在線咨詢
律師在線
點擊咨詢
意見反饋
回到頂部
寧波
女子以養老保險設套詐騙案例
謊稱能辦養老手續詐騙
29歲的馬某是北京人，中專文化，原北京世紀大朝會議服務部個體經營者。53歲的李某是江西人，研究生學歷。據檢方指控，馬某伙同李某于2008年至2009年間，利用馬某經營的北京世紀大朝會議服務部，虛假承諾能夠為他人辦理在京養老保險關系，采取使用虛假的基本養老保險關系轉移表、異地轉移養老保險基金證明等材料，及由江西省崇仁縣社會保險事業管理局轉移被害人的養老保險至本市進行養老保險個人賬戶補填的手段，共計騙取被害人蘇某等60余人500余萬元，其中李某參與騙取20余人，金額為150余萬元。2009年9月和2011年9月，馬某和李某分別被抓獲歸案。
馬某是通過在報上刊登廣告的方式來吸引需要辦理養老保險的人。據悉，根據北京市基本養老規定，本市城鎮戶口人員在外地就業并辦理社會養老保險，回京就業后可將養老保險轉回，到退休年齡后可辦理在京退休手續，在京領取退休金。馬某偽造65人在其單位任職工作的證明，通過中間人趙某拉到需要補辦退休手續的人，把相應的手續交給李某到江西崇仁縣補繳社會保險，后從崇仁縣開具社會保險的繳費證明，證明這些人在江西工作過，在崇仁縣辦理了社保，之后再將手續轉到北京。
馬某等人隨后又開具虛假的社保繳費證明到通州區辦理社會保險補繳手續，通州區社保局后發現材料虛假，在對部分被害人發放幾個月的養老金后遂立即停止，有被害人因此報案。
二被告人均否認詐騙
法庭上，馬某對于指控提出異議。她說，她通過這種方式曾給父母辦理過養老保險手續，認識李某后，對方提出要跟她合作。馬某供述說，李某聯系她說可以幫忙在江西辦理養老保險，再轉移到北京，但需要從中收取一定的服務費，每人收取500元。經審查，在辦理了20余人后，馬某單獨偽造部分崇仁縣養老社會保險轉移單、異地轉移基金到位證明等材料，虛假補填養老保險記錄。隨后，馬某辯稱被害人確為他們公司員工，只不過平時不在公司上班，而是她外派出去的員工。她把錢都給了江西那邊的社保局，對方也辦理了手續，因此其行為并不違法。
然而，涉案被害人都證明，他們并非是馬某的員工，也從未在江西務工。
該內容對我有幫助 贊一個
我有類似問題？馬上聯系律師
律霸用戶端下載
及時查看律師回復
掃碼APP下載
掃碼關注微信公眾號
人身損害與工傷損害有什么不同嗎
2021-02-21辦婚禮不領證是騙婚嗎
2020-12-162個股東如何設監事
2020-12-26原產地標記權屬于知識產權嗎
2020-12-10主合同涉及刑事案件擔保合同有效嗎
2020-11-16假焊工證安監局如何處罰
2021-03-22如何證明欠條是威脅的
2020-12-19公交車下客時人被撞責任認定標準
2021-02-25土地承包經營權是否可以繼承
2021-01-22公司建立了工會可以解散嗎
2021-01-04商業銀行發生信用危機由誰接管
2021-01-20合同內容與事實不符該如何處理呢
2020-11-22如何辦理房屋繼承公證
2020-12-04學生在學校打架班主任承擔責任嗎
2021-01-10云南省農村建房超面積如何處罰
2021-03-17房地產糾紛都可以采取哪些方式解決？
2021-01-20工作2年沒簽訂勞動合同,被辭退怎樣賠償
2020-12-17滿半年漲工資包括實習期嗎，
2021-01-25勞務外包工傷責任如何擔責
2021-01-10航班取消怎么辦
2021-02-01