定罪標(biāo)準(zhǔn)其實(shí)也就是立案標(biāo)準(zhǔn)，這是區(qū)分罪與非罪的關(guān)鍵所在。因而實(shí)踐中，如果發(fā)現(xiàn)其實(shí)不符合定罪標(biāo)準(zhǔn)的內(nèi)容，自然一般是不能認(rèn)定行為人構(gòu)成犯罪的。就洗錢罪來講，法律中也對(duì)其定罪標(biāo)準(zhǔn)作出了規(guī)定。那么洗錢罪定罪標(biāo)準(zhǔn)是什么呢?請(qǐng)一起在下文中進(jìn)行了解吧。

一、洗錢罪的概念

洗錢罪，是指明知是毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、貪污賄賂犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的等的違法所得及其收益，為掩飾、隱瞞其來源和性質(zhì)，通過存入金融機(jī)構(gòu)、投資或者上市流通等手段使非法所得收入合法化的行為。提供資金賬戶的;協(xié)助將財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金、金融票據(jù)、有價(jià)證券的;通過轉(zhuǎn)賬或者其他結(jié)算方式協(xié)助資金轉(zhuǎn)移的;協(xié)助將資金匯往境外的;以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益來源和性質(zhì)的。

二、洗錢罪的構(gòu)成要件

(一)本罪侵犯的客體是復(fù)雜客體，即他既侵犯了金融秩序，又侵犯了社會(huì)經(jīng)濟(jì)管理秩序，還侵犯了國(guó)家正常的金融管理活動(dòng)及外匯管理的相關(guān)規(guī)定;

(二)本罪在客觀方面表現(xiàn)為：

1、提供資金帳戶;

2、協(xié)助將財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)為現(xiàn)金或者金融票據(jù);

3、通過轉(zhuǎn)帳或者其他結(jié)算方式協(xié)助資金轉(zhuǎn)移;

4、協(xié)助將資金匯往境外;

5、以其他方式掩飾、隱瞞犯罪的違法所得及其收益來源和性質(zhì)。

(三)本罪的犯罪主體是一般主體，包括年滿十六周歲以上、具有刑事責(zé)任能力的自然人和單位;

(四)本罪在主觀方面的表現(xiàn)為故意，即行為人明知自己的行為是在為犯罪違法所得掩飾、隱瞞其來源和性質(zhì)、為利益而故意為之，并希望這種結(jié)果發(fā)生。

三、洗錢罪定罪標(biāo)準(zhǔn)是什么

根據(jù)《最高人民檢察院 公安部關(guān)于公安機(jī)關(guān)管轄的刑事案件立案追訴標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定(二)》第48條規(guī)定，明知是毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益，為掩飾、隱瞞其來源和性質(zhì)，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予立案追訴：

(一)提供資金賬戶的;

(二)協(xié)助將財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金、金融票據(jù)、有價(jià)證券的;

(三)通過轉(zhuǎn)賬或者其他結(jié)算方式協(xié)助資金轉(zhuǎn)移的;

(四)協(xié)助將資金匯往境外的;

(五)以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來源和性質(zhì)的。洗錢罪是行為犯，沒有數(shù)額和情節(jié)標(biāo)準(zhǔn)。

四、洗錢罪法定的行為方式

洗錢罪法定行為方式只能由作為方式構(gòu)成，共5種行為方式：

(1)提供資金賬戶：包括行為人將自己的合法賬戶提供給洗錢罪的上游犯罪的犯罪人使用，以及為洗錢罪的上游犯罪的犯罪人在金融機(jī)構(gòu)開立假賬戶。

【提示】公眾應(yīng)當(dāng)謹(jǐn)慎將自己帳號(hào)提供給他人使用，以免產(chǎn)生不必要麻煩。

(2)協(xié)助將財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金、金融票據(jù)、有價(jià)證券;

(3)通過轉(zhuǎn)賬或者其他結(jié)算方式協(xié)助資金轉(zhuǎn)移;

(4)協(xié)助將資金匯往境外;

(5)以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來源和性質(zhì)。

五、什么是洗錢罪的上游犯罪

洗錢罪的上游犯罪是指產(chǎn)生洗錢罪的犯罪所得(指上游犯罪行為所直接產(chǎn)生的非法財(cái)產(chǎn)性利益;包括違法、犯罪所得資金、違法、犯罪所得財(cái)物)及其收益的各種犯罪行為。洗錢罪的上游犯罪包括7種罪： (1)毒品犯罪; (2)黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪; (3)恐怖活動(dòng)犯罪; (4)走私犯罪; (5)貪污賄賂犯罪; (6)破壞金融管理秩序犯罪; (7)金融詐騙犯罪。①洗錢罪應(yīng)當(dāng)以上游犯罪事實(shí)成立為認(rèn)定前提。 ②洗錢罪的上游犯罪尚未依法裁判，但查證屬實(shí)的，不影響洗錢罪的審判。

③洗錢罪的上游犯罪事實(shí)可以確認(rèn)，因行為人死亡等原因依法不予追究刑事責(zé)任的，或者依法以其他罪名定罪處罰的，不影響洗錢罪的認(rèn)定。

洗錢作為一種將違法所得資產(chǎn)加以隱瞞掩飾，通過中介機(jī)構(gòu)使之變?yōu)楹戏ㄘ?cái)產(chǎn)的特殊犯罪形式。隨著毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的有組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪在我國(guó)日益嚴(yán)重，是我國(guó)嚴(yán)厲打擊的對(duì)象。而至于洗錢罪定罪標(biāo)準(zhǔn)，上文中也作出了介紹，希望可以為你提供一下幫助。

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