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非法集資追繳賠償順序是怎樣的?

來源: 律霸小編整理 · 2025-06-25 · 146人看過

在意識(shí)到自己的權(quán)益,受到他人實(shí)施的非法集資行為的侵害之后,可以按照既定的規(guī)定,向當(dāng)?shù)氐墓矙C(jī)關(guān)舉報(bào),一般非法集資的款額被追回,會(huì)將案件移交給人民檢察院,此時(shí)需要將金額返還給受害者,具體來說, 非法集資追繳賠償順序 是怎樣的?

一、非法集資追繳賠償順序是怎樣的?

最高人民法院關(guān)于刑事附帶民事訴訟范圍問題的規(guī)定

第五條 犯罪分子非法占有、處置被害人財(cái)產(chǎn)而使其遭受物質(zhì)損失的,人民法院應(yīng)當(dāng)依法予以追繳或者責(zé)令退賠。被追繳、退賠的情況,人民法院可以作為量刑情節(jié)予以考慮。

經(jīng)過追繳或者退賠仍不能彌補(bǔ)損失,被害人向人民法院民事審判庭另行提起民事訴訟的,人民法院可以受理。

二、非法集資判決后追繳需要注意的問題:

1、要界定贓款的范圍

非法集資行為的贓款數(shù)額是指行為人從被害人處所吸收或?qū)嶋H騙取的資金總數(shù)。由于在此類犯罪中,行為人會(huì)將部分籌集所得資金或騙取的資金用于支付中介組織或人員的中介費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、提成,或者用于支付行賄有關(guān)國(guó)家工作人員,或者用后期集資所得款項(xiàng)支付前期向被集資人承諾的高額利息,因此,以上諸項(xiàng)應(yīng)當(dāng)計(jì)人贓款總數(shù)。但是案發(fā)前已歸還受害人的數(shù)額應(yīng)當(dāng)予以扣除。

2、要確定追繳主體

實(shí)踐中,非法集資犯罪贓款之所以追繳不力,主要原因在于沒有明確的追繳主體和職責(zé),不僅立法對(duì)此沒有作出規(guī)定,法院在判決中也只是籠統(tǒng)地做出“依法對(duì)贓款進(jìn)行追繳”的表述。因此,在司法實(shí)務(wù)中,由于主體不確定、責(zé)任不明確、手段滯后等原因,往往導(dǎo)致喪失最佳追繳時(shí)機(jī),涉案群眾利益得不到有效保護(hù),為群體性上訪等危及社會(huì)穩(wěn)定事件的發(fā)生埋下了隱患。我們認(rèn)為,贓款的追繳應(yīng)屬偵查機(jī)關(guān)的職責(zé)范圍,確定非法集資款的數(shù)額是公安機(jī)關(guān)在偵查工作的重要組成部分,公安機(jī)關(guān)不僅要查清包括集資贓款數(shù)額在內(nèi)的犯罪事實(shí),還要負(fù)責(zé)追繳贓款,以保護(hù)被害人的利益。處置非法集資部際聯(lián)席會(huì)議發(fā)布的《處置非法集資工作操作流程(試行)》規(guī)定的公安機(jī)關(guān)在處理非法集資工作中的職責(zé)包括:“受理單位或個(gè)人舉報(bào)、報(bào)案,移送的涉嫌非法集資案件,及時(shí)依法立案?jìng)刹?對(duì)非法集資活動(dòng)單位或個(gè)人依法采取強(qiáng)制措施;依法查詢、凍結(jié)、扣押涉案資產(chǎn),最大限度挽回經(jīng)濟(jì)損失;協(xié)助省級(jí)人民政府做好維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定等工作。”可見,公安機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)通過查詢、凍結(jié)、扣押涉案資產(chǎn)等強(qiáng)制性措施,追繳贓款,挽回被害人的經(jīng)濟(jì)損失。當(dāng)然,贓款的追繳必須在查清犯罪事實(shí)的基礎(chǔ)上,在偵查、審查起訴、審判和判決生效后的各個(gè)階段進(jìn)行,直至全部贓款追繳完畢。

3、非法集資犯罪中贓款的追繳其實(shí)就是一個(gè)刑民交叉問題

即行為人所實(shí)施的非法集資行為既觸犯了刑事法律,又涉及到被害人的贓款返還請(qǐng)求權(quán)民事法律關(guān)系。因此,非法集資犯罪行為的司法處置的重點(diǎn)一方面在于對(duì)被告人的準(zhǔn)確定罪和量刑,另一方面在于使被害人的權(quán)益得到最大限度的保護(hù)。我們認(rèn)為,對(duì)于非法集資行為中的刑民交叉問題,應(yīng)當(dāng)遵循“刑事優(yōu)先原則”,即在非法集資產(chǎn)生的民事訴訟活動(dòng)中,如果發(fā)現(xiàn)被告人的行為構(gòu)成犯罪的,應(yīng)當(dāng)中止民事訴訟,轉(zhuǎn)入刑事訴訟程序,公安機(jī)關(guān)查清涉嫌犯罪的事實(shí)并經(jīng)公訴機(jī)關(guān)審查起訴后,交由法院對(duì)非法集資犯罪行為進(jìn)行刑事審判,再針對(duì)涉及的民事糾紛進(jìn)行審理,或者在審理非法集資刑事犯罪的同時(shí),附帶審理民事糾紛。“刑事優(yōu)先”的司法處理機(jī)制,有利于偵查機(jī)關(guān)通過強(qiáng)制措施防止行為人隱匿、轉(zhuǎn)移贓款,從而可以最大限度挽回涉案群眾的經(jīng)濟(jì)損失。

是由刑事法律規(guī)范,所明文規(guī)定的,司法機(jī)關(guān)在審理案件時(shí),必須在已經(jīng)確定掌握了某民事主體實(shí)施的非法集資的行為之后,才能將追回的集資額進(jìn)行返還,一般來說,不能得到足額的返還,故而需要按照既定的比例,進(jìn)行清償。


眾籌與非法集資的界限

非法集資罪的構(gòu)成要件包括哪些

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楊磊律師,畢業(yè)于甘肅政法學(xué)院民商法學(xué)院,法學(xué)學(xué)士學(xué)位,于畢業(yè)當(dāng)年通過國(guó)家司法考試。畢業(yè)后即在律師事務(wù)所從事法律工作。具有良好的正規(guī)法學(xué)教育背景,較豐富的律師實(shí)務(wù)經(jīng)驗(yàn)、深厚的法學(xué)理論素養(yǎng)。辦案認(rèn)真、負(fù)責(zé),能夠準(zhǔn)確把握案件法律關(guān)系的重點(diǎn);為人和善,能與當(dāng)事人建立良好的溝通。

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