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寧波
卷走10億擁23套房,其涉嫌都有哪些罪名
卷走10億擁23套房,其涉嫌都有哪些罪名
該名犯罪嫌疑人在2010年公辦了一家投資管理公司，以保本付息、炒外匯等形式向群眾非法吸收資金，一直到2018年，該投資管理公司出現(xiàn)兌付危機，很多投資者才知道自己被騙，從而向公安機關報案，才牽出這一大案，案發(fā)后，嫌疑人還潛逃到國外，最終在泰國被公安機關抓獲。
依據(jù)掌握的情況，該犯罪嫌疑人涉嫌的罪名是比較多的，包括集資詐騙罪、洗錢罪、組織他人偷越國(邊)境罪，罪名成立的會進行數(shù)罪并罰。
相關法律規(guī)定
第一百九十二條?【集資詐騙罪】以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額較大的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處二萬元以上二十萬元以下罰金;數(shù)額巨大或者有其他嚴重情節(jié)的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金;數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金或者沒收財產(chǎn)。
第一百九十一條?【洗錢罪】明知是毒品犯罪、黑社會性質的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益，為掩飾、隱瞞其來源和性質，有下列行為之一的，沒收實施以上犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金;情節(jié)嚴重的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金：
(一)提供資金賬戶的;
(二)協(xié)助將財產(chǎn)轉換為現(xiàn)金、金融票據(jù)、有價證券的;
(三)通過轉賬或者其他結算方式協(xié)助資金轉移的;
(四)協(xié)助將資金匯往境外的;
(五)以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來源和性質的。
單位犯前款罪的，對單位判處罰金，并對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員，處五年以下有期徒刑或者拘役;情節(jié)嚴重的，處五年以上十年以下有期徒刑。
以上知識就是小編對相關法律問題進行的解答，依據(jù)掌握的情況，該犯罪嫌疑人涉嫌的罪名是比較多的，包括集資詐騙罪、洗錢罪、組織他人偷越國(邊)境罪，目前人民法院對該案件已經(jīng)進行了審理。如果需要法律方面的幫助，歡迎到律霸網(wǎng)進行法律咨詢。
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