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我國法律規(guī)定非法集資經(jīng)偵如何取證

來源: 律霸小編整理 · 2025-11-28 · 140人看過

當我們發(fā)現(xiàn)他人非法集資的時候,是可以向公安機關(guān)進行報案的,公安機關(guān)就會立案進行偵查,這時收集證據(jù)就變得非常的重要,因此只有收集足夠的證據(jù)才可以將案件移交檢察院,那大家知道非法集資經(jīng)偵如何取證嗎?這個問題大家都非常的關(guān)心,下面就來告訴大家。

1、需要被害人陳述

應(yīng)主要圍繞參加集資的起因、方式、金額、回報(方式、次數(shù)、金額)、損失金額等方面進行;對被害人人數(shù)眾多的案件,為全面查明被害人的實際損失,偵查機關(guān)還應(yīng)及時發(fā)布公告要求被害人限期申報債權(quán),對被害人進行確認,并及時告知相關(guān)權(quán)利及義務(wù)。

2、需要收集涉案書證

應(yīng)當調(diào)取包括非法集資方案、宣傳手段,資金來源、資金管理、使用、流向等方面的書證,重點是所集資金的管理、使用、用途等影響非法集資行為定性方面的書證;對財務(wù)賬目齊全,被告人及相關(guān)財務(wù)人員均能印證財務(wù)書證的案件,應(yīng)以財務(wù)賬目為核心進行取證;同時,由于司法審計報告是認定犯罪嫌疑人、被告人非法集資金額、損失數(shù)額、犯罪金額的主要證據(jù),是重要的定罪量刑依據(jù),因此對具有相應(yīng)財務(wù)資料的,偵查機關(guān)在立案偵查后一般還應(yīng)及時委托相關(guān)單位進行審計或者出具司法會計意見。

同時,在收集非法集資類犯罪案件的證據(jù)時,還要緊扣各類非法集資犯罪案件的構(gòu)成要件,以便于區(qū)分此罪與彼罪,如在偵查過程中要充分注意收集犯罪嫌疑人、被告人是否具有非法占有目的的證據(jù),以區(qū)分行為人是構(gòu)成非法吸收公眾存款罪或集資詐騙罪。對共同犯罪的,應(yīng)當查明各行為人在共同犯罪中的作用和地位,對資金的分配、控制或揮霍的數(shù)額等,以便于判定行為人在共同犯罪中的作用與地位。

由于非法集資犯罪往往作案周期長、受害人數(shù)多、涉案金額大,因此更需要重視對非法集資類犯罪各類證據(jù)的全面收集。既要重視對言詞證據(jù)的收集,又要重視對虛假宣傳材料、股權(quán)證、協(xié)議書等書證及電子數(shù)據(jù)的收集取證。

主要是收集涉案的書證、物證、還有一個非常重要的證據(jù),那就是證人證言,但是我們要注意,無論是什么證據(jù),最好都要是直接證據(jù)才行,因為間接證據(jù)的證明效力是比較低的,如果只有間接證據(jù),可能無法對犯罪嫌疑人定罪。


非法集資罪的構(gòu)成要件包括哪些

非法集資罪的量刑標準是什么

非法集資罪立案標準是怎么規(guī)定的

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四川警察學(xué)院法學(xué)學(xué)士,西南政法大學(xué)法律碩士,曾是重慶市某檢察院檢察官,從事長達五年的各類刑事案件審查辦理。熟悉刑案的辦理流程、各個階段的辦理期限、具體事項。先后在四川君合律師事務(wù)所、四川德卓律師事務(wù)所從事訴訟、非訴相關(guān)法律工作。致力于成為一名有專業(yè)價值、讓客戶信任滿意、堅持法律信仰的律師。

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