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洗錢犯罪的國際性體現(xiàn)在哪些方面

來源: 律霸小編整理 · 2025-06-25 · 603人看過

洗錢犯罪的國際性體現(xiàn)在哪些方面

洗錢犯罪通常是將款項運往國外操作的，世界也聯(lián)合成立反洗錢的組織。

我國是否加入了國際性的反洗錢國際組織

我國近年來在反洗錢國際合作取得明顯進展，在加入有關(guān)反洗錢國際組織和開展雙邊、多邊國際合作方面均取得了一定成效，為國際反洗錢工作做出了積極貢獻。2004年10?月，中國與俄羅斯、哈薩克斯坦、塔吉克斯坦、吉爾吉斯斯坦、白俄羅斯共同作為創(chuàng)始成員國成立了“歐亞反洗錢與反恐融資小組”(EAG)。2002年以來，公安部、中國人民銀行在其它部門的支持下，為我國加入“金融行動特別工作組”(簡稱FATF)做了大量工作。目前金融行動特別工作組是世界上最具影響力的反洗錢國際組織，這一組織于1989年由西方七國首腦會議發(fā)起成立，是一個政府間的國際組織，目前共有36個成員、20多個觀察員。2005年1月，我國正式成為了該組織(簡稱FATF)的觀察員。目前，中國已成為FATF的正式成員。

行政法律法規(guī)中反洗錢的內(nèi)容有

1.第十屆全國人大常委會第二十四次會議于2006年10月31日通過《中華人民共和國反洗錢法》，自2007年1月1日起實施，對我國的反洗錢工作機制、金融機構(gòu)的反洗錢義務(wù)等進行了明確了規(guī)定。

2.2003?年1?月，中國人民銀行發(fā)布了《金融機構(gòu)反洗錢規(guī)定》稱[2006]第一號令，自2007年1月1日起實施、《人民幣大額和可疑資金支付交易報告管理辦法》和《金融機構(gòu)大額和可疑外匯資金交易報告管理辦法》(簡稱“一個規(guī)定，兩個辦法”)，首次確立了反洗錢行政管理制度，建立了以銀行業(yè)為核心的、全面的金融機構(gòu)反洗錢管理制度。

3.《中華人民共和國中國人民銀行法》(2003年修正).

4.2006年11月，中國人民銀行又發(fā)布了《金融機構(gòu)反洗錢規(guī)定》和《金融機構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》稱[2006]第二號令，自2007年3月1日起實施，取代了原有的“一個規(guī)定，兩個辦法”，將大額和可疑交易報告的范圍擴展到證券和保險領(lǐng)域。

但是這并不說明了我們身邊就百分百的安全，做為公民我們應(yīng)該約會自我保護，畢竟在我們身邊的違法行為并不少見，我們甚至可能會接觸到洗錢，吸毒等違反法律的行為，我們也應(yīng)該通知相關(guān)機構(gòu)，及時的制止這樣的行為，以上內(nèi)容是律霸網(wǎng)小編為您整理的問題回答，如有不全，請您移步律霸網(wǎng)進行法律咨詢尋求幫助。

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