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套路貸虛假訴訟犯罪數額怎么認定

來源: 律霸小編整理 · 2025-07-01 · 793人看過

一、套路貸虛假訴訟犯罪數額如何確定

在“套路貸”犯罪數額的認定上，要把握“套路貸”行為的犯罪本質，將其與民間借貸區別開來，從整體上對其予以否定性評價。被告人在借貸過程中以“違約金”“保證金”“中介費”“服務費”等各種名義收取的費用，均應納入犯罪數額予以認定。除了借款人實際收到的本金外，雙方約定的利息不受法律保護，應當計入犯罪數額，不應當從犯罪數額中扣除。犯罪嫌疑人、被告人實施套路貸違法所得的一切財物，應當予以追繳或者責令退賠;對被害人的合法財產，應當及時返還。

二、套路貸的表現及定罪

犯罪嫌疑人、被告人以“違約金”“保證金”“行業規矩”等各種名義騙取被害人簽訂虛高借款合同、陰陽借款合同或者房產抵押合同等明顯不利于被害人的各類合同，制造銀行流水痕跡，制造各種借口單方面認定被害人“違約”并要求“償還”虛高借款，在被害人無力“償還”的情況下，進而通過討債或者利用其制造的明顯不利于被害人的證據向法院提起民事訴訟等各種手段向被害人或其近親屬施壓，以實現侵占被害人或其近親屬合法財產的目的。

罪名認定：

1、一般以詐騙罪定罪

犯罪嫌疑人、被告人實施“套路貸”犯罪時，未采用明顯暴力或者威脅手段，則其行為特征從整體上屬于以非法占有為目的，虛構事實、隱瞞真相騙取被害人財產的詐騙行為，一般可以詐騙罪追究刑事責任。根據《刑法》第266條的規定，詐騙公私財物，數額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金;數額巨大或者有其他嚴重情節的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金;數額特別巨大或者有其他特別嚴重情節的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財產。本法另有規定的，依照規定

2、伴有其他行為的，數罪并罰或按處罰較重的罪名定罪

犯罪嫌疑人、被告人實施“套路貸”犯罪時，既采用了虛構事實、隱瞞真相的詐騙手段，又采用了暴力、威脅、虛假訴訟等手段，同時構成詐騙、搶劫、敲詐勒索、非法拘禁、虛假訴訟等多種犯罪的，依據刑法的規定數罪并罰或者按照處罰較重的定罪處罰。

3、不知情的行為人，以非法拘禁等具體實施行為對應罪名處罰

在“套路貸”犯罪案件中，相關犯罪嫌疑、被告人不明知真實借貸情況，幫助實施故意傷害、非法拘禁或者滋擾被害人及其近親屬正常生活行為，或者幫助捏造事實提起民事訴訟，符合故意傷害罪、非法拘禁罪、尋釁滋事罪、非法侵入他人住宅罪、虛假訴訟罪的構成要件的，對該部分犯罪嫌疑人、被告人以相關罪名追究刑事責任。

以上就是律霸網小編整理的關于套路貸虛假訴訟犯罪數額如何確定的有關內容，從上面的內容我們可以套路貸的表現形式和犯罪數額問題。如果您對上述內容還有疑問，可在線向律霸網律師進行咨詢，希望以上內容對您有所幫助。

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