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合同欺詐的方式有哪些,如何防范

來源: 律霸小編整理 · 2025-12-20 · 228人看過

合同詐騙的方式有哪些?

1,虛假質量欺詐?

2,虛假商品標識欺詐?

3,虛假合同主體欺詐?

4,虛假宣傳欺詐?

5,虛假價格欺詐。如何防范合同欺詐(1)、加蓋公章的空白合同欺詐及防范(1)、使用加蓋公章的空白合同欺詐是合同欺詐的常見手段。目前,社會上許多企業管理混亂。為了擴大企業的業務量,很多業務員拿到加蓋公章的空白合同,業務員根據情況簽訂合同。銷售人員簽訂的合同往往不能反映企業的實際履約能力,給合同另一方造成損失。另外,為了實現個人目的,一些推銷員使用空白合同將業務拉到自己的企業或熟悉的企業,使簽約單位錯誤地認為這是與企業簽訂正式印章的合同,因而被欺騙。使用空白合同的欺詐者往往欺騙合同雙方和公章企業。這種合同詐騙手法簡單,具有欺騙性,但只要提高警惕,很容易被發現。防止加蓋公章的空白合同欺詐。要核實對方營業執照、對方業務代表授權委托書、單位聯系方式、單位是否繼續存在、業務代表簽訂的合同對單位是否具有約束力。具體的方式可以是電話查詢、傳真、電子郵件、上門檢查,當然上門檢查是最可靠的。

b在支票支付過程中,應嚴格按規定辦理,“空白支票”不應開具給對方,特別是會計單位名稱和金額,應嚴格認真填寫,不應給對方任何填寫內容的機會。這可以有效防止企業人員將資金轉移到其他企業牟利。單位蓋章單位應嚴格管理合同,防止使用空白合同的企業人員作弊。合同詐騙不僅給合同簽訂方造成損失,也給加蓋公章的單位造成損失,至少是商業信譽的損失。因此,應努力加強合同的規范化管理。經濟技術信息合同欺詐及其防范。一些詐騙分子稱,他們將某個項目的項目信息或任務轉讓給他人,并誘使對該項目感興趣的單位或個人與其簽訂合同。在合同中,一般都同意將信息或項目轉讓給另一方,由另一方支付前期的費用和轉讓費,我們來支付。騙子往往被信息或項目所能預期的巨大經濟利益所誘惑,與對方簽訂合同并支付所謂的相關費用和過戶費。事實上,沒有這樣的項目,或者說項目所能取得的效益是非常有限的。

b我們以提供信息的名義,收取所謂的市場調研費、可行性分析報告費等費用。

這類欺詐一般針對技術擁有者,如一些專利技術的發明者、擁有者和欺詐者,他們往往以咨詢機構的身份出現。欺詐者通過信件將所謂的技術擁有者的發布信息發送給受騙者,并要求技術擁有者支付費用。一般來說,數額不大,很多持有人認為值得一試。一段時間后,騙子會告訴一些對這項技術非常感興趣的單位,但要求提供市場可行性報告。咨詢機構表示,可以代表公司進行調查和制作,但要求支付費用。技術持有者通過這個過程相信了這一點,所以他按要求寄了錢,但一直沒有收到他的信。對經濟技術信息合同中的所謂信息或項目,應當全面調查,判斷其真實性后,決定是否接受和支付。調查信息提供者的身份是判斷信息真實性的重要依據。在信息服務中,要分析研究信息服務成功的可能性,分析信息實施的可行性。信息服務的相關費用,應當在取得信息并明確其真實性后支付。加強信息服務費的支付控制,可以有效遏制利用經濟信息合同詐騙的發生。(3) 中外合資經營企業合同欺詐及其防范。中外合資經營企業合同欺詐是指欺詐者利用合資經營企業合同掩蓋事實,獲取不平等利益,使對方遭受損失的行為。主要表現形式如下:

a利用不同的投資方式進行欺詐。在投資方式上,外方總是選擇對自己有利的方式。由于法律規定了中外投資的靈活性,外方通常很少以現金的形式進行投資,而多以設備、技術、產品和工業產權的形式進行投資。上述投資形式的價格評估欺詐行為較多。外方通過虛報價格獲取更多股份,從而在企業經營中獲取更多利潤。

b投資于合營企業的無形資產估值過高,導致合營方或合營方資產的無形損失。投資于合資、合作經營的所謂無形資產,是工業產權、技術秘密、非專利技術、商標等權益的總稱。可以作為投資方式,但無形資產占股本的比例不得超過20%。在合同詐騙中,詐騙人利用無形資產的評估,抬高無形資產的價格,提高其在權益總額中的比例,從而獲得不平等的利益。

C在合資企業中,外方通常使用產品投資而不是營運資金投資。營運資金是企業正常運轉的血液。沒有營運資金,企業就不能正常經營。特別是一些外國投資者本身就是該產品在中國的代理商或分銷商,外國投資者將其利潤嵌入到產品投資中。在簽訂中外合資經營合同的過程中,由于中方通常急于吸引外資,外方利用這種心理進行欺騙,簽訂了不平等的合同,造成中方在履行合同時的損失。中外合資經營對雙方都有利。雙方都是平等的。中國應堅持自己的立場,使合同的訂立公平公正。

b在中外合資合作合同的投資模式中,既要考慮優勢,又要考慮等價性。投資要公平合理。對外方的投資至少需要一部分現金。外方以物化形式進行部分投資的,外方以無形資產作為投資形式時,中方還應當要求對場地、廠房、設備等進行投資,應注意選擇公正的評估機構,對無形資產進行公正的評估。公平評價的前提是選擇一個合格的、有信譽的評價機構。要敢于查清評估中的疑點,通過科學的評估確定合作企業無形資產的比例。

D外商投資設備及產品,必須以原憑證計算價格,不得以轉讓單位憑證計算價格。設備投資由國家商檢部門進行檢驗,可以有效防止合同詐騙的發生。你知道嗎

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