一、洗黑錢量刑標準是什么?
洗黑錢量刑標準是:沒收實施以上犯罪的所得及其產生的收益,處五年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處洗錢數額百分之五以上百分之二十以下罰金;情節嚴重的,處五年以上十年以下有期徒刑,并處洗錢數額百分之五以上百分之二十以下罰金。
二、相關法律依據
1、我國法律規定洗黑錢,犯有洗錢罪。
2、洗錢是指犯罪人通過銀行 或者其他金融機構將非法獲得的錢財加以轉移、兌換、購買金融票據或直接投資,從而壓縮 、隱瞞其非法來源和性質,使非法資產合法化的行為。
3、洗錢罪是指明知是毒品犯罪、黑社會性質的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的違法所得及其收益,為掩飾、隱瞞其來源和性質,而提供資金賬戶的,或者協助將財產轉換為現金、金融票據、有價證券的,或者通過轉賬或者其他結算方式協助資金轉移的,或者協助將資金匯往境外的,或者以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來源和性質的行為。
4、第一百九十一條 明知是毒品犯罪、黑社會性質的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產生的收益,為掩飾、隱瞞其來源和性質,有下列行為之一的,沒收實施以上犯罪的所得及其產生的收益,處五年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處洗錢數額百分之五以上百分之二十以下罰金;情節嚴重的,處五年以上十年以下有期徒刑,并處洗錢數額百分之五以上百分之二十以下罰金。
5、對于為洗黑錢提供以下行為的
提供資金賬戶的;2.協助將財產轉換為現金或者金融票據的;
3.通過轉賬或者其他結算方式協助資金轉移的;
4.協助將資金匯往境外的;
5.以其他方法掩飾、隱瞞犯罪的違法所得及其收益的性質和來源的。
單位犯前款罪的,對單位判處罰金,并對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員,處五年以下有期徒刑或者拘役;情節嚴重的,處五年以上有期徒刑。
三、其他法律依據
(一)具有下列情形之一的,可以認定為刑法第一百九十一條第一款第(五)項規定的“以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來源和性質”:
(1)通過典當、租賃、買賣、投資等方式,協助轉移、轉換犯罪所得及其收益的;
(2)通過與商場、飯店、娛樂場所等現金密集型場所的經營收入相混合的方式,協助轉移、轉換犯罪所得及其收益的;
(3)通過虛構交易、虛設債權債務、虛假擔保、虛報收入等方式,協助將犯罪所得及其收益轉換為“合法”財物的;
(4)通過買賣彩票、獎券等方式,協助轉換犯罪所得及其收益的;
(5)通過賭博方式,協助將犯罪所得及其收益轉換為賭博收益的;
(6)協助將犯罪所得及其收益攜帶、運輸或者郵寄出入境的;
(7)通過前述規定以外的方式協助轉移、轉換犯罪所得及其收益的。
(二)洗錢造成了極其嚴重的經濟、安全和社會后果。洗錢為販毒者、恐怖主義分子、非法武器交易商、腐敗的政府官員以及其他罪犯的運作和發展提供了動力。洗錢已經變得越來越國際化,而與犯罪活動有關的金融問題也由于科技的日新月異以及金融服務業的全球化而變得日益復雜化。
洗黑錢不論是金額的大小都是有罪的。洗黑錢對于維持社會的安定、良好的風氣以及金融行業的健康發展都有著非常惡劣的影響,因此我國對于洗黑錢的行為認定為一種犯罪的行為,對于該行為的處罰力度是非常大并且其罰款的金額也是比較大的,為的就是預防其他犯罪行為的產生。
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