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寧波
集資詐騙罪贓款追繳如何強化
集資詐騙罪贓款追繳如何強化
某法院審理的一起非法集資案，涉案金額近2億元，180多人牽涉其中，雖經多方努力，最后只追繳了不到3000萬元的贓款，大多投資者只拿回不到10%的投入款，使得他們集中上訪沖擊相關部門，給社會帶來不穩定因素。為讓受害者降低損失，嚴力打擊非法集資類活動，要用好三個對策來強化非法集資款的追繳。
一是界定贓款范圍。此類犯罪中，行為人會將部分籌集資金用于支付中介費、手續費、提成等，或用于行賄有關國家工作人員，或用后期集資款項支付前期向被集資人承諾的高額利息，因此，以上諸項應當計入贓款總數。但是案發前已歸還受害人的數額應當予以扣除。
二是確定追繳主體。處置非法集資部際聯席會議發布的《處置非法集資工作操作流程(試行)》規定，公安機關在處理非法集資工作中的職責包括：“受理單位或個人舉報、報案，移送的涉嫌非法集資案件，及時依法立案偵查;對非法集資活動單位或個人依法采取強制措施;依法查詢、凍結、扣押涉案資產，最大限度挽回經濟損失;協助省級人民政府做好維護社會穩定等工作。”當然，贓款的追繳必須在查清犯罪事實的基礎上，在偵查、審查起訴、審判和判決生效后的各個階段進行，直至全部贓款追繳完畢。
三是厘清法律關系。非法集資犯罪中贓款的追繳是一個刑民交叉問題，即行為人所實施的非法集資行為既觸犯了刑事法律，又涉及到被害人的贓款返還請求權民事法律關系。對于此類案件的處理，應當遵循“刑事優先原則”，即在非法集資產生的民事訴訟活動中，如果發現被告人的行為構成犯罪的，應當中止民事訴訟，轉入刑事訴訟程序，公安機關查清涉嫌犯罪的事實并經公訴機關審查起訴后，交由法院對非法集資犯罪行為進行刑事審判，再針對涉及的民事糾紛進行審理，或者在審理非法集資刑事犯罪的同時，附帶審理民事糾紛。
集資詐騙罪贓款收繳
1、被告人非法占有、處置被害人財產的，應當依法予以追繳或者責令退賠。被害人提起附帶民事訴訟的，人民法院不予受理。
2、如是經過追繳或者退賠仍不能彌補損失，被害人向人民法院民事審判庭另行提起民事訴訟的，人民法院可以受理。
最高人民法院關于適用《中華人民共和國刑事訴訟法》的解釋
第一百三十九條被告人非法占有、處置被害人財產的，應當依法予以追繳或者責令退賠。被害人提起附帶民事訴訟的，人民法院不予受理。追繳、退賠的情況，可以作為量刑情節考慮。
《最高人民法院關于刑事附帶民事訴訟范圍問題的規定》
第五條規定：“犯罪分子非法占有、處置被害人財產而使其遭受物質損失的，人民法院應當依法予以追繳或者退賠。被追繳、退賠的情況，人民法院可以作為量刑情節予以考慮。經過追繳或者退賠仍不能彌補損失，被害人向人民法院民事審判庭另行提起民事訴訟的，人民法院可以受理。”
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