午夜电影网一区_jizz内谢中国亚洲jizz_都市激情亚洲综合_特黄特色欧美大片

洗錢罪有舉報就立案嗎

來源: 律霸小編整理 · 2025-09-20 · 264人看過

洗錢罪有舉報就立案嗎

要達到立案標準才會進行立案。

明知是毒品犯罪、黑社會性質的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產生的收益,為掩飾、隱瞞其來源和性質,涉嫌下列情形之一的,應予立案追訴:

(一)提供資金賬戶的;

(二)協助將財產轉換為現金、金融票據、有價證券的;

(三)通過轉賬或者其他結算方式協助資金轉移的;

(四)協助將資金匯往境外的;

(五)以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來源和性質的。

洗錢罪構成要件(一)違法的構成要件(法益侵犯性)1、行為主體本罪的犯罪主體是一般主體,包括年滿十六周歲、具有刑事責任能力的自然人。單位也可以構成本罪。2、行為本罪在行為方面表現為:(1)提供資金賬戶:是指為犯罪人開設銀行資金賬戶或者將現有的銀行資金賬戶提供給犯罪人使用;(2)協助將財產轉為現金或者金融票據:既包括將實物轉換為現金或金融票據,也包括將現金轉換為金融票據或者將金融票據轉換成現金,還包括將此種現金(如人民幣)轉換為彼種現金(如美元),將此種金融票據(如外國金融機構出具的票據)轉換為彼種金融票據(如中國金融機構出具的票據);(3)通過轉賬或者其他結算方式協助資金轉移;(4)協助將資金匯往境外;(5)以其他方式掩飾、隱瞞犯罪的違法所得及其收益來源和性:指其他掩飾、隱瞞犯罪的違法所得及其產生的收益的性質與來源的一切方法,如將犯罪所得投資于某種行業,用犯罪所得購買不動產等等。3、行為對象本罪的行為對象為毒品犯罪、黑社會性質的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的違法所得及其收益。4、結果本罪侵犯的是復雜客體,即既侵犯了金融秩序,又侵犯了社會經濟管理秩序,還侵犯了國家正常的金融管理活動及外匯管理的相關規定。(二)責任的構成要件(主觀)本罪在主觀方面的表現為故意,即行為人明知自己的行為是在為犯罪違法所得掩飾、隱瞞其來源和性質、為利益而故意為之,并希望這種結果發生。犯罪故意中“明知”的判斷,應當結合被告人的認知能力,接觸他人犯罪所得及其收益的情況,犯罪所得及其收益的種類、數額,犯罪所得及其收益的轉換、轉移方式以及被告人的供述等主、客觀因素進行認定。具有下列情形之一的,可以認定被告人明知系犯罪所得及其收益,但有證據證明確實不知道的除外:(1)知道他人從事犯罪活動,協助轉換或者轉移財物的;(2)沒有正當理由,通過非法途徑協助轉換或者轉移財物的;(3)沒有正當理由,以明顯低于市場的價格收購財物的;(4)沒有正當理由,協助轉換或者轉移財物,收取明顯高于市場的“手續費”的;(5)沒有正當理由,協助他人將巨額現金散存于多個銀行賬戶或者在不同銀行賬戶之間頻繁劃轉的;(6)協助近親屬或者其他關系密切的人轉換或者轉移與其職業或者財產狀況明顯不符的財物的;(7)其他可以認定行為人明知的情形。注意:被告人將洗錢罪的某一上游犯罪的犯罪所得及其收益誤認為本罪其他上游犯罪范圍內的其他犯罪所得及其收益的,屬于具體的事實認識錯誤中的對象錯誤,不影響洗錢罪“明知”的認定。

根據以上內容的相關的回答可以得出,對洗錢罪進行舉報的話,要看是否達到立案標準,如果符合立案標準的話就會進行立案,如果并不屬于洗錢罪,可能不會進行立案,如果您還有相關法律咨詢可以致電律霸網在線律師解答。

該內容對我有幫助 贊一個

登錄×

驗證手機號

我們會嚴格保護您的隱私,請放心輸入

為保證隱私安全,請輸入手機號碼驗證身份。驗證后咨詢會派發給律師。

評論區
登錄 后參于評論

專業律師 快速響應

累計服務用戶745W+

發布咨詢

多位律師解答

及時追問律師

馬上發布咨詢
惠長太

惠長太

執業證號:

13702201810014560

山東海沃律師事務所

簡介:

畢業于吉林財經大學,碩士研究生學歷,熟悉各類民商事案件辦理規則。

微信掃一掃

向TA咨詢

惠長太

律霸用戶端下載

及時查看律師回復

掃碼APP下載
掃碼關注微信公眾號
法律常識 友情鏈接
午夜电影网一区_jizz内谢中国亚洲jizz_都市激情亚洲综合_特黄特色欧美大片
国产亚洲激情在线| 免费成人性网站| 亚洲激情欧美激情| 亚洲欧美日韩久久精品| 麻豆av一区二区三区久久| 国产精品理论片| 亚洲欧洲久久| 欧美69wwwcom| 国产精品视频yy9299一区| 亚洲开发第一视频在线播放| 久久成人免费视频| 国产日韩欧美一区| 国产一区二区三区日韩欧美| 亚洲欧美日韩专区| 国产精品青草久久久久福利99| 亚洲欧洲精品一区二区精品久久久| 久久精品视频99| 国产欧美高清| 久久精品免费观看| 国产日韩在线一区| 欧美在线看片a免费观看| 国产欧美精品xxxx另类| 亚洲视频一区二区在线观看| 欧美三级网址| 欧美一级电影久久| 国产日韩欧美二区| 久久久久久一区二区三区| 亚洲欧美日韩在线综合| 国产精品户外野外| 欧美影院成人| 亚洲欧洲一区二区三区| 国产精品久久久久av| 欧美亚洲一区| 9久re热视频在线精品| 国产资源精品在线观看| 国产精品成人久久久久| 欧美精品一区二区三区很污很色的 | 日韩视频免费观看| 国产精品国产a级| 裸体丰满少妇做受久久99精品| 99这里只有久久精品视频| 国产性天天综合网| 欧美午夜电影在线观看| 亚洲欧美日韩视频一区| 亚洲黄色在线| 国产精品一区二区三区免费观看| 亚洲人成网站色ww在线| 国产精一区二区三区| 欧美激情精品久久久久久蜜臀 | 国产精品久久午夜夜伦鲁鲁| 欧美1区视频| 欧美一区日韩一区| 一区二区三区高清在线观看| 伊人久久大香线蕉综合热线 | 亚洲一区二区三区午夜| 国产区精品在线观看| 欧美伦理一区二区| 欧美一区二区三区日韩| 激情五月综合色婷婷一区二区| 欧美午夜精品伦理| 欧美激情va永久在线播放| 久久久久免费视频| 久久久一区二区| 老巨人导航500精品| 久久黄色影院| 蜜桃av一区| 欧美福利专区| 久久综合伊人| 麻豆久久婷婷| 美女亚洲精品| 国产精品每日更新在线播放网址| 国产一区二区高清不卡| 国产一区二区精品在线观看| 亚洲激情在线| 午夜日韩电影| 欧美女主播在线| 国产精品美女久久| 欧美精品激情| 欧美超级免费视 在线| 久久婷婷一区| 欧美精品一区二区三区在线看午夜| 野花国产精品入口| 久久成人人人人精品欧| 久热精品在线视频| 欧美日韩亚洲一区二区三区| 国产精品国产三级国产aⅴ浪潮 | 一区二区三区视频免费在线观看 | 欧美日韩一区综合| 国产精品私人影院| 亚洲国产老妈| 亚洲午夜电影在线观看| 久久精品日韩欧美| 国产精品白丝jk黑袜喷水| 亚洲黄色免费| 欧美一区二区三区日韩| 欧美日韩国产不卡| 亚洲麻豆视频| 久久永久免费| 亚洲电影在线看| 一区二区三区久久| 久久人人爽国产| 国产精品一区二区久久久| 亚洲免费大片| 久久久亚洲成人| 国产精品综合不卡av| 夜夜狂射影院欧美极品| 99热精品在线观看| 欧美日韩一区二区欧美激情| 狠狠88综合久久久久综合网| 欧美伊人久久久久久久久影院| 国产精品二区在线| 夜夜嗨网站十八久久 | 亚洲第一精品福利| 久久国产婷婷国产香蕉| 在线视频国产日韩| 亚洲精品国产精品国自产观看浪潮 | 国外成人免费视频| 久久精品一二三区| 亚洲日本一区二区| 国产一区二区精品久久99| 欧美一级专区免费大片| 国产一区二区高清视频| 免费美女久久99| 久久久久九九视频| 精品成人久久| 欧美成人精品在线观看| 99综合电影在线视频| 国产精品久久久久久久午夜 | 1000部精品久久久久久久久| 嫩草国产精品入口| 亚洲欧美一区二区三区久久 | 国产综合在线看| 蜜桃av噜噜一区二区三区| 日韩网站在线观看| 国产一区欧美日韩| 久久精品欧美日韩| 亚洲日本激情| 欧美日韩成人一区| 亚洲欧美偷拍卡通变态| 久久一区中文字幕| 亚洲精品网站在线播放gif| 国产精品久久久久久影院8一贰佰| 久久久久se| aa级大片欧美| 国产精品无人区| 欧美黄色网络| 午夜在线视频观看日韩17c| 永久域名在线精品| 国产女主播一区二区| 欧美精品自拍| 久久九九热re6这里有精品| 亚洲精品综合精品自拍| 亚洲国产精品久久久久秋霞不卡| 国产精品成人一区二区艾草| 久久影音先锋| 亚洲色图在线视频| 欧美日韩在线视频一区| 亚洲小说欧美另类社区| 久久五月激情| 99国产精品久久久久久久成人热 | 亚洲一级片在线观看| 亚洲激情一区二区| 国产人久久人人人人爽| 免费在线欧美视频| 欧美亚洲日本网站| 亚洲精品久久久久中文字幕欢迎你 | 亚洲另类在线一区| 国产午夜精品在线| 国产精品久久久久aaaa樱花 | 日韩一级大片| 国内一区二区三区| 国产精品久久毛片a| 欧美chengren| 欧美日韩一区二区三区免费看| 午夜久久一区| 亚洲一区免费视频| 亚洲一区二区3| 亚洲国产精品尤物yw在线观看 | 在线一区二区三区四区五区| 尤物在线精品| 一区免费观看| 国产精品v欧美精品∨日韩| 欧美二区在线播放| 在线亚洲高清视频| 亚洲激情另类| 91久久国产自产拍夜夜嗨| 国产精品激情av在线播放| 欧美精品一区在线播放| 亚洲国产导航| 一本久久知道综合久久| 亚洲视频精品| 欧美一二三区精品| 亚洲欧美日韩国产成人| 亚洲一区二区精品视频| 亚洲视频在线一区观看| 久久人人爽人人爽爽久久| 欧美精品v国产精品v日韩精品 | 久久久99久久精品女同性| 久久资源在线| 国产精品久久久久9999|