在線咨詢
律師在線
點擊咨詢
意見反饋
回到頂部
寧波
洗錢犯罪的國際性體現在哪些方面
洗錢犯罪的國際性體現在哪些方面
洗錢犯罪通常是將款項運往國外操作的，世界也聯合成立反洗錢的組織。
我國是否加入了國際性的反洗錢國際組織
我國近年來在反洗錢國際合作取得明顯進展，在加入有關反洗錢國際組織和開展雙邊、多邊國際合作方面均取得了一定成效，為國際反洗錢工作做出了積極貢獻。2004年10?月，中國與俄羅斯、哈薩克斯坦、塔吉克斯坦、吉爾吉斯斯坦、白俄羅斯共同作為創始成員國成立了“歐亞反洗錢與反恐融資小組”(EAG)。2002年以來，公安部、中國人民銀行在其它部門的支持下，為我國加入“金融行動特別工作組”(簡稱FATF)做了大量工作。目前金融行動特別工作組是世界上最具影響力的反洗錢國際組織，這一組織于1989年由西方七國首腦會議發起成立，是一個政府間的國際組織，目前共有36個成員、20多個觀察員。2005年1月，我國正式成為了該組織(簡稱FATF)的觀察員。目前，中國已成為FATF的正式成員。
行政法律法規中反洗錢的內容有
1.第十屆全國人大常委會第二十四次會議于2006年10月31日通過《中華人民共和國反洗錢法》，自2007年1月1日起實施，對我國的反洗錢工作機制、金融機構的反洗錢義務等進行了明確了規定。
2.2003?年1?月，中國人民銀行發布了《金融機構反洗錢規定》稱[2006]第一號令，自2007年1月1日起實施、《人民幣大額和可疑資金支付交易報告管理辦法》和《金融機構大額和可疑外匯資金交易報告管理辦法》(簡稱“一個規定，兩個辦法”)，首次確立了反洗錢行政管理制度，建立了以銀行業為核心的、全面的金融機構反洗錢管理制度。
3.《中華人民共和國中國人民銀行法》(2003年修正).
4.2006年11月，中國人民銀行又發布了《金融機構反洗錢規定》和《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》稱[2006]第二號令，自2007年3月1日起實施，取代了原有的“一個規定，兩個辦法”，將大額和可疑交易報告的范圍擴展到證券和保險領域。
但是這并不說明了我們身邊就百分百的安全，做為公民我們應該約會自我保護，畢竟在我們身邊的違法行為并不少見，我們甚至可能會接觸到洗錢，吸毒等違反法律的行為，我們也應該通知相關機構，及時的制止這樣的行為，以上內容是律霸網小編為您整理的問題回答，如有不全，請您移步律霸網進行法律咨詢尋求幫助。
該內容對我有幫助 贊一個
我有類似問題？馬上聯系律師
律霸用戶端下載
及時查看律師回復
掃碼APP下載
掃碼關注微信公眾號
婚姻的人身效力包括哪些內容
2020-12-07不登記結婚小孩可以上戶口嗎
2021-01-10如何充分合理的利用自身優勢
2021-01-01短信可不可以作為離婚證據
2021-02-22協議離婚需要什么手續
2021-02-17贍養費不給強制執行立案需要多久
2020-12-23家庭冷暴力多久可以離婚
2021-02-23私人地皮有土地使用證可以買賣嗎
2021-03-14勞動監察部門能否確立勞動關系
2021-02-10侵權案件中人身險可否獲得賠償
2021-01-30交通事故被保險人無責,保險公司被判賠償
2020-12-18尾燈噴熏黑膜被追尾了保險會賠嗎
2021-01-06如何計算財產險中的理賠金額
2021-03-12保險合同在何種情況下需要變更
2021-01-08保險經紀人的作用是什么
2021-01-02保險經紀人管理辦法有什么規定
2020-11-08保險公證人管理規則
2020-12-07簽訂土地流轉合同時要注意什么呢
2021-03-07離婚時裝修款如何補償,離婚時拆遷補償款如何分割
2020-11-26遇到房屋拆遷維權的方法有哪些
2020-12-25