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寧波
預存非法集資的判斷標準是什么?
現在很多商家搞活動的時候，都會推出會員卡，消費者預存不同金額，可以享受到不同的優惠打折活動。而在經濟犯罪領域，非法集資是近年來比較常見的犯罪形式，不法分子通過非法手段集資，損害人民群眾的財產安全。那么，預存非法集資的判斷標準是什么?下面我們通過本文一起做個了解。
一、預存非法集資的判斷標準是什么?
預存學費已成社會教育培訓行業的隱性風險。除了行業自身運營問題，對其涉嫌違法經營、非法集資行為的監管狀況也亟待改善。所謂非法集資，是指單位或個人未依照法定程序經有關部門批準，以發行股票、債券、彩票、投資基金證券或其他債權憑證的方式向社會公眾籌集資金，并承諾在一定期限內以貨幣、實物及其他方式向出資人還本付息或給予回報的行為。
1、未經有關部門依法批準，包括沒有批準權限的部門批準的集資;有審批權限的部門超越權限批準集資，即集資者不具備集資的主體資格
2、承諾在一定期限內給出資人還本付息。還本付息的形式除以貨幣形式為主外，也有實物形式和其他形式。
3、向社會不特定的對象籌集資金。這里“不特定的對象”是指社會公眾，而不是指特定少數人。
4、以合法形式掩蓋其非法集資的實質。為掩飾其非法目的，犯罪分子往往與投資人(受害人)簽訂合同，偽裝成正常的生產經營活動，最大限度地實現其騙取資金的最終目的。
二、非法集資都有哪些形式?
公安機關提醒廣大群眾，如遇以下情形之一的“投資”、“理財”項目，務必警惕：
1、以“看廣告、賺外快”、“消費返利”為幌子的;
2、以投資境外股權、期權、外匯、貴金屬等為幌子的;
3、以投資養老產業可獲高額回報或“免費”養老為幌子的;
4、以私募入股、合伙辦企業為幌子，但不辦理企業工商注冊登記的;?
5、以投資“虛擬貨幣”、“區塊鏈”等為幌子的;
6、以“扶貧”、“慈善”、“互助”等為幌子的;
7、在街頭、商超發放廣告的;
8、以組織考察、旅游、講座等方式招攬老年群眾的;
9、“投資”、“理財”公司、網站及服務器在境外的;
10、要求以現金方式或向個人賬戶、境外賬戶繳納投資款的。
綜上所述，預存會員卡是目前商家慣用的促銷手段，對預存非法集資的認定，要從非法集資的構成要件出發，如果商家推出預存活動，是以高息回報為誘餌，并且面向不特定人群，目的是非法占用的，可以判斷這種預存活動就是非法集資犯罪，消費者可以到公安機關報案。
非法集資罪的構成要件包括哪些
非法集資罪的量刑標準是什么
眾籌與非法集資的界限
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簡介:
林立德律師，法學學士，執業于海南省大型綜合性律師事務所---海南東方國信律師事務所。具有多年豐富的法律實務經驗。始終認為律師維護的不是公平正義，而是當事人的切身利益。專注于刑事辯護、建筑工程、合同糾紛、婚姻家庭、勞動糾紛、債權債務糾紛等領域。執業以來成功辦理多起刑事案件、民間借貸糾紛案件、建設工程合同糾紛案件、非訴案件，兼任海口鑫偉昌貿易公司、海南省財政廳等公司及政府部門的常年法律顧問。扎實的法律功底、清晰的辦案思路和一絲不茍的辦案態度為業內和當事人一致認可。
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