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洗錢罪上游有哪些犯罪

來源: 律霸小編整理 · 2025-05-05 · 148人看過

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洗錢，洗的是黑錢，黑錢是違法犯罪所得，而獲得這些黑錢的犯罪就是洗錢罪的上游犯罪。法律對洗錢罪的上游犯罪作了嚴格規定，那洗錢罪上游有哪些犯罪？涉嫌洗錢的，只有在法定情形下才會被立案，那洗錢罪在哪些情況下會被立案？詳細內容請從下文進行具體了解。

一、洗錢罪上游有哪些犯罪

(一)毒品犯罪。

毒品犯罪是指違反我國和國際公約有關禁毒法律規定的涉毒犯罪行為。

(二)黑社會性質的組織犯罪。

黑社會性質的組織犯罪是指具有相應的內部組織體系，以暴力、威脅、賄賂腐蝕等作為基本手段，為謀取非法利益所實施的犯罪行為。

(三)恐怖活動犯罪。

恐怖活動犯罪是指組織、領導或參加恐怖活動組織，危害公共安全，或者以金錢、物質資助恐怖活動組織或個人實施恐怖活動的犯罪行為。

(四)走私犯罪。

走私犯罪是指違反海關法規，逃避海關監管，運輸、攜帶、郵寄國家禁止進出境或者限制進出境的貨物、物品以及其他貨物、物品進出國(邊)境，或者未經海關許可并補繳關稅，擅自出售特許進口的保稅、減稅或免稅的貨物、物品，或者直接向走私人非法收購走私物品，或者在內海、領海運輸、收購、販賣國家禁止或者限制進出口的貨物、物品，情節嚴重的犯罪行為。

(五)貪污賄賂犯罪。

貪污賄賂犯罪是指國家工作人員利用職務上的便利，貪污、挪用、私分公共財物，索取、收受賄賂，或者以國家機關、國有單位為對象進行賄賂，收買公務行為的犯罪行為。

(六)破壞金融管理秩序犯罪。

破壞金融管理秩序犯罪是指違反國家金融管理法規，破壞國家金融管理秩序的犯罪行為。

(七)金融詐騙犯罪。

金融詐騙犯罪是指在金融活動中，采取虛構事實或者隱瞞真相的方法，騙取數額較大的公私財物的犯罪行為。

二、洗錢罪在哪些情況下會被立案

明知是毒品犯罪、黑社會性質的組織犯罪、走私犯罪的違法所得及其產生的收益，為掩飾、隱瞞其來源和性質，涉嫌下列情形之一的，應予追訴：

(一)提供資金賬戶的;

(二)協助將財產轉換為現金或者金融票據的;

(三)通過轉賬或者其他結算方式協助資金轉移的;

(四)協助將資金匯往境外的;