定罪標(biāo)準(zhǔn)其實(shí)也就是立案標(biāo)準(zhǔn)，這是區(qū)分罪與非罪的關(guān)鍵所在。因而實(shí)踐中，如果發(fā)現(xiàn)其實(shí)不符合定罪標(biāo)準(zhǔn)的內(nèi)容，自然一般是不能認(rèn)定行為人構(gòu)成犯罪的。就洗錢(qián)罪來(lái)講，法律中也對(duì)其定罪標(biāo)準(zhǔn)作出了規(guī)定。那么洗錢(qián)罪定罪標(biāo)準(zhǔn)是什么呢?請(qǐng)一起在下文中進(jìn)行了解吧。

一、洗錢(qián)罪的概念

洗錢(qián)罪，是指明知是毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、貪污賄賂犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的等的違法所得及其收益，為掩飾、隱瞞其來(lái)源和性質(zhì)，通過(guò)存入金融機(jī)構(gòu)、投資或者上市流通等手段使非法所得收入合法化的行為。提供資金賬戶的;協(xié)助將財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金、金融票據(jù)、有價(jià)證券的;通過(guò)轉(zhuǎn)賬或者其他結(jié)算方式協(xié)助資金轉(zhuǎn)移的;協(xié)助將資金匯往境外的;以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益來(lái)源和性質(zhì)的。

二、洗錢(qián)罪的構(gòu)成要件

(一)本罪侵犯的客體是復(fù)雜客體，即他既侵犯了金融秩序，又侵犯了社會(huì)經(jīng)濟(jì)管理秩序，還侵犯了國(guó)家正常的金融管理活動(dòng)及外匯管理的相關(guān)規(guī)定;

(二)本罪在客觀方面表現(xiàn)為：

1、提供資金帳戶;

2、協(xié)助將財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)為現(xiàn)金或者金融票據(jù);

3、通過(guò)轉(zhuǎn)帳或者其他結(jié)算方式協(xié)助資金轉(zhuǎn)移;

4、協(xié)助將資金匯往境外;

5、以其他方式掩飾、隱瞞犯罪的違法所得及其收益來(lái)源和性質(zhì)。

(三)本罪的犯罪主體是一般主體，包括年滿十六周歲以上、具有刑事責(zé)任能力的自然人和單位;

(四)本罪在主觀方面的表現(xiàn)為故意，即行為人明知自己的行為是在為犯罪違法所得掩飾、隱瞞其來(lái)源和性質(zhì)、為利益而故意為之，并希望這種結(jié)果發(fā)生。

三、洗錢(qián)罪定罪標(biāo)準(zhǔn)是什么

根據(jù)《最高人民檢察院 公安部關(guān)于公安機(jī)關(guān)管轄的刑事案件立案追訴標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定(二)》第48條規(guī)定，明知是毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益，為掩飾、隱瞞其來(lái)源和性質(zhì)，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予立案追訴：

(一)提供資金賬戶的;

(二)協(xié)助將財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金、金融票據(jù)、有價(jià)證券的;

(三)通過(guò)轉(zhuǎn)賬或者其他結(jié)算方式協(xié)助資金轉(zhuǎn)移的;

(四)協(xié)助將資金匯往境外的;

(五)以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來(lái)源和性質(zhì)的。洗錢(qián)罪是行為犯，沒(méi)有數(shù)額和情節(jié)標(biāo)準(zhǔn)。

四、洗錢(qián)罪法定的行為方式

洗錢(qián)罪法定行為方式只能由作為方式構(gòu)成，共5種行為方式：

(1)提供資金賬戶：包括行為人將自己的合法賬戶提供給洗錢(qián)罪的上游犯罪的犯罪人使用，以及為洗錢(qián)罪的上游犯罪的犯罪人在金融機(jī)構(gòu)開(kāi)立假賬戶。

【提示】公眾應(yīng)當(dāng)謹(jǐn)慎將自己帳號(hào)提供給他人使用，以免產(chǎn)生不必要麻煩。

(2)協(xié)助將財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金、金融票據(jù)、有價(jià)證券;

(3)通過(guò)轉(zhuǎn)賬或者其他結(jié)算方式協(xié)助資金轉(zhuǎn)移;

(4)協(xié)助將資金匯往境外;

(5)以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來(lái)源和性質(zhì)。

五、什么是洗錢(qián)罪的上游犯罪

洗錢(qián)罪的上游犯罪是指產(chǎn)生洗錢(qián)罪的犯罪所得(指上游犯罪行為所直接產(chǎn)生的非法財(cái)產(chǎn)性利益;包括違法、犯罪所得資金、違法、犯罪所得財(cái)物)及其收益的各種犯罪行為。洗錢(qián)罪的上游犯罪包括7種罪： (1)毒品犯罪; (2)黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪; (3)恐怖活動(dòng)犯罪; (4)走私犯罪; (5)貪污賄賂犯罪; (6)破壞金融管理秩序犯罪; (7)金融詐騙犯罪。①洗錢(qián)罪應(yīng)當(dāng)以上游犯罪事實(shí)成立為認(rèn)定前提。 ②洗錢(qián)罪的上游犯罪尚未依法裁判，但查證屬實(shí)的，不影響洗錢(qián)罪的審判。

③洗錢(qián)罪的上游犯罪事實(shí)可以確認(rèn)，因行為人死亡等原因依法不予追究刑事責(zé)任的，或者依法以其他罪名定罪處罰的，不影響洗錢(qián)罪的認(rèn)定。

洗錢(qián)作為一種將違法所得資產(chǎn)加以隱瞞掩飾，通過(guò)中介機(jī)構(gòu)使之變?yōu)楹戏ㄘ?cái)產(chǎn)的特殊犯罪形式。隨著毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的有組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪在我國(guó)日益嚴(yán)重，是我國(guó)嚴(yán)厲打擊的對(duì)象。而至于洗錢(qián)罪定罪標(biāo)準(zhǔn)，上文中也作出了介紹，希望可以為你提供一下幫助。

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