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非法集資中間人可以取保候審嗎?

來源: 律霸小編整理 · 2025-09-22 · 805人看過

非法集資中間人是指在非法集資行為中起到為介紹投資者參與非法集資、幫助集資者的人員,中間人在非法集資案件中為案件的發展起到了重要的作用,如果非法集資被破獲,中間人會根據情節的嚴重程度接受相應的處罰。那么,非法集資中間人可以取保候審嗎?一起通過以下文章來了解一下吧。

一、非法集資中間人可以取保候審嗎?

非法集資中間人如果符合法律規定的取保候審的條件,是可以申請取保候審的。

《刑事訴訟法》第六十五條明確規定,人民法院、人民檢察院和公安機關對有下列情形之一的犯罪嫌疑人、被告人,可以取保候審:

(一)可能判處管制、拘役或者獨立適用附加刑的;

(二)可能判處有期徒刑以上刑罰,采取取保候審不致發生社會危險性的;

(三)患有嚴重疾病、生活不能自理,懷孕或者正在哺乳自己嬰兒的婦女,采取取保候審不致發生社會危險性的;

(四)羈押期限屆滿,案件尚未辦結,需要采取取保候審的。

取保候審、監視居住由公安機關執行。

二、非法集資中間人在非法集資案件中的刑事責任

1、中間人和上線共同構成犯罪的情形。如中間人乙明知甲非法集資,受甲委托幫助甲向不特定公眾吸收資金,或者主動向社會不特定公眾吸收資金交予甲。不論其是以自己的名義,還是以甲的名義,也不論其是否從中牟利,因為其主觀上和甲有共同非法集資的故意,客觀上幫助甲實施了非法集資的行為,都和甲共同構成犯罪。

根據在非法集資過程中主觀故意和客觀行為的變化,又可分為四種情況:

(1)乙和甲都只有非法吸收公眾存款的故意,則兩者構成非法吸收公眾存款共同犯罪;

(2)乙和甲都具有集資詐騙的故意,則兩者構成集資詐騙共同犯罪;

(3)甲開始時只有非法吸收公眾存款的故意,后來犯意轉變為集資詐騙,而乙對此并不明知,此時甲構成集資詐騙罪,乙構成非法吸收公眾存款罪;

(4)甲沒有集資詐騙的故意,在讓乙退錢給下線時,該乙私自截留資金占為已有,而甲并不明知,則乙構成集資詐騙罪,甲構成非法吸收公眾存款罪。

2、中間人單獨構成犯罪的情形。如乙以自己名義向社會不特定公眾非法吸收資金,而以更高利息放貸予甲,以賺取利息差,則中間人乙獨立于甲之外單獨構成犯罪,此種情形有三:

(1)乙只是吸金轉貸,并無揮霍、截留行為,按承諾支付下線本息,則構成非法吸收公眾存款罪;

(2)乙在吸金過程中,將部分吸收的資金用于揮霍或者截留隱匿、占為已有,最終造成下線資金虧空,此時其主觀故意具有了非法占有的目的,對其應定集資詐騙罪;

(3)在甲將資金返還給中間人乙時,乙私自截留、占為已有,不再返還給自己的下線,此時其主觀故意亦具有了非法占有的目的,對其應定集資詐騙罪。

3、中間人不構成犯罪的情形。例如乙與甲熟識,若借錢給甲,甲樂于接受并給付高息,丙、丁等和甲不熟識,若借錢給甲,甲不樂于接受或雖接受但只給付低息。于是,丙、丁等委托乙以乙的名義將自己的資金放貸予甲,丙、丁等與乙約定乙不擔風險,不打借條,甲只知乙,并不知丙、丁等。如果乙自始至終沒有從中牟利,由于其和甲沒有共同非法集資的故意,而乙本身亦沒有單獨非法集資的故意,丙、丁等也明確指定錢是放貸給甲的,對乙的行為不應定罪處罰。當然,如果乙雖答應丙、丁等不賺利息差,但在實際操作中卻從中賺取了利息差,或者將資金截留、隱匿,那么此時,就變成了前文分析的相關情形,應根據乙的具體行為對其定罪處罰。

應根據中間人的犯罪情節是否符合取保候審的條件來確定。中間人在非法集資案件中所起到的作用大小會決定法律對其量刑的嚴重程度,如果中間人在非法集資過程中有嚴重的犯罪行為的,在申請取保候審時無法獲得司法機關的審批。


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