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寧波
集資詐騙罪的入刑標準是什么
集資詐騙罪的入刑標準是什么
1、個人集資詐騙，數額在10萬元以上的；
這主要是指以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，個人集資詐騙數額累計達到10萬元以上的。所謂“以非法占有為目的”，是指犯罪行為人在主觀上具有將非法募集的資金據為己有的目的。所謂“詐騙方法”，是指行為人采取虛構集資用途，以虛假的證明文件和高回報率為誘餌，騙取集資款等手段。
2、單位集資詐騙，數額在50萬元以上的。
認定詐騙的主觀故意的具體方法
根據相關司法解釋，認定集資詐騙的主觀故意可以分兩步進行：
1、審查行為人是否存在通過詐騙的方法非法獲取資金。詐騙的方法，是指虛構事實、隱瞞真相的方法，如使用虛假的經濟合同、虛假的證明文件、虛假的擔保文件；編造引進資金、項目等虛假理由；以虛構的單位或者冒用他人名義簽訂合同等等。行為人如果沒有實施任何虛構事實、隱瞞真相的行為，即使最終沒有履行協議，也構成詐騙。
2、審查行為人是否存在以下情形之一：
(1)明知沒有歸還能力而大量騙取資金的；
(2)非法獲取資金后逃跑的；
(3)肆意揮霍騙取資金的；
(4)使用騙取的資金進行違法犯罪活動的；
(5)抽逃、轉移資金、隱匿財產，以逃避返還資金的；
(6)隱匿、銷毀賬目，或者搞假破產、假倒閉，以逃避返還資金的；
(7)其他非法占有資金、拒不返還的行為。
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