合同詐騙與合同糾紛如何界別認定

1.看行為人有無履約能力。履約能力指合同的當事人有按合同的規(guī)定履行合同義務的能力。如果行為人在簽訂合同時根本不具有履行合同的能力，或者只有部分履行合同的能力，卻與一方或數(shù)方簽訂大大超過自己履約能力的合同，那么行為人簽訂合同的主觀目的往往是為了騙取對方財物。而合同糾紛的當事人在簽訂合同時，一般都具有履約能力，即使在履約能力上有某種程度的欺詐，也是以具有大部分履約能力為前提條件的，只是對其履約能力有一些夸張而已。

判斷行為人有無履約能力，不能僅看簽約時行為人有無履行合同的客觀實際條件。有時行為人在簽約時不具有履行合同的條件，但在合同履行期內(nèi)有一定的生產(chǎn)能力和經(jīng)營收入，或者第三者提供幫助，能找到確實可靠的貨源或資源，同樣應認為具有履約能力。但是，這些因素必須是確實可靠的，而不是一種動搖不定的虛假的可能性。讓我們看一個騙取預付款的合同詐騙罪案例：被告人韓某1984年12月底，受開發(fā)總公司經(jīng)理王某的委托，為該公司辦理業(yè)務，被告人韓某明知該公司根本沒有鋼材卻對某市企業(yè)公司業(yè)務員張某謊稱可以為其提供鋼材，并與張簽訂了1份200噸鋼筋的供貨合同，騙取該企業(yè)公司預付貨款人民幣20萬元，從中提出現(xiàn)金1.5萬元，據(jù)為已有。這個案例中的謊稱許諾就是一種動搖不定的虛假的可能性。

2.看行為人有無履約行為。合同雙方都是通過履行各自的義務，去行使各自的權(quán)利，以實現(xiàn)各自的經(jīng)濟目的。如果不履行自己的義務，而只想行使自己的權(quán)利，從而獲得某種利益，那么這種利益的獲得就是不正當?shù)摹：贤p騙罪的行為人在簽訂合同時就沒有履行合同的誠意，行為人利用欺騙手段騙取對方信任簽訂合同后，他的精力就用在怎么樣把合同定金、預付款或合同標的物騙到手，一般不去為履行合同作努力，即使有一些履行合同的行為，也不過是為了掩人耳目，決不是誠心誠意地按合同規(guī)定完全徹底地履行合同，履行一小部分合同的目的是為騙更大的錢財作掩護。而合同糾紛的當事人在簽訂合同后，一般都是積極認真地去履行合同規(guī)定的義務，即使在簽訂合同時有某種程度的夸大其履約能力的欺詐行為，但在合同簽訂后，往往是想方設法，盡各種努力去履行所簽合同。即使作了種種努力仍不能履行合同，這也不是行為人的本意，行為人是想通過履行合同來達到一定的經(jīng)濟目的，決不是想非法占有對方財物。

3.看簽約后財物的流向。一般來說，合同糾紛的當事人一旦依照合同的約定取得標的物，或者對方給付的預付款、定金之后，當事人都會把它們投入正常的經(jīng)營活動之中，為在合同期限內(nèi)履行自己的義務作努力。而對于利用合同進行詐騙犯罪的行為人來說，他們把簽訂合同看做是騙取財物的一種手段，他們簽訂合同的著眼點就在于騙取對方的貨款、貨物或者定金和預付款。因此，一旦他們?nèi)〉脤Ψ降目钗铮蜁⑺鼈冇糜诜钦Ｍ緩剑静粫堰@些款物用于履約行為中去。犯罪分子往往把騙到手的款物挪作他用，或者供個人大肆揮霍，甚至用于拆東墻補西墻的連環(huán)詐騙當中。有些行為人雖然也把款物的一部分花在履約行為中，卻將大部分的財物挪作它用，其目的還是為了敷衍對方，以掩蓋其騙取財物的真正目的。

4.看行為人事后是否真正愿意承擔賠償責任。行為人的事后態(tài)度，也是區(qū)分行為人在主觀上有無詐騙故意的重要標志。一般來說，合同糾紛的當事人在因自己的過錯而使對方遭受經(jīng)濟損失的情況下，一般不推卸責任，會采取積極的補救措施來減少對方的經(jīng)濟損失，或適當賠償對方的損失。而利用合同進行詐騙的行為人，則不管其行為給對方造成了多大的損失，決不會主動積極地采取措施來彌補，而是編造各種借口搪塞，或者采取拆東墻補西墻的方法敷衍了事，或者干脆攜款潛逃。

本人認為，區(qū)分“先小后大”的合同詐騙與有部分履約能力的合同糾紛，關鍵要看部分履約后的后續(xù)履約行為、財物流向以及事后態(tài)度。“先小后大’’的合同詐騙履行了小額合同后，再無后續(xù)履約行為，而有部分履約能力的合同糾紛雖事前夸大了履約能力，但履行了小額合同后，想方設法找貨源找資金履行整個合同;“先小后大”的合同詐騙在大額財物一旦到手即將它挪作它用或大肆揮霍，而有部分履約能力的合同糾紛在大額財物得到后，積極將之用于履行整個合同，以賺取商業(yè)上的合理差價：“先小后大”的合同詐騙在被對方當事人發(fā)覺或起訴后，百般推卸責任，甚至攜款潛逃，而有部分履約能力的合同糾紛一般能采取積極的補救措施，或退賠對方財物。

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