污染環(huán)境罪刑事上訴狀

上訴人：吳XX，男，……。2006年8月7日因涉嫌合同詐騙罪被XX市公安局刑事拘留，羈押于XX市第一看守所至今。

上訴人不服安徽省XX市中級(jí)人民法院(2007)X刑初字第20號(hào)刑事判決書(shū)之判決，特依法提出上訴。

上訴請(qǐng)求：

請(qǐng)求貴院依法撤消安徽省XX市中級(jí)人民法院(2007)X刑初字第20號(hào)刑事判決書(shū)之判決，依法宣告上訴人無(wú)罪。

上訴理由：

一、一審判決認(rèn)定事實(shí)錯(cuò)誤

一審判決認(rèn)為上訴人“以融資為誘餌，采取僅提供自制的表面文字資料，但不進(jìn)行實(shí)質(zhì)性工作的手段，騙取他人錢(qián)款300萬(wàn)元，其行為構(gòu)成詐騙罪”，這一認(rèn)定既沒(méi)有證據(jù)證實(shí)，也與事實(shí)完全不符。

(一)本案的焦點(diǎn)：300萬(wàn)元的性質(zhì)

本案中上訴人確實(shí)收到XX市XX油脂有限公司(以下簡(jiǎn)稱XX公司)的法定代表人姚XX代表XX公司匯入的300萬(wàn)元，但XX公司為什么要匯這300萬(wàn)元?這300萬(wàn)元的性質(zhì)是什么?這是本案的焦點(diǎn)，也是本案上訴人罪與非罪的關(guān)鍵。

1、300萬(wàn)元是XX公司交付的履行買(mǎi)賣(mài)合同的約定保證金

2005年初上訴人與XX公司的代表丁XX認(rèn)識(shí)，丁XX稱XX公司可以生產(chǎn)菜仔油出口，考慮到歐美市場(chǎng)開(kāi)始出現(xiàn)替代石油的生物柴油的趨勢(shì)(菜仔油可作為生產(chǎn)生物柴油原料)，上訴人同意代表新加坡XX公司(上訴人為新加坡XX公司的董事、在中國(guó)的代表)與丁XX代表的XX公司進(jìn)行洽談，2005年3月22日由新加坡XX公司經(jīng)理XXX先生和XX公司董事長(zhǎng)姚XX先生簽訂了買(mǎi)賣(mài)合同(《SALESANDPURCHASECONTRACT(ContractNumber:05by-XX01)》)。合同約定，一萬(wàn)噸菜仔油交易金額為580萬(wàn)美元，買(mǎi)方新加坡XX公司申請(qǐng)買(mǎi)方銀行開(kāi)具信用證作為付款方式(合同第10條)，賣(mài)方XX公司申請(qǐng)銀行開(kāi)具履約保證(金)函，如XX公司違約，買(mǎi)方有權(quán)占有此保證金(合同第15條)。但在合同履行時(shí)，XX公司稱沒(méi)有能力讓銀行開(kāi)具履約保證(金)函，并邀請(qǐng)上訴人到XX協(xié)商，2005年4月10日前后，上訴人在XX和赴鳳陽(yáng)的途中與XX公司的董事長(zhǎng)姚XX、總經(jīng)理丁XX商談達(dá)成變更協(xié)議：XX公司申請(qǐng)賣(mài)方銀行開(kāi)具履約保證(金)函的條款變更為XX公司直接支付合同金額8%的保證金。2005年4月13日，買(mǎi)方按約申請(qǐng)新加坡發(fā)展銀行(DBS)開(kāi)具了以XX公司為受益人的金額為580萬(wàn)美元的信用證。并應(yīng)XX公司和通知行(XX市農(nóng)業(yè)銀行中山支行)的要求于2005年4月27日作了修改。隨后，經(jīng)上訴人代表買(mǎi)方催促XX公司董事長(zhǎng)姚XX代表XX公司于2005年6月1日將RMB300萬(wàn)元履約保證金(按約定的580萬(wàn)美元的8%計(jì)算，仍欠約RMB70萬(wàn)未付，姚XX說(shuō)公司只有這么多了)匯給上訴人(新加坡XX公司同意上訴人代收并用于該合同事宜的支出)。

以上，就是本案300萬(wàn)元的真相。有《SALESANDPURCHASECONTRACT(ContractNumber:05by-XX01)》、2006年8月16日上訴人的《詢問(wèn)筆錄》、2006年10月31日丁XX的《詢問(wèn)筆錄》、2007年3月20日徐寧海的《詢問(wèn)筆錄》、2006年8月24日孔*晶的《詢問(wèn)筆錄》、2006年9月27日徐寧海的《事情經(jīng)過(guò)說(shuō)明》、《證明》、XXX的《TOWHOMITMAYCONCERN》等證據(jù)可以證明。

2、根據(jù)生活經(jīng)驗(yàn)、邏輯推理從事實(shí)發(fā)生的時(shí)間順序上也可以推定300萬(wàn)元的性質(zhì)

一審判決中查明：2005年3月22日，新加坡XX公司和XX公司簽訂了買(mǎi)賣(mài)合同;2005年4月13日，新加坡XX公司按約申請(qǐng)新加坡發(fā)展銀行(DBS)開(kāi)具了以XX公司為受益人的信用證，2005年4月27日應(yīng)XX公司和通知行的要求作了修改;2005年6月1日，XX公司的代表按約將RMB300萬(wàn)元履約保證金匯給新加坡XX公司的代表;2005年8月18日，XX公司和上訴人代表的XXXX(天津)置業(yè)有限公司簽訂有關(guān)融資合作的《合作協(xié)議書(shū)》。

從這些事實(shí)發(fā)生的時(shí)間順序上可以推定XX公司匯錢(qián)只能是履行與新加坡XX公司簽訂的買(mǎi)賣(mài)合同的約定義務(wù)，而不可能是為二個(gè)多月后才簽訂融資合作協(xié)議的(預(yù))付款(二個(gè)月多后才簽的該協(xié)議也沒(méi)有此付款條款)，并且XX公司對(duì)丁XX、秦-新、徐寧海等多名長(zhǎng)期為其融資的合作伙伴都是承諾成功后才支付報(bào)酬，融資不成功不給一分錢(qián)，為什么會(huì)對(duì)上訴人更加青睞，上訴人與姚XX認(rèn)識(shí)不到2個(gè)月，只見(jiàn)過(guò)2面，上訴人說(shuō)先給我300萬(wàn)元，我為XX公司融資，姚XX就信、就給?這太違背了正常的生活經(jīng)驗(yàn)和邏輯，姚XX可是闖蕩商海多年的企業(yè)家，閱人無(wú)數(shù)，只有騙人的沒(méi)有被騙的。

另外，假如300萬(wàn)是給融資的預(yù)付款，為什么XX公司會(huì)傾其所有付出全部?即使是付融資的前期費(fèi)用也不用傾其所有付這么多，作為融資報(bào)酬等融資成功了再給也不遲。從這一點(diǎn)上也可以推定300萬(wàn)不可能是融資預(yù)付款。

(二)有關(guān)本案的其他事實(shí)

1、關(guān)于信用證打包貸款

在上述買(mǎi)賣(mài)合同洽談、簽訂、履行期間，丁XX、姚XX提出賣(mài)方希望利用信用證打包貸款，XX公司和上訴人認(rèn)為這雖不是買(mǎi)方的義務(wù)，但是賣(mài)方的權(quán)利，且打包貸款可以增加X(jué)X公司的流動(dòng)資金，有利于保障雙方買(mǎi)賣(mài)合同的履行，故樂(lè)觀其成，并愿意提供盡可能的幫助。但因XX公司在XX市農(nóng)業(yè)銀行已有18800萬(wàn)貸款且有3000萬(wàn)逾期貸款的不良信用記錄和農(nóng)行對(duì)信用證的裝、卸港條款認(rèn)識(shí)有差異故農(nóng)行沒(méi)有同意打包放貸。一審判決認(rèn)為上訴人先提出用信用證為XX公司貸款與事實(shí)不符，畢竟是丁XX先主動(dòng)找上訴人提出的。

2、關(guān)于買(mǎi)賣(mài)合同及其他相關(guān)合同

為了預(yù)防風(fēng)險(xiǎn)和保障最低利潤(rùn)，XX公司在一時(shí)還未能在國(guó)際市場(chǎng)找到更好買(mǎi)家的情況下和XXX集團(tuán)有限公司簽訂了一萬(wàn)噸菜仔油合同金額595萬(wàn)美元的買(mǎi)賣(mài)合同,也是基于同樣的考慮，XXX集團(tuán)有限公司又與武漢XXX商業(yè)有限公司簽訂了一萬(wàn)噸菜仔油合同金額607萬(wàn)美元的買(mǎi)賣(mài)合同。一審判決認(rèn)為簽訂上述合同是“為了獲得外方開(kāi)具的信用證，并避免出現(xiàn)貨物真出口的情況發(fā)生”的判斷沒(méi)有事實(shí)根據(jù)，也不合貿(mào)易和銀行慣例。因?yàn)殂y行為客戶開(kāi)具信用證只根據(jù)客戶的買(mǎi)賣(mài)合同和信用，客戶買(mǎi)的貨是否有下家概所不問(wèn)。簽訂上述合同的目的就是為了預(yù)防風(fēng)險(xiǎn)和保障最低利潤(rùn)(后合同比前合同均有加價(jià))，這也證明了XX公司與XX公司買(mǎi)賣(mài)合同的真實(shí)和能履行的事實(shí)(如果是不真實(shí)的，何必再簽后面的合同來(lái)轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn))。

3、關(guān)于XX公司的承諾書(shū)

因?yàn)閄X公司不能在買(mǎi)賣(mài)合同約定的時(shí)間內(nèi)交貨，XX公司于2005年8月18日承諾不經(jīng)XX公司同意，不得交付貨物，這可視為XX公司就雙方原買(mǎi)賣(mài)合同的交貨時(shí)間進(jìn)行變更發(fā)出的要約。

此致

__________人民法院

上訴人：

代書(shū)人：

年月日

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