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貸款詐騙罪與逃匯罪的區別

來源: 律霸小編整理 · 2025-11-25 · 1189人看過

貸款詐騙罪與逃匯罪的區別

貸款詐騙罪

根據《中華人民共和國刑法》第一百九十三條規定,貸款詐騙罪,是指以非法占有為目的,編造引進資金、項目等虛假理由、使用虛假的經濟合同、使用虛假的證明文件、使用虛假的產權證明作擔保、超出抵押物價值重復擔保或者以其他方法,詐騙銀行或者其他金融機構的貸款、數額較大的行為。貸款詐騙罪屬于金融犯罪的一種。

貸款詐騙法律處罰

一般處罰

自然人犯本罪的,沒收財產。

情節嚴重

所謂情節嚴重,是指數額巨大或者有其他嚴重情節的情況。其中數額巨大,根據有關司法解釋的規定,是指貸款詐騙數額在1萬元以上的。其他嚴重情節,則是指下列情節之一者:

(1)為騙取貸款,向銀行或者金融機構的工作人員行賄,數額較大的;

(2)揮霍貸款,或者用貸款進行違法活動,致使貸款到期無法償還的;

(3)隱匿貸款去向,貸款期限屆滿后,拒不償還的;

(4)提供虛假的擔保申請貸款,貸款期限屆滿后,拒不償還的;

(5)假冒他人名義申請貸款,貸款期限屆滿后,拒不償還的。

情節特別嚴重

所謂情節特別嚴重,是指詐騙貸款數額特別巨大或者有其他特別嚴重的情節。參照《解釋》,前者即數額特別巨大,是指貸款詐騙數額在20萬元以上的。后者即情節特別嚴重情節,是指下列情節之一者:

(1)為騙取貸款,向銀行或者金融機構的工作人員行賄,數額巨大的;

(2)攜帶貸款逃跑的;

(3)使用貸款進行犯罪活動的。

逃匯罪

根據《中華人民共和國刑法》第一百九十條規定,逃匯罪,是指公司、企業或者其他單位,違反國家規定,擅自將外匯存放境外,或者將境內的外匯非法轉移到境外,情節嚴重的行為。

逃匯罪事項

(1)外國貨幣,包括紙幣、鑄幣;

(2)外幣支付憑證,包括票據、銀行存款憑證、郵政儲蓄憑證等;

(3)外幣有價證券,包括政府債券、公司債券、股票等;

(4)特別提款權、歐洲貨幣單位;

(5)其他外匯資產。

我國外匯管理制度主要包括經常項目和資本項目管理大部分。

以上就是相關回答,貸款詐騙和逃匯罪不是一個概念而且所涉及到的內容也有大的差距,逃匯罪的主體是單位然后貸款詐騙可以是個體,不管是貸款詐騙還是其他罪名,作為一個公民都必須要遵守法律規定嚴禁犯罪。有法律問題的話可以咨詢律霸網律師。

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