí)法的；

　　(三)行為人故意銷毀賬目、名冊等相關(guān)材料，轉(zhuǎn)移財產(chǎn)、逃匿的；

　　(四)其他行為社會影響較大的。

　　第十條　人力資源和社會保障行政部門調(diào)查處理涉嫌拒不支付勞動報酬案件，應(yīng)當(dāng)調(diào)查具有支付義務(wù)的組織或個人的財產(chǎn)狀況及其變動情況等證據(jù)或收集相應(yīng)線索。

　　第十一條　人力資源和社會保障行政部門調(diào)查處理涉嫌拒不支付勞動報酬案件，對涉及逃匿、有支付能力而拒不支付的證據(jù)可以商請公安機關(guān)協(xié)助調(diào)查。

　　對已移送的涉嫌拒不支付勞動報酬罪案件，公安機關(guān)立案后人力資源和社會保障部門應(yīng)當(dāng)協(xié)助調(diào)查。

　　第十二條　人力資源和社會保障行政部門在查辦拒不支付勞動者勞動報酬案件過程中，對達到刑事追訴標(biāo)準(zhǔn)，涉嫌構(gòu)成拒不支付勞動報酬罪的案件，應(yīng)當(dāng)制作《涉嫌犯罪案件移送書》，及時將案件移送同級公安機關(guān)，并抄送同級人民檢察院。

　　第十三條　拒不支付勞動者報酬，數(shù)額較大，具有下列情形之一的，應(yīng)當(dāng)以涉嫌違反刑法第二百七十六條之一第一款規(guī)定的“以轉(zhuǎn)移財產(chǎn)、逃匿等方法逃避支付勞動者的勞動報酬”移送公安機關(guān)：

　　(一)經(jīng)兩次以上(電話、短信、網(wǎng)絡(luò)媒介等方式)通知無正當(dāng)理由拒不接受調(diào)查詢問的；

　　(二)故意設(shè)置聯(lián)系障礙致使不能及時聯(lián)系的；

　　(三)經(jīng)公示催告拒不按要求接受調(diào)查詢問的：

　　(四)明知有支付勞動者報酬責(zé)任未履行，仍離開用工所在地逃避支付勞動者的勞動報酬的；

　　(五)隱匿、銷毀或者篡改賬目、職工名冊、工資支付記錄、考勤記錄等與勞動報酬相關(guān)的材料的；

　　(六)隱匿財產(chǎn)、惡意清償、虛構(gòu)債務(wù)、虛假破產(chǎn)、虛假倒閉或者以其他方法轉(zhuǎn)移、處分財產(chǎn)的；

　　(七)以其他方法逃避支付勞動者勞動報酬的。

　　第十四條　拒不支付勞動者報酬，數(shù)額較大，具有下列情形之一的，應(yīng)當(dāng)按照涉嫌違反刑法第二百七十六條之一第一款規(guī)定的“有能力支付而不支付勞動者的勞動報酬”移送公安機關(guān)：

　　(一)有可支配金融機構(gòu)存款或權(quán)利憑證足以支付勞動者報酬的；

　　(二)有可處置的非家庭生活必需的不動產(chǎn)或價值較大動產(chǎn)足以支付勞動者報酬的；

　　(三)有到期債權(quán)足以支付勞動者報酬而怠于行使的；

　　(四)挪用應(yīng)當(dāng)用于工資支付款項或者不能證明應(yīng)當(dāng)用于工資支付款項已用于工資支付的；

　　(五)其他可以認(rèn)定為有能力支付而不支付情形的。

　　第十五條　人力資源和社會保障行政部門向公安機關(guān)移送涉嫌拒不支付勞動報酬罪案件，移送前應(yīng)當(dāng)加強與受移送公安機關(guān)溝通協(xié)調(diào)，通報案件情況，公安機關(guān)可以根據(jù)案件情況配合人力資源和社會保障行政部門向行為人進行法律教育，督促行為人及時支付勞動者報酬。

　　第十六條　行為人以逃匿方法逃避支付勞動者的勞動報酬涉嫌犯罪，人力資源和社會保障行政部門移送公安機關(guān)進行刑事偵查的，應(yīng)當(dāng)向公安機關(guān)移送下列材料：

　　(一)無法聯(lián)系、經(jīng)兩次通知拒不配合調(diào)查處理或其他逃匿的證據(jù)；

　　(二)勞動者的投訴文書及相關(guān)證據(jù)，投訴文書應(yīng)當(dāng)載明拒不支付勞動報酬的時間、金額及基本事實；

　　(三)投訴人對投訴事實真實性的保證及相關(guān)承諾；

　　(四)經(jīng)政府有關(guān)部門責(zé)令支付的證據(jù)及送達證據(jù)；

　　(五)涉嫌犯罪移送文書；

　　(六)涉嫌拒不支付勞動報酬犯罪案件調(diào)查報告；

　　(七)其他與移送案件有關(guān)的材料。

　　第十七條　行為人有能力支付而不支付勞動者的勞動報酬涉嫌犯罪，人力資源和社會保障行政部門移送公安機關(guān)進行刑事偵查的，應(yīng)當(dāng)向公安機關(guān)移送下列材料：

　　(一)可支配財產(chǎn)證據(jù)、怠于行使到期債權(quán)證據(jù)、挪用工資支付專項資金的證據(jù)；

　　(二)投訴文書及證明不支付勞動者報酬事實的證據(jù)；

　　(三)經(jīng)政府有關(guān)部門責(zé)令支付的證據(jù)及送達證據(jù)；

　　(四)涉嫌犯罪移送文書；

　　(五)涉嫌拒不支付勞動報酬犯罪案件調(diào)查報告；

　　(六)其他與移送案件有關(guān)的材料。

　　第十八條　對人力資源和社會保障行政部門移送的涉嫌構(gòu)成拒不支付勞動報酬罪的案件，公安機關(guān)應(yīng)當(dāng)自接受之日起3日內(nèi)依法進行審查，作出立案或者不立案的決定。公安機關(guān)作出立案或者不立案決定并書面告知移送案件的人力資源和社會保障行政部門。

　　第十九條　人力資源和社會保障行政部門對公安機關(guān)不立案決定有異議的，可以在接到不立案通知書后的3日以內(nèi)，向作出不予立案決定的公安機關(guān)提出復(fù)議申請，也可建議同級人民檢察院依法進行立案監(jiān)督。公安機關(guān)應(yīng)當(dāng)在收到行政機關(guān)的復(fù)議申請后7日內(nèi)作出決定，并書面通知移送案件的人力資源和社會保障行政部門。

　　第二十條 對公安機關(guān)應(yīng)當(dāng)立案而不立案的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)向公安機關(guān)送達《要求說明不立案理由通知書》，公安機關(guān)應(yīng)當(dāng)在收到《要求說明不立案理由通知書》7日內(nèi)書面說明理由。人民檢察院認(rèn)為公安機關(guān)不立案理由成立的，應(yīng)當(dāng)將審查結(jié)論書面告知提出立案監(jiān)督建議的人力資源和社會保障行政部門；認(rèn)為公安機關(guān)不立案理由不能成立的，應(yīng)當(dāng)制作《通知立案書》通知公安機關(guān)立案。公安機關(guān)接到《立案通知書》后應(yīng)當(dāng)在15日內(nèi)立案，同時將《立案決定書》送達人民檢察院，并書面告知人力資源和社會保障行政部門。

　　第二十一條　公安機關(guān)對移送拒不支付勞動報酬涉嫌犯罪案件，認(rèn)為不需要追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)及時將案件移送人力資源和社會保障行政部門，人力資源和社會保障行政部門應(yīng)當(dāng)依法作出處理。

　　第二十二條　人民檢察院要依法及時做好拒不支付勞動報酬案件的立案監(jiān)督、審查批捕、審查起訴等檢察工作。

　　人民檢察院依法對犯罪嫌疑人作出不起訴決定的，應(yīng)當(dāng)將不起訴決定書送達公安機關(guān)，案件由人力資源和社會保障行政部門移送公安機關(guān)查處的，公安機關(guān)應(yīng)當(dāng)及時通知人力資源和社會保障行政部門。

　　第二十三條　人力資源和社會保障行政部門對涉嫌構(gòu)成拒不支付勞動報酬罪的案件應(yīng)當(dāng)移送公安機關(guān)而不移送的，人民檢察院可以向行政執(zhí)法機關(guān)提出移送的書面意見，行政執(zhí)法機關(guān)應(yīng)當(dāng)自接到書面意見之日起3日內(nèi)將案件移送公安機關(guān)，并將處理決定告知人民檢察院。

　　第二十四條　人民法院對于人民檢察院提起公訴的拒不支付勞動報酬犯罪案件，應(yīng)當(dāng)依法及時受理、審理，對構(gòu)成犯罪的，依法追究行為人的刑事責(zé)任。

　　第二十五條　人民法院受理、審理各類勞動報酬糾紛及拒不支付勞動報酬案件，發(fā)現(xiàn)涉嫌犯罪的，應(yīng)當(dāng)將有關(guān)材料移送公安機關(guān)或人民檢察院處理。

　　第二十六條　市級公安機關(guān)和人力資源和社會保障行政部門應(yīng)當(dāng)對區(qū)縣公安機關(guān)和人力資源和社會保障行政部門的案件移送工作進行監(jiān)督，定期抽查案件查辦情況，進行業(yè)務(wù)指導(dǎo)。

　　第二十七條　人力資源和社會保障行政部門應(yīng)當(dāng)積極建立與人民法院、人民檢察院、公安機關(guān)的聯(lián)系協(xié)作機制，加強聯(lián)動配合，確保工作銜接順暢。要定期召開聯(lián)席會議，通報案件立案、起訴、審判情況，共同研究解決工作中的疑難問題，提出加強此項工作的措施，切實加大對拒不支付勞動報酬犯罪行為的打擊力度。

　　第二十八條 本實施意見自下發(fā)之日起施行。