合同欺詐示范報告材料

鹽酸、六氯環己烷和水楊酸涉嫌合同欺詐的報告材料

記者：lhy，男性，漢族，××年×月×孫生，現住××××××××××××××××身份證號××××××

嫌疑人：HY，女，漢族。×年×月×孫生，現×××××××××××××××××××

嫌疑人：HCL，女，漢族。××年×月×孫生，住××××××××××××××

案件：合同欺詐

1，主要事實：2010年11月下旬，犯罪嫌疑人HCH和HY發現我以高息（月息6分）為誘餌，騙我借錢。××公司（以下簡稱“a公司”）和HCl幫助“營業額”償還貸款（還款后續借貸款）。他們編造各種理由說，還貸時間比較緊。HCl是一家公司的法人。在其他地方，我被要求先向一家公司的賬號付款，然后HCl簽署了借據。當時我并不知道HCl，所以我猶豫了一下。為了制造一個完全的假象，hy以××的身份擔任信用社社長，他當場拿出一份所謂a公司貸款憑證的材料，說貸款時間只有一個月，H和H以“經辦借款人”和“擔保證人”的名義向我出具了兩張“貸款收據”（一張200萬元，一張250萬元），約定了付款賬號、利息、貸款期限、還款人等，當時我相信，因此，根據“借據”協議，我于2010年11月24日和26日兩次將共計450萬元人民幣匯入a公司賬戶。后來，我一再敦促h和h改進HCl的補充簽字程序，但他們總是因為各種原因而支吾其詞。貸款期限于2010年12月底到期時，HCl未簽署或償還。2011年1月23日晚上，HCl突然打電話給我，要求我到格蘭德酒店405房間××見面。我以為她想還錢。沒想到，當我到達那里時，HCl、HCH和hy已經舉辦了一場“紅門宴”。首先，HCl否認它指示h和h向我借錢，然后h和h猶豫著承認！考慮到法律后果后，我憤怒地告訴他們離開

從那時起，我已經聯系了三個人很多次，但HCl和hy把事情說清楚了，讓我去找HCH。當我轉向接觸六氯環己烷時，盡管我用盡了一切辦法，但還是找不到六氯環己烷的蹤跡。事實上，六氯環己烷已經逃走了！！另據了解，H和H對a公司的所謂“營業額”貸款還款不算什么，我匯款的a公司賬號已于2010年12月結清！！到目前為止，這三人顯然根本不是“借錢”，而是通過簽署假合同（“IOU”）和“玩雙簧”騙取他人財產。現在，他們通過“踢球”和玩失蹤游戲來隱藏人們的眼睛和耳朵。這是一種典型的合同欺詐。本案補充事實：

此外，我有以下事實要向公安部門報告：

1。六氯環己烷已逃離犯罪現場。HCH在詐騙錢財后頻繁更換手機號碼××××、××××、××××、××××××等，但現在這些手機號碼要么關閉，要么忙，要么無法連接。為了找到六氯環己烷，我一次又一次地去了六氯環己烷的家鄉（××××）、辦公場所（×××）、出租房（××××）、他的“女朋友”（情婦）××我的家鄉（××××）、它的朋友們（××××××）我尋找我的住處，并一次又一次地聯系或探訪了六氯環己烷的妻子××××、侄女××××和××××，包括他的兄弟姐妹和朋友在內的十余人都找不到他的下落。偷來的錢已經轉移了。我匯款的a公司賬號為×××，開戶銀行：農村商業銀行×××當地小支行。該賬戶于2010年12月結清，被盜資金已轉移。HCl是本公司的實際控制人。實際上是HCl占用并轉移了贓款

3。借錢的原因純粹是欺詐。沒有問題，a公司需要“營業額”來償還貸款。a公司的法定代表人是“××”，他們說的不是HCl，而是與HCl的“××”母女關系。HCl是本公司的實際控制人。H、 H和H是串謀詐騙。六氯環己烷和鹽酸既有商業合作，也有“情人”關系。就經濟而言，h、h和h也有著密切的聯系。HCl控制了它××××31%的土地以800萬的價格轉讓給了HCH。由于六氯環己烷沒有財力，三人合謀進行“借款”欺詐。Hy協助擔任信用社社長，事后收取數十萬元傭金

5。H和H長期以來共謀違法。自2007年以來，hy和她的丈夫××He多次以私人名義向HCH提供高息貸款，每次從數萬到數十萬不等。這些款項的來源不得而知，鑒于hy××××信用社社長的特殊地位，他的貸款很可能挪用信用社的公共資金

三人h、h和h的行為構成合同欺詐罪

三人h、h和h的行為，違反刑法第224條規定，涉嫌合同詐騙，屬于團伙犯罪。涉及的金額特別巨大。根據法律規定，地（市）級以上公安機關應立案并追究三人的刑事責任，理由如下：

1六氯環己烷和hy已構成合同詐騙罪。H.當H和H向我借錢時，他們用高息作為誘餌，以彌補循環貸款還款和HCl是a公司法人的事實，并出具“貸款收據”，注明利息和貸款期限，進一步制造簽訂合同的假象。在贓款到手后，h和h相互踢了一腳，HCH逃走了。合同欺詐的事實和意圖已經清楚地暴露出來。本案已超過4個月，依法追究刑事責任

2，HCL參與策劃并轉移贓款，是重要犯罪嫌疑人。六氯環己烷和鹽酸既有商業合作，也有“情人”關系。正是HCl提議HCH出去以其名義詐騙錢財。隨后，兩人將該信用社社長hy拉入合伙企業。交易完成后，錢被支付到HCl控制的公司賬戶，然后HCl清算賬戶號碼并轉移贓款。可以看出，具體操作是h和h站出來，h參與策劃，幕后操縱并提供轉賬，完成后清賬并轉賬

3。HCl、HCH和hy是有預謀的幫派，涉嫌欺詐的金額高達450萬。根據四川省高級人民法院關于刑法部分條款執行標準和情節認定標準的意見，其詐騙金額“特別巨大”，可能面臨10年以上有期徒刑或無期徒刑，屬于重大經濟犯罪的，由地（市）級以上公安機關依法立案追究三人的刑事責任，h和h串謀詐騙他人財產，以簽訂假合同（“IOU”）和高息“玩雙簧”為誘餌，嚴重擾亂了正常的市場經濟秩序。為保護公民的合法權益不受侵犯，維護廉潔守法的社會主義市場經濟秩序，特提請公安部門立案偵查，追究HCl的刑事責任，HCH和hy

真誠地

記者：LHY

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