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洗錢(qián)達(dá)到多少可以判刑

來(lái)源: 律霸小編整理 · 2025-06-25 · 726人看過(guò)

一、洗錢(qián)達(dá)到多少可以判刑

洗錢(qián)的金額只是參考,主要看為何種犯罪洗錢(qián),以及情節(jié)的嚴(yán)重程度,有犯罪情節(jié)的都會(huì)被判刑的,如以下幾種情況:

1.自然人犯洗錢(qián)罪的,沒(méi)收實(shí)施毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、走私犯罪的違法所得及其產(chǎn)生的收益,處五年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處洗錢(qián)數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金;情節(jié)嚴(yán)重的,處五年以上十年以下有期徒刑,并處洗錢(qián)數(shù)額百分之五上以百分之二十以下罰金。

2、情節(jié)嚴(yán)重的,沒(méi)收實(shí)施犯罪的違法所得及其產(chǎn)生的收益,處五年以上十年以下有期徒刑,并處洗錢(qián)數(shù)額5%以上20%以下罰金;

3、單位犯本罪,對(duì)單位處罰金,并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員處五年以下有期徒刑或者拘役;情節(jié)嚴(yán)重的,處五年以上十年以下有期徒刑。

二、洗錢(qián)罪有舉報(bào)就立案嗎

要達(dá)到立案標(biāo)準(zhǔn)才會(huì)進(jìn)行立案。

明知是毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益,為掩飾、隱瞞其來(lái)源和性質(zhì),涉嫌下列情形之一的,應(yīng)予立案追訴:

(一)提供資金賬戶(hù)的;

(二)協(xié)助將財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金、金融票據(jù)、有價(jià)證券的;

(三)通過(guò)轉(zhuǎn)賬或者其他結(jié)算方式協(xié)助資金轉(zhuǎn)移的;

(四)協(xié)助將資金匯往境外的;

(五)以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來(lái)源和性質(zhì)的。

洗錢(qián)罪是屬于下游犯罪,還有上游犯罪可以供偵查機(jī)關(guān)深挖。黑錢(qián)來(lái)源的上游犯罪一般都是“毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪,洗黑錢(qián)作為其他犯罪行為的動(dòng)力和掩護(hù)所以其對(duì)社會(huì)的危害是相當(dāng)巨大的,大家應(yīng)當(dāng)?shù)种啤R陨暇褪锹砂跃W(wǎng)小編為您悉心準(zhǔn)備的相關(guān)內(nèi)容,希望對(duì)您有所幫助,欲知更多詳情內(nèi)容,歡迎閱讀律霸網(wǎng)其他相關(guān)閱讀或者直接咨詢(xún)律霸網(wǎng)在線(xiàn)律師為您帶來(lái)更專(zhuān)業(yè)的解答。

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2005年畢業(yè)于中央司法警官學(xué)院,法學(xué)學(xué)士學(xué)位,中共黨員,有高校、企業(yè)工作經(jīng)歷,2010年開(kāi)始從事律師執(zhí)業(yè)。

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