××律師事務(wù)所關(guān)于××××股份有限公司以通訊方式召開(kāi)××年第×次臨時(shí)股東大會(huì)的法律意見(jiàn)書

　　　　　　　　　　　　　　　　
　　致：××××股份有限公司
　　根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》（以下簡(jiǎn)稱“《公司法》”）、《上市公司股東大會(huì)規(guī)范意見(jiàn)（2000年修訂）》（以下簡(jiǎn)稱“《規(guī)范意見(jiàn)》”）及《××××股份有限公司章程》（以下簡(jiǎn)稱“《公司章程》”）的規(guī)定，受××××股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）之委托，××律師事務(wù)所（以下簡(jiǎn)稱“本所”）指派____________律師出席了公司______年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，并依照有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件，對(duì)公司本次臨時(shí)股東大會(huì)的召集、召開(kāi)程序、參加通訊表決的股東資格及會(huì)議表決程序等事宜進(jìn)行了審查，現(xiàn)發(fā)表法律意見(jiàn)如下：
　　
　　一、本次股東大會(huì)的召集、召開(kāi)程序
　　1.公司本次臨時(shí)股東大會(huì)的審議事項(xiàng)為《董事會(huì)基金修正案》，根據(jù)《規(guī)范意見(jiàn)》的規(guī)定，公司可以采用通訊表決方式進(jìn)行表決。
　　2.公司董事會(huì)已于××年×月×日在《中國(guó)證券報(bào)》和《上海證券報(bào)》上刊載了《a股份有限公司以通訊表決方式召開(kāi)××年第×次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》。該通知載明了會(huì)議日期、方式、參加對(duì)象、股權(quán)登記日、審議事項(xiàng)、聯(lián)系方式、通訊表決票等內(nèi)容。
　　3.××年×月×日，公司本次臨時(shí)股東大會(huì)依會(huì)議通知如期舉行，并在公司會(huì)議室以通訊表決方式召開(kāi)。會(huì)議召開(kāi)涉及的時(shí)間、方式及其他事項(xiàng)與前述會(huì)議通知披露的一致。
　　經(jīng)本所律師審查，公司本次臨時(shí)股東大會(huì)的召集、召開(kāi)程序符合《公司法》、《規(guī)范意見(jiàn)》和《公司章程》的規(guī)定。
　　
　　二、參加通訊表決股東資格的合法有效性
　　截止××年×月×日，公司共收到有效表決票____張，代表股份____股，占公司股份總數(shù)的____%。
　　經(jīng)本所律師審查，上述參加表決股東的資格均符合《公司法》、《規(guī)范意見(jiàn)》、《公司章程》及其他有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定。
　　
　　三、本次臨時(shí)股東大會(huì)的表決程序
　　本次臨時(shí)股東大會(huì)審議了會(huì)議通知中列明的《董事會(huì)基金修正案》，并以記名方式進(jìn)行了表決。
　　在本所律師的見(jiàn)證下，公司的工作人員對(duì)表決情況進(jìn)行了統(tǒng)計(jì)。表決結(jié)果為：同意____股，占到會(huì)有效表決權(quán)股份的____%；反對(duì)0股，占到會(huì)有效表決權(quán)股份的0%；棄權(quán)____股，占到會(huì)有效表決權(quán)股份的____%。
　　根據(jù)表決結(jié)果，《董事會(huì)基金修正案》獲得通過(guò)，該表決結(jié)果當(dāng)場(chǎng)宣布。
　　本所律師認(rèn)為，本次股東大會(huì)的表決程序符合《公司法》、《規(guī)范意見(jiàn)》、《公司章程》及其他有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，表決結(jié)果合法有效。
　　
　　四、結(jié)論意見(jiàn)
　　綜上所述，本所律師認(rèn)為，公司本次臨時(shí)股東大會(huì)的召集、召開(kāi)程序、參加通訊表決股東的資格、及本次臨時(shí)股東大會(huì)的表決程序均符合《公司法》、《規(guī)范意見(jiàn)》、公司章程及其他有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，會(huì)議形成的決議合法、有效。