北部新區警方破獲一起合同詐騙案,為當事人曾某追回涉案資金150萬元,嫌疑人麻某因涉嫌合同詐騙被警方刑事拘留。
42歲的麻某原是貴州一名農民,自稱是北京某大型建筑A公司駐西南片區負責人。2012年11月,麻某獲悉合川區正在規劃一項生態城建設,覺得這是一個發財的商機,開始策劃這場騙局。麻某先偽造了A公司的一級資質以及相關證件、文件,之后又有意結識了搞工程建設的胡某。胡某希望能夠入伙,經多次見面、商討后,胡某開始幫麻某張羅工程運作的事情。
2012年11月,麻某帶著胡某前往重慶某銀行開設了A公司駐重慶項目部的賬戶并刻制了3枚印章,還在北部新區租設了辦公場地,并任胡某為第二項目部負責人。同時,麻某給胡某透露,項目急缺約500萬的上網運作費,希望胡某去籌集,如果有人愿意出資可以將部分工程承包給他。今年2月,胡某將曾某介紹給麻某。曾某聽說胡某手上有這樣一筆大工程,表示希望能承包部分土石方工程。經多次碰頭商討后,麻某答應將50億方的土石方工程承包給曾某,但要其必須先交500萬保證金和上網費,曾某同意了麻某的要求。
麻某提出將款項先打到胡某的私人賬戶上,再由胡某將款項以第二項目部的名義打到公司賬號。曾某同意了提議,將200萬現金打入了胡某賬號。后來曾某覺得不安全,沒有繼續將另外300萬打到麻某指定的賬號。2013年5月,曾某按照與麻某簽訂的合作協議欲進場施工,卻遭到當地項目辦公室人員阻止。經了解,曾某發現麻某未與該項目相關單位簽過合作協議,當地項目辦也稱從未與麻某的A公司有過合作。
曾某意識到上當受騙后曾找麻某退款,麻某一直拖延。2013年6月,曾某報警,民警將涉案人員帶回調查。經查,麻某的A公司為“皮包”公司,麻某所持的相關證件是假證件。目前,麻某因涉嫌經濟詐騙已被公安機關刑事拘留,胡某也在接受進一步調查,此案正在進一步偵辦中。
民警提醒,如遇類似情況要加強警惕,核實工程以及相關證件,最好經過正規渠道來承包工程,以防被不法分子利用。
該內容對我有幫助 贊一個
掃碼APP下載
掃碼關注微信公眾號
侵犯商標權18萬會怎么判
2021-03-19什么情況下會股權凍結
2020-11-09婚前隱瞞債務是騙婚嗎
2021-02-12現在國家承認事實婚姻嗎
2021-01-03房屋貸款銀行要評估嗎
2021-01-07陷入套路貸房產被騙過戶怎么辦
2021-03-11關于建筑糾紛工程量鑒定的規定
2020-11-14公司名稱變更原名稱立即失效嗎
2021-03-04辭退老員工屬于非法辭退嗎
2021-03-22勞務外包繳納什么稅
2021-01-05試用期工資的約定
2021-02-07人壽保險理賠程序有哪些
2020-12-01投資型保險有哪些型式
2020-11-13保險合同的效力變更包括哪些
2020-12-19設立外資保險公司的條件有哪些
2021-01-30被自己的汽車撞傷能否獲得保險理賠
2020-12-21保險公司給予全額賠償后車主還能轉讓殘車嗎
2021-02-09如何認定事故理賠費
2020-11-29保險理賠后還可以索要折舊費嗎
2021-01-09發生事故后如何盡快成功獲得保險公司的賠償
2020-11-25