股份有限公司招股說明書

　　
　　一、釋義
　　在本招股說明書中，下列簡稱意義如下：
　　本公司：指______股份有限公司。
　　籌委會：指______股份有限公司籌備委員會，在公司董事會成立之前，本籌委會行使董事會職能。
　　股票：指記名式普通股權證。
　　元：指人民幣元。
　　二、序言
　　本公司是為適應改革開放和市場經濟發展的需要，由______等幾家單位發起，經______批準組建的股份制企業。本招股說明書經中國人民銀行______分行批準，旨在為本公司此次定向募集股份及今后上市提供本公司的基本資料，以告投資者。
　　本公司籌委會深信本說明書并無遺漏任何事實、以至本說明書有誤導成分，公司籌委會就本說明書所載資料之準確性、完整性負共同及個別之責任。
　　三、股本與注冊資本
　　若本公司此次募集股份達到預期目的，則本公司股本構成為：
　　公司注冊資本萬______元，每股等額1元。通過發起人認購和向境內社會法人及本企業內部職工發行股票募集資金。
　　發起人認購______萬股，占股本總額______%。
　　其中：（略）
　　向其他法人募集______萬股，占股份總額______%。
　　向本企業內部職工募集______萬股，占股份總額的______%。
　　四、股票發售
　　（一）發售條件
　　1本公司籌委會申請，已經______省______第______號文件批準。
　　2本公司股票發行已獲____________批準。
　　3本公司籌委會已與承銷售團達成股票承銷協議。
　　（二）發售規則
　　1本公司發售股票為記名式股權證的形式。
　　2　本公司發售的股票為普通股，以人民幣計值。
　　3本公司股票每股面值______元，溢值發行每股價格為______元。
　　4認購工作采取時間優先、數量優先原則。本公司首次發行股票中，每一法人認購數額起點為______萬股，認購數額必須是______萬股的整數倍，最高不得超過______萬股；每一自然人認購數額起點______為股，認購數額必須是______股的整數倍，最高不得超過______股。
　　5本公司此次募集的股份以人民幣購買，紅利以人民幣或股票支付。即：每年股利（紅利）于次______年______月______日前發放完畢。
　　6本公司發行的股票不得退股，可以贈與、繼承和抵押。根據國家有關法律、法令，經批準上市后，將委托本次承銷售團辦理轉讓、過戶、清算和交割。
　　（三）發行辦法
　　1本公司設立采用定向募集設立方式。
　　本次股票發行對象為：境內企事業法人、社會團體法人和本企業內部職工。
　　2市內法人單位認購須填寫“股票認購書”，并經所在單位蓋章生效，經辦人攜帶本人身份證和單位營業執照影印件，到各承銷成員單位辦理認購登記手續，同時按所認購企事業法人股和社會團體法人股總股數一次交齊股金，各承銷單位按實收股金金額為法人單位開具股金收據。
　　3市外法人單位認購須填寫收到的“股票認購書”，并加蓋單位公章于______年______月______日前將應交股金以加急電匯方式匯入相應承銷成員賬戶，同時交認購書和匯款憑證傳真或特快傳送給相應承銷單位。承銷單位按實收金額開具股金收據，特快傳送給認購單位。
　　4企事業法人、社團法人和自然人在取得正式股金收據后，成為正式股東享受股東權益。
　　5法人股東憑單位介紹信和股金收據，個人股東憑身份證和股金收據于通知日期換取股權證。
　　6本次股票發行期于______年______月______日起至______年______月______日止。
　　（四）股票發售有關當事人（略）
　　1股票承銷團：（略）
　　2資產評估機構：______市會計師事務所
　　五、發起人簡介（略）
　　六、公司資料
　　（一）公司名稱：______股份有限公司
　　（二）經營范圍：（略）
　　七、資金投向
　　本次股票發售所得收入額共______萬元。主要用于______噸苯胺工程、艾菲石油勘探、花崗巖石材、pvc異型材、______三星級賓館等。
　　八、盈利預測
　　本公司預測，若無不可預見事件發生，其贏利及分配情況如下：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　單位：萬元
　　

　　┏━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━┓
　　┃　　項　　　目　　│　　　____年　　　│　　　____年　　　│　　　____年　　　┃
　　┠─────────┼─────────┼─────────┼─────────┨
　　┃　　 營銷收入　　 │　　　　　　　　　│　　　　　　　　　│　　　　　　　　　┃
　　┠─────────┼─────────┼─────────┼─────────┨
　　┃成本稅金及其他支出│　　　　　　　　　│　　　　　　　　　│　　　　　　　　　┃
　　┠─────────┼─────────┼─────────┼─────────┨
　　┃　　 利潤總額　　 │　　　　　　　　　│　　　　　　　　　│　　　　　　　　　┃
　　┠─────────┼─────────┼─────────┼─────────┨
　　┃　　 稅后利潤　　 │　　　　　　　　　│　　　　　　　　　│　　　　　　　　　┃
　　┠─────────┼─────────┼─────────┼─────────┨
　　┃　　 公 積 金　　 │　　　　　　　　　│　　　　　　　　　│　　　　　　　　　┃
　　┠─────────┼─────────┼─────────┼─────────┨
　　┃　　 公 益 金　　 │　　　　　　　　　│　　　　　　　　　│　　　　　　　　　┃
　　┠─────────┼─────────┼─────────┼─────────┨
　　┃　　 分紅基金　　 │　　　　　　　　　│　　　　　　　　　│　　　　　　　　　┃
　　┠─────────┼─────────┼─────────┼─────────┨
　　┃　每股凈利（元）　│　　　　　　　　　│　　　　　　　　　│　　　　　　　　　┃
　　┠─────────┼─────────┼─────────┼─────────┨
　　┃　 股利率（%）　　│　　　　　　　　　│　　　　　　　　　│　　　　　　　　　┃
　　┗━━━━━━━━━┷━━━━━━━━━┷━━━━━━━━━┷━━━━━━━━━┛
　　

　　
　　九、本公司籌委會（略）
　　十、備查文件（略）